证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2015-96

　北京京西文化旅游股份有限公司

　第六届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第六届董事会第十二次会议于2015年11月27日以通讯表决的方式召开。参与表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　1、审议《关于参与电影<铁道飞虎>投资》的议案

　公司下属子公司北京摩天轮文化传媒有限公司的控股子公司北京功做事影视文化有限公司拟参与电影《铁道飞虎》（暂定名，以下简称“该片”）的投资。该片导演为丁晟，主演为成龙等。经过对市场调研，公司认为该电影从题材、主创阵容上，均为一部比较有商业价值的影片。

　本次参与电影《铁道飞虎》，将会增强公司在影视文化行业的竞争能力、提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极的影响，使公司在影视文化行业加快发展，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力（电影具体情况详见同日公告《关于电影<铁道飞虎>情况的公告》，公告编号：2015-98）。

　根据《公司章程》规定，上述事项属于董事会审核事项，无需经股东大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者理性投资，注意风险。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　2、审议《关于续聘2015年度审计机构》的议案

　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自2006年起一直承担公司专项审计、年度财务审计及内部控制审计等业务的审计机构。在执行业务过程中，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）从专业角度尽职尽责维护股东的合法权益。从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度审计机构，聘期一年，其年度财务审计报告及内部控制审计费用分别为人民币柒拾万元整、人民币叁拾万元整，合计为人民币一佰万元整。

　本议案尚需提交下一次股东大会审议。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　北京京西文化旅游股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年十一月二十七日

　证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2015-97

　北京京西文化旅游股份有限公司

　第六届监事会第八次会议决议公告

　北京京西文化旅游股份有限公司第六届监事会第八次会议于2015年11月27日以通讯表决的方式召开，公司三位监事刘伟、张润波、李洪君全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

　1、审议《关于续聘2015年度审计机构》的议案

　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自2006年起一直承担公司专项审计、年度财务审计及内部控制审计等业务的审计机构。在执行业务过程中，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）从专业角度尽职尽责维护股东的合法权益。从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度审计机构，聘期一年，其年度财务审计报告及内部控制审计费用分别为人民币柒拾万元整、人民币叁拾万元整，合计为人民币一佰万元整。

　本议案尚需提交下一次股东大会审议。

　表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　特此公告

　北京京西文化旅游股份有限公司

　监 事 会

　二○一五年十一月二十七日

　证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2015—98

　北京京西文化旅游股份有限公司

　关于电影《铁道飞虎》情况的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　经公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于参与电影<铁道飞虎>投资》的议案。近期公司子公司北京摩天轮文化传媒有限公司的控股子公司北京功做事影视文化有限公司（以下简称“功做事”）拟参与电影《铁道飞虎》的投资。

　电影《铁道飞虎》项目公司的投资金额为3,000万元，公司近一期经审计资产总额为150,667.21万元，净资产为92,490.87万元，净利润为7,984.37万元，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》规定，本次对外投资事项需经董事会审议通过，无需股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。为便于投资者了解有关情况，加强与投资者沟通和交流，现就该事项的有关情况说明如下：

　一、风险提示

　1、影片拍摄完成后，需经国家广电总局审核，存在审核不通过的风险；

　2、影片存在延期上映资金晚回收的风险；

　3、影片票房与预期差距过大导致的亏损风险。

　敬请投资者注意投资风险。

　二、投资方基本情况

　（一）北京功做事影视文化有限公司

　1、公司名称：北京功做事影视文化有限公司

　2、注册地点：北京市朝阳区南磨房乡双龙南里204号一层A118

　3、法定代表人： 杜扬 总经理：丁晟

　4、注册资本：1,000万元

　5、主营业务：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；企业策划；会议及展览服务；市场调查；技术推广服务；产品设计；电脑动画设计；制作，发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　6、股权结构图：

　■

　（二）北京耀莱影视文化传媒有限公司

　1、公司名称：北京耀莱影视文化传媒有限公司

　2、住所：北京市朝阳区幸福二村40号耀莱中心B座5层

　3、法定代表人：綦建虹

　4、注册资本：2,000万元

　5、主营业务：经营演出及经纪业务（营业性演出许可证有效期至2016年6月3日）；组织文化艺术交流活动；技术推广服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　6、公司与北京耀莱影视文化传媒有限公司不存在关联关系。

　三、电影基本情况

　1、电影项目：《铁道飞虎》（暂定名），导演：丁晟；主要演员：成龙等。该片已取得国家新闻出版广电总局电影局的拍摄许可证，目前该片已经开机拍摄。

　2、预计投入：该片暂由功做事与北京耀莱影视文化传媒有限公司联合投资，功做事投资金额为3,000万元，公司具体收益情况将按照深交所披露要求在公司定期报告中详细披露。

　3、上映时间：预计2016年底前上映（最终上映时间以电影公映时间为准）。

　四、对公司影响

　本次项目实施完成后，将会增加北京文化影视文化行业的竞争力，使北京文化在影视文化行业中加快发展，进一步巩固电影业务，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力。

　五、其他说明

　公司将在年度报告中按照监管部门要求披露有关项目的详细情况，公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　北京京西文化旅游股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十一月二十七日