本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次临时股东大会没有出现否决议案。

　2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开情况

　（一）会议召开情况

　1、现场会议召开时间：2015年11月30日（星期一）下午14:30

　2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　3、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2015年11月29日下午15:00至2015年11月30日下午15:00。

　（二）现场会议召开地点：深圳市高新技术产业园（北区）朗山

　路东物商业大楼十楼公司会议室

　（三）召开方式：现场投票和网络投票表决方式

　（四）召 集 人：公司董事会

　（五）现场会议主持人：董事长杨国富先生

　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　（一）出席会议的股东及股东授权委托代表23人，代表股份

　56,800,553股，占公司有表决权股份总数的40.94%。其中，通过网络投票出席会议的股东共计17人，代表股份191,200股，占公司有表决权股份总数的 0.14%。

　（二）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

　三、议案审议表决情况

　本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案。

　公司第一大股东——宁波华旗同德投资管理合伙企业（有限合伙）拟作为本次重大资产重组方案的参与方应回避表决。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十四条第三款的规定，公司第二大股东——深圳市东部开发（集团）有限公司亦应回避表决。?

　表决结果：非关联股东同意票所代表的股份为14,941,214股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.65％；反对47,200 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.31％；弃权 6,000股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.04％。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的非关联股东表决情况：同意150,565股，占出席会议持有公司5%以下股份的非关联股东所持有效表决权股份总数的73.89%；反对47,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的非关联股东所持有效表决权股份总数的23.16%；弃权6,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的非关联股东所持有效表决权股份总数的2.94%。

　四、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：东方昆仑（深圳）律师事务所

　（二）律师姓名：胡荣国先生、王成义先生、古伊琪女士

　（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定, 召集人资格和出席会议人员资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市天地（集团）股份有限公司2015年第2次临时股东大会决议》合法、有效。

　五、备查文件

　（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　（二）东方昆仑（深圳）律师事务所出具的法律意见书；

　（三）公司2015年第2次临时股东大会会议文件。

　特此公告。

　深圳市天地（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年十二月一日