本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开；

　2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议时间：2015年11月30日下午3点30分；

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月29日下午15:00至2015年11月30日下午15:00期间的任意时间。

　2、召开地点：广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室；

　3、召开方式：现场表决以及网络投票相结合的方式。

　4、召集人：公司董事会；

　5、主持人：董事长江淦钧先生；

　6、股权登记日：2015年11月25日；

　7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件要求。

　二、会议的出席情况

　1、出席会议的总体情况

　本次会议采取现场表决以及网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东或股东授权委托代表人共67人，代表公司股份238,523,670股，占公司股份总数的54.0897%。其中：

　（1）现场会议的出席情况

　现场表决的股东及股东代表共13名，代表股份206,028,167股，占公司股本总数440,978,000股的46.7207 %。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案逐项进行了表决。

　（2）网络投票的情况

　在本次网络投票期间，通过网络投票的股东54人，代表股份32,495,503股，占上市公司总股份的7.3690％。

　公司部分董事、高级管理人员、监事和见证律师出席或列席了本次会议。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会审议议案内容详见公司分别于2015年10月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2015-068）、《第三届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2015-080）和《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2015-086）。

　本次会议逐项审议了以下议案：

　（一）审议通过了《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》。

　表决结果：同意238,473,170股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的99.9788 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%，弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0209%。

　其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意37,911,170股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%，弃权49,800 股, 弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。

　（二）审议通过了《关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案》。

　表决结果：同意238,473,170股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的99.9788 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%，弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0209%。

　其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意37,911,170股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%，弃权49,800 股, 弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。

　（三）审议通过了《关于使用自有资金设立投资公司的议案》。

　表决结果：同意233,736,758 股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的97.9931 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003 %，弃权4,786,212股，弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的2.0066%。

　其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意33,174,758股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的87.3901%，反对700股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018 %，弃权4，783，212 股，弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的12.6080%。

　（四）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

　表决结果：同意238,473,170股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的99.9788 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%，弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0209%。

　其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意37,911,170股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%，弃权49,800 股, 弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。

　（五）审议了《关于公司非公开发行股票方案的议案》下述子议案：

　5.1 发行股票的种类和面值

　表决结果：同意238,473,170股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的99.9788 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%，弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0209%。

　其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意37,911,170股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%，弃权49,800 股, 弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。

　5.2 发行价格和定价原则

　表决结果：同意238,473,170股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的99.9788 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%，弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0209%。

　其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意37,911,170股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%，弃权49,800 股, 弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。

　5.3 发行对象

　表决结果：同意238,473,170股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的99.9788 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%，弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0209%。

　其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意37,911,170股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%，弃权49,800 股, 弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。

　5.4发行数量

　表决结果：同意238,473,170股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的99.9788 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%，弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0209%。

　其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意37,911,170股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%，弃权49,800 股, 弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。

　5.5发行股份的限售期

　表决结果：同意238,473,170股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的99.9788 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%，弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0209%。

　其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意37,911,170股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%，弃权49,800 股, 弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。

　5.6公司滚存利润分配安排

　表决结果：同意238,473,170股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的99.9788%，反对700股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%，弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0209%。

　其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意37,911,170股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%，弃权49,800 股, 弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。

　5.7 拟上市的证券交易所

　表决结果：同意238,473,170股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的99.9788 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%，弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0209%。

　其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意37,911,170股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%，弃权49,800 股, 弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。

　5.8 本次非公开发行募集资金用途及金额

　表决结果：同意238,473,170股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的99.9788 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%，弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0209%。

　其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意37,911,170股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%，弃权49,800 股, 弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。

　5.9 本次非公开发行决议的有效期

　表决结果：同意238,473,170股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的99.9788 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%，弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0209%。

　其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意37,911,170股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%，弃权49,800 股, 弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。

　（六）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

　表决结果：同意238,473,170股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的99.9788 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%，弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0209%。

　其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意37,911,170股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%，弃权49,800 股, 弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。

　（七）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。

　表决结果：同意238,473,170股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的99.9788%，反对700股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%，弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0209%。

　其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意37,911,170股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%，弃权49,800 股, 弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。

　（八）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

　表决结果：同意238,473,170股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的99.9788 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%，弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0209%。

　其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意37,911,170股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%，弃权49,800 股, 弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。

　（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

　表决结果：同意238,473,170股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的99.9788 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%，弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0209%。

　其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意37,911,170股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%，弃权49,800 股, 弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。

　（十）审议通过了《关于公司与上海明匠智能系统有限公司合资设立公司暨对外投资的议案》。

　表决结果：同意238,473,170股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的99.9788 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%，弃权49,800股,弃权票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的0.0209%。

　其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意37,911,170股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8670 %，反对700股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0018%，弃权49,800 股, 弃权票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1311%。

　四、律师出具的法律意见

　广东广信君达律师事务所律师邓传远律师、赵剑发律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　五、备查文件

　1、经会议主持人、与会董事、监事、董事会秘书和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、法律意见书。

　索菲亚家居股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月一日