本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十五次会议于2015年11月19日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2015年11月30日在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼9号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的董事3名）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　（一）审议通过《关于同意上海天成航空座椅有限公司贷款的议案》；

　本公司全资子公司上海天成航空座椅有限公司（以下简称“上海天成”）为了该公司生产基地及研发、销售中心项目建设（以下简称“项目建设”）筹措资金，上海天成拟向交通银行上海奉贤支行申请固定资产项目贷款，贷款额度为不超过5000万元，期限为不超过6年。上海天成拟以该公司拥有的 “沪房地奉字（2013）第013286号”《国有土地使用权证》项下的土地使用权以及该公司项目建设中的在建工程为抵押物，抵押期限为6年。本公司同意上海天成签署上述事项相关的贷款合同及抵押合同，并同意上海天成办理上述贷款及抵押其他手续事宜。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　（二）审议通过《关于向上海天成航空座椅有限公司增资的议案》；

　本公司全资子公司上海天成目前注册资本为3000万元。为了支持上海天成生产基地建设，公司决定以货币形式向上海天成增加投资500万元人民币。增资完成后，上海天成仍为本公司全资子公司，其注册资本将变更为3500万元。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　浙江天成自控股份有限公司董事会

　2015年12月1日