本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动情况

　山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）连续3个交易日（2015年11月26日、2015年11月27日和2015年11月30日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　二、股票异常波动的说明

　公司董事会通过电话问询的方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，并说明如下：

　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　2、近期，公司注意到部分公共传媒关于法国发现一例H5N1禽流感病例的报道，公司将密切关注该事项对公司/行业的影响。

　截至目前，公司生产经营情况正常。

　3、公司正筹划员工持股计划，目前已履行股东大会审批程序，详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-080）。

　公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

　4、公司正筹划非公开发行股票。2015年10月30日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得无条件通过。

　目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会作出的予以核准的决定文件后另行公告。

　详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2015-078）。

　5、经核查，本公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的其他重大事项，亦无正处于筹划阶段的其他重大事项。

　6、经核查，本公司控股股东和实际控制人在本公司股票异常波动期间不存在买卖本公司股票的情况。

　7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

　三、 是否存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　1、经本公司自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

　2、公司提醒广大投资者：

　《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。

　3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

　敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　山东益生种畜禽股份有限公司

　董事会

　2015年12月1日