本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　公司监事会于2015年11月25日以通讯方式向全体监事发出通知召开第五届监事会第十一次（临时）会议，2015年11月30日公司第五届监事会第十一次（临时）会议以传真形式召开，发出表决票3张，收回有效表决票3张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

　一、审议通过《关于选举王群女士为公司第五届监事会主席的议案》

　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　此项议案已经第五届监事会第十一次（临时）会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的 100%。

　附：王群女士简历

　特此公告。

　中捷资源投资股份有限公司监事会

　2015年12 月1日

　王群女士简历

　王群，女，1968年10月出生，汉族，中国国籍，毕业于南京大学获得工商管理硕士学位、四川大学获得经济学学士学位。曾任职于新疆自治区经贸委交通处、交通银行沈阳分行。目前任中捷资源投资股份有限公司人事行政部经理。

　王群女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。