本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　在本次会议召开期间未增加、变更或否决提案。

　二、会议召开情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议时间为：2015年11月30日14:30；

　（2）网络投票时间为：2015年11月29日—2015年11月30日；

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年11月30日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年11月29日下午15:00 至 2015年11月30日下午15:00期间的任意时间。

　2、召开地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室；

　3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；

　4、召集人：公司第七届董事会；

　5、主持人：高旭斌董事长；

　6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议出席情况

　通过网络投票的股东3人，代表股份86,171,501股，占上市公司总股份的18.5108％。参会股东全部通过网络进行投票。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议：

　1、审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

　总表决情况：

　同意86,086,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9012％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权85,100股（其中，因未投票默认弃权85,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0988％。

　中小股东总表决情况：

　同意2,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的95.9187％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权85,100股（其中，因未投票默认弃权85,100股），占出席会议中小股东所持股份的4.0813％。

　2、审议通过《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

　总表决情况：

　同意86,086,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9012％；反对85,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0988％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意2,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的95.9187％；反对85,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.0813％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　3、审议通过《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

　总表决情况：

　同意86,086,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9012％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权85,100股（其中，因未投票默认弃权85,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0988％。

　中小股东总表决情况：

　同意2,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的95.9187％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权85,100股（其中，因未投票默认弃权85,100股），占出席会议中小股东所持股份的4.0813％。

　4、审议通过《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

　总表决情况：

　同意86,086,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9012％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权85,100股（其中，因未投票默认弃权85,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0988％。

　中小股东总表决情况：

　同意2,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的95.9187％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权85,100股（其中，因未投票默认弃权85,100股），占出席会议中小股东所持股份的4.0813％。

　5、审议通过《关于为福州世纪春天物资有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

　总表决情况：

　同意86,086,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9012％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权85,100股（其中，因未投票默认弃权85,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0988％。

　中小股东总表决情况：

　同意2,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的95.9187％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权85,100股（其中，因未投票默认弃权85,100股），占出席会议中小股东所持股份的4.0813％。

　6、审议通过《关于受让福建武夷山三木实业有限公司49%股权的议案》，其表决结果如下：

　总表决情况：

　同意86,086,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9012％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权85,100股（其中，因未投票默认弃权85,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0988％。

　中小股东总表决情况：

　同意2,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的95.9187％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权85,100股（其中，因未投票默认弃权85,100股），占出席会议中小股东所持股份的4.0813％。

　五、律师出具的法律意见

　福建至理律师事务所王新颖律师、魏吓虹律师为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　六、备查文件

　1、股东大会决议及会议纪录；

　2、法律意见书。

　特此公告。

　福建三木集团股份有限公司

　董事会

　2015年11月30日