股票简称：生益科技　 股票代码：600183 公告编号：2015—032

广东生益科技股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东生益科技股份有限公司第八届董事会第七次会议于2015年11月24日在公司董事会会议室召开，全体董事出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经董事认真审议后通过如下事项：

一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日公告《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号2015-033）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《提名黄晓光先生为第八届董事会董事候选人的议案》（简历请见附件）

同意广东省广新控股集团有限公司推荐黄晓光先生为第八届董事会董事候选人提名，并将由公司董事会提名委员会物色增加1名独立董事候选人。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2015年11月24日

附件:

黄晓光先生简历

黄晓光，男，1971年11月出生，汉族，籍贯广东大埔，中共党员，硕士研究生。 现任广东省广新控股集团有限公司资本运营部部长，广东省广告集团股份有限公司董事、佛山佛塑科技集团股份有限公司董事。

股票简称：生益科技　 股票代码：600183 公告编号：2015—033

广东生益科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》相关规定，并结合公司实际情况， 经公司第八届董事会第七次会议审议通过，公司拟对《公司章程》进行修改，并将提交公司股东大会审议。修改的具体内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币1,423,018,290元。	第六条 公司注册资本为人民币1,437,553,885元。
发起人广东省外贸开发公司持股 112,012,498股，占总股本的7.87%； 其他股东持股855,196,989股，占总股本的60.10%；	发起人广东省外贸开发公司持股 112,012,498股，占总股本的7.79 %； 其他股东持股869,732,584股，占总股本的60.51%；
第一百一十五条 董事会由9名董事组成，其中设董事长1人，独立董事3人。	第一百一十五条 董事会由11名董事组成，其中设董事长1人，独立董事4人。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2015年11月24日