本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年11月30日

　(二)股东大会召开的地点：深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座二楼明荣厅

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司副董事长苏新刚先生主持会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议各项决议合法有效。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事11人，出席3人，董事长李晓鹏先生，副董事长解正林先生,董事华立先生、焦天悦先生、刘国元先生、杨斌先生、张宝林先生、曲毅民先生因工作原因未能出席本次会议；

　2、公司在任监事3人，出席1人，监事王宏先生、张莉女士因工作原因未能出席本次会议；

　3、公司董事会秘书孔康先生出席会议；公司部分高管列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于增加公司与海通公司2015年度日常关联交易额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于批准公司向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品和进行结构性存款的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于修订公司章程的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：关于新建8艘超大型矿砂船（VLOC）的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于在关联方新建2艘超大型矿砂船（VLOC）的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)累积投票议案表决情况

　1、关于增补董事的议案

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　2、关于增补独立董事的议案

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　本次会议议案3为特别决议案，根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，需获得出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议案，需获得出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

　本次会议议案1和议案5，均有关联股东回避表决。关联方股东招商局轮船股份有限公司对上述议案回避表决。

　本次会议议案6和议案7采用累积投票制度。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

　律师：张愉庆、魏伟

　2、律师鉴证结论意见：

　招商局能源运输股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《招商局能源运输股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　招商局能源运输股份有限公司

　2015年12月1日