证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2015- 070

　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议是否有否决议案：有

　● 本次重大资产重组相关议案未获本次股东大会无关联股东表决通过

　会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年11月30日

　(二)股东大会召开的地点：上海中信泰富朱家角锦江酒店（上海青浦区朱家角镇珠湖路666号）

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长张震先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次重大资产重组相关议案未获本次股东大会无关联股东表决通过

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席6人，薄宝华董事、郑江董事、邱进新独立董事因公务原因未出席本次股东大会；

　2、公司在任监事3人，出席2人，张宏芳监事因公务原因未出席本次股东大会；

　3、董事会秘书林世宽出席本次会议；部分高管列席本次会议。

　一、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

　审议结果：不通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

　审议结果：不通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

　审议结果：不通过

　4、1 交易方案

　表决情况：

　审议结果：不通过

　■

　4、2发行股份及支付现金购买资产的方式、标的资产和交易对方

　表决情况：

　审议结果：不通过

　■

　4、3标的资产作价方式表决情况：

　审议结果：不通过

　■

　4、4交易对价支付方式

　表决情况：

　审议结果：不通过

　■

　4、5发行股票的种类和面值

　表决情况：

　审议结果：不通过

　■

　4、6发行对象

　表决情况：

　审议结果：不通过

　■

　4、7发行方式及认购方式

　表决情况：

　审议结果：不通过

　■

　4、8定价基准日和发行价格

　表决情况：

　审议结果：不通过

　■

　4、9发行数量

　表决情况：

　■

　4、10锁定期

　表决情况：

　审议结果：不通过

　■

　4、11上市地点

　表决情况：

　审议结果：不通过

　■

　4、12滚存未分配利润的安排

　表决情况：

　审议结果：不通过

　■

　4、13标的资产期间损益安排

　表决情况：

　审议结果：不通过

　■

　4、14业绩承诺及业绩补偿

　表决情况：

　审议结果：不通过

　■

　4、15决议有效期

　表决情况：

　审议结果：不通过

　■

　4、16发行股票的种类和面值

　表决情况：

　审议结果：不通过

　■

　4、17发行方式和发行时间

　表决情况：

　审议结果：不通过

　■

　4、18发行对象和认购方式

　表决情况：

　审议结果：不通过

　■

　4、19定价基准日和发行价格

　表决情况：

　审议结果：不通过

　■

　4、20发行数量

　表决情况：

　审议结果：不通过

　■

　4、21锁定期

　表决情况：

　审议结果：不通过

　■

　4、22上市地点

　表决情况：

　审议结果：不通过

　■

　4、23滚存未分配利润的安排

　表决情况：

　审议结果：不通过

　■

　4、24募集资金总额及募集资金用途

　表决情况：

　审议结果：不通过

　■

　4、25本次募集配套资金失败的补救措施

　表决情况：

　审议结果：不通过

　■

　4、26决议有效期

　表决情况：

　审议结果：不通过

　■

　5、议案名称：《关于签署附条件生效的港中旅华贸国际物流股份有限公司<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

　审议结果：不通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：《关于签署附条件生效的港中旅华贸国际物流股份有限公司<股份认购协议>的议案》

　审议结果：不通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》

　审议结果：不通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

　审议结果：不通过

　表决情况：

　■

　9、议案名称：《关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案》

　审议结果：不通过

　表决情况：

　■

　10、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

　审议结果：不通过

　表决情况：

　■

　11、议案名称：《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

　审议结果：不通过

　表决情况：

　■

　12、议案名称：《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

　审议结果：不通过

　表决情况：

　■

　13、议案名称：《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

　审议结果：不通过

　表决情况：

　■

　14、议案名称：《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　15、议案名称：《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　16、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　17、议案名称：《关于王长乐先生因退休原因辞去公司监事会主席职务议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　18、议案名称：《关于提名刘德福先生为公司监事候选人》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　本次股东大会审议的议案中，议案1至议案13涉及关联交易，关联股东港中旅华贸国际货运有限公司、中国旅行社总社有限公司以及港旅商务公寓(广州)有限公司予以回避表决。

　二、律师见证情况

　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

　律师：陈婕、李倩源

　2、律师见证结论意见：

　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、审议事项以及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　三、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　2015年12月1日

　证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2015-071

　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　第二届监事会第十四次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2015年11月30日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席刘德福主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：

　审议通过《关于选举刘德福先生为公司监事会主席的议案》

　监事会经审议同意选举刘德福先生公司监事会主席，任期至第二届监事会届满。

　表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

　特此公告。

　港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

　2015年12月1日