证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2015-040
安徽皖维高新材料股份有限公司
六届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会六届二十次会议,于2015年11月30日在公司东三楼会议室召开,本次会议应到董事8人,实际到会8人,会议由董事长吴福胜先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过充分讨论,以记名投票表决方式进行了表决。鉴于公司总经理助理高祖安因个人原因,辞去总经理助理职务。董事会决定解聘高祖安总经理助理职务。(同意8票,反对0票,弃权0票)
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2015年12月1日