本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要提示：

　1、本次年度股东大会召开期间没有否决或变更提案的情况。

　2、2015年11月19日收到公司控股股东文开福先生（文开福先生持有合力泰总股数为307,679,854股，占合力泰总股数的21.63%）提出的书面提议，提议将公司四届三十二次董事会通过的相关议案以临时提案的方式提交公司2015年第五次临时股东大会审议并表决。

　3、本次临时股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。

　一、会议召开及出席情况

　1、会议召开时间：

　现场会议召开时间为：2015年11月30日（星期一）下午14:30 开始；

　网络投票时间为：2015年11月29日～11月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月29日下午15:00 至2015年11月30日下午15:00 的任意时间。

　2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源大学城红花岭工业南区2区9栋江西合力科技有限公司深圳分公司会议室。

　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　4、召 集 人：本公司董事会。

　5、主 持 人：董事长文开福先生。

　6、参加本次临时股东大会的股东共计7人，代表股份377,990,640股，占公司有表决权总股份1,422,474,212股的26.57%。其中现场出席大会的股东5人，代表股份377,971,440股，占总股本14.22亿股的26.57%。；通过网络投票的股东2人，代表股份19,200股，占上市公司总股份的0.0013%。

　7、公司全部董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会。

　8、北京市竞天公诚律师事务所委派律师出席并对本次临时股东大会进行了见证。

　9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　二、议案审议和表决情况

　本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

　1、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》

　出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意377,990,140股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意70,310,286股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占参会中小投资者所持股份的0.0007%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　1.1、审议通过发行股票的类型和面值

　出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意377,990,140股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意70,310,286股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占参会中小投资者所持股份的0.0007%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　1.2、审议通过发行数量

　出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意377,990,140股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意70,310,286股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占参会中小投资者所持股份的0.0007%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　1.3、审议通过发行方式和发行时间

　出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意377,990,140股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意70,310,286股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占参会中小投资者所持股份的0.0007%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　1.4、审议通过发行对象及认购方式

　出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意377,990,140股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意70,310,286股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占参会中小投资者所持股份的0.0007%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　1.5、审议通过发行价格与定价原则

　出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意377,990,140股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意70,310,286股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占参会中小投资者所持股份的0.0007%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　1.6、审议通过上市地点

　出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意377,990,140股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意70,310,286股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占参会中小投资者所持股份的0.0007%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　1.7、审议通过募集资金数量及用途

　出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意377,990,140股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意70,310,286股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占参会中小投资者所持股份的0.0007%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　1.8、审议通过限售期安排

　出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意377,990,140股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意70,310,286股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占参会中小投资者所持股份的0.0007%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　1.9、审议通过本次非公开发行股票前的滚存利润安排

　出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意377,990,140股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意70,310,286股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占参会中小投资者所持股份的0.0007%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　1.10、审议通过本次非公开发行决议的有效期

　出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意377,990,140股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意70,310,286股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占参会中小投资者所持股份的0.0007%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　2、审议通过《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》

　出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意377,990,140股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意70,310,286股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占参会中小投资者所持股份的0.0007%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　3、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》

　出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意377,990,140股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意70,310,286股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占参会中小投资者所持股份的0.0007%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　4、审议通过《非公开发行募集配套资金2015年半年度存放与实际使用情况的专项报告》

　出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意377,990,140股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意70,310,286股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占参会中小投资者所持股份的0.0007%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　5、审议通过《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司变更募集资金投资项目实施方式暨终止收购资产的议案》

　出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意377,990,140股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意70,310,286股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占参会中小投资者所持股份的0.0007%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　6、审议通过《关于2015年10-12月日常关联交易预计的议案》

　出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意377,990,140股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意70,310,286股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占参会中小投资者所持股份的0.0007%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　7、审议通过《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

　出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意377,990,140股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意70,310,286股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占参会中小投资者所持股份的0.0007%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　8、审议通过《关于为江西合力泰科技有限公司等全资子公司贷款额度提供担保的议案》

　出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意377,990,140股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意70,310,286股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占参会中小投资者所持股份的0.0007%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　9、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

　出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意377,990,140股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意70,310,286股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占参会中小投资者所持股份的0.0007%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意377,990,140股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意70,310,286股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占参会中小投资者所持股份的0.0007%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　11、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意377,990,140股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意70,310,286股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占参会中小投资者所持股份的0.0007%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　12、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

　出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意377,990,140股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意70,310,286股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占参会中小投资者所持股份的0.0007%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　13、审议通过《关于修改公司《章程》的议案》

　出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意377,990,140股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意70,310,286股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占参会中小投资者所持股份的0.0007%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　14、审议通过《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

　出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意377,990,140股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意70,310,286股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占参会中小投资者所持股份的0.0007%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　三、律师出具的法律意见

　北京市竞天公诚律师事务所律师出席了本次临时股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　四、备查文件

　1、合力泰科技股份有限公司2015年第五次临时东大会决议；

　2、北京市竞天公诚律师事务所对本次临时股东大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　合力泰科技股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十二月一日