证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-114

　天津中环半导体股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金购买

　理财产品到期收回的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，使用部分闲置募集资金不超过67,000万元购买保本银行理财产品，期限十二个月，资金额度可滚动使用。具体详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-108）。

　截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金67,000万元购买理财产品到期归还，公司已全部收回本金及收益，累计收益1,752.97万元。本次购买理财产品所使用的部分闲置募集资金已划回公司募集资金专用账户。

　特此公告

　天津中环半导体股份有限公司董事会

　2015年11月24日

　证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-115

　天津中环半导体股份有限公司

　第四届董事会第三十次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2015年11月23日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会10人，实际参会10人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

　一、审议通过《关于开立募集资金专户的议案》

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2338号文核准，公司非公开发行不超过39,740万股新股。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司的《募集资金管理办法》等规定的要求，公司同意在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行、中国建设银行股份有限公司天津微电子工业区支行、中国建设银行股份有限公司成都第八支行、中国银行股份有限公司呼和浩特市金桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行、中国建设银行股份有限公司呼和浩特建银大厦支行开立募集资金账户。

　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　二、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

　详见公司刊载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　此议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

　详见公司刊载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　四、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

　根据公司生产经营的需要，拟向银行申请综合授信，具体情况如下：

　1、拟向河北银行股份有限公司天津分行申请基本授信额度30,000万元，额度有效期一年；额度项下业务品种为流动资金贷款，期限不超过两年；信用方式。

　2、拟向中信银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度10,000万元，期限一年，信用方式。

　3、拟向浦发银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度5,000万元，期限一年，信用方式。

　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告

　天津中环半导体股份有限公司董事会

　2015年11月24日

　证券代码：002091 证券简称：中环股份 公告编号：2015-116

　天津中环半导体股份有限公司

　第四届监事会第十三次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2015年11月23日以传真和电子邮件结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会3人，实际参会3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下：

　审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

　详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

　监事会全体成员一致认为：同意公司使用闲置募集资金不超过59,000万元人民币投资安全性高、有保本约定的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告

　天津中环半导体股份有限公司监事会

　2015年11月24日

　证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-117

　天津中环半导体股份有限公司关于

　为子公司申请银行授信提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　1、担保事项的简要情况

　（1）天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）子公司天津环欧国际硅材料有限公司（以下简称“环欧国际”）拟向交通银行股份有限公司天津市分行申请授信组合额度20,000万元，敞口额度不超过17,500万元，上述额度可循环使用，期限一年，该笔授信由公司提供连带责任担保。

　（2）公司子公司内蒙古中环光伏材料有限公司（以下简称“中环光伏”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行申请综合授信额度8,000万元，期限一年，该笔授信由公司提供连带责任担保。

　（3）公司子公司天津中环融资租赁有限公司（以下简称“中环租赁”）拟向中国建设银行股份有限公司天津开发分行申请流动资金贷款，贷款金额人民币50,000万元，期限一年。该笔贷款由公司子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司提供连带责任担保。

　（4）公司子公司中环香港控股有限公司（以下简称“中环香港”）因业务需要，拟向银行申请授信，情况如下：

　① 拟向上海浦东发展银行申请离岸业务授信，额度为人民币10,000万元，期限一年。该笔授信由公司提供连带责任担保。

　② 拟向香港恒生银行申请授信，额度为不超过5,000万美元，期限一年。该笔授信由公司提供连带责任担保。

　2、本次披露的对外担保进展情况

　本次议案《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》已经公司2015年11月23日第四届董事会第三十次会议审议通过。该事项还需经公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

　二、被担保人基本情况

　1、环欧国际为公司全资子公司，2011年7月14日注册成立。

　名称：天津环欧国际硅材料有限公司

　住所：天津东疆保税港区美洲路一期封关区内

　法人代表：王彦君

　注册资本：46,000万元人民币

　经营范围：法律、法规禁止的不得经营；应经审批的未获批准的不得经营；法律法规未规定审批的自主经营。

　截止2014年12月31日，环欧国际总资产226,925.52万元，净资产42,459.03万元，2014年1-12月营业收入600,591.46万元，净利润4,411.98万元（经审计）。

　2、中环光伏为公司全资子公司，2009年3月10日注册成立。

　名称：内蒙古中环光伏材料有限公司

　住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区宝力尔街15号

　法人代表：秦玉茂

　注册资本：167,290万元人民币

　业务范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。太阳能硅棒（锭）和硅片、半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发，单晶硅、多晶硅材料来料加工，房屋租赁。

　截止2014年12月31日，中环光伏总资产756,846.46万元，净资产306,826.19万元，2014年1-12月营业收入278,885.47万元，净利润21,118.51万元（经审计）。

　3、中环租赁为公司全资子公司，2014年10月10日注册成立。

　名称：天津中环融资租赁有限公司

　住所：天津东疆保税港区洛阳道601号法人代表：贡胜弟

　注册资本：50,000万元人民币

　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。

　截止2014年12月31日，中环租赁总资产51,202.31万元，净资产50,735.02万元，2014年1-12月营业收入1,025.64万元，净利润735.02万元（经审计）。

　4、中环香港为公司全资子公司，2012年11月获准在香港注册。

　名称：中环香港控股有限公司

　法人代表：吴世国

　注册资本：50,100万元人民币

　经营范围：法律、法规禁止的不得经营；应经审批未获审批的不得经营；法律法规未规定审批的自主经营。

　截止2014年12月31日，中环香港总资产173,163.92万元，净资产54,007.74万元，2014年1-12月营业收入204,547.04万元，净利润2,378.11万元（经审计）。

　三、董事会意见

　本次申请银行授信主要是用于满足上述各公司生产经营的需要,是根据其经营目标及资金需求情况确定的，有利于其长效、有序发展，公司及子公司为其担保不会损害公司及股东的利益。

　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　截止本公告日，除本次新增担保，公司及子公司累计对外担保额320,986万元，实际累计对外担保额为216,072.18万元。本次担保后，公司及子公司累计对外担保额为人民币438,063万元（其中为控股子公司提供的担保额为388,063万元，为参股子公司提供的担保额为50,000万元），占2014年末公司经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计的归属母公司净资产的比例为66.91%。

　五、备查文件

　第四届董事会第三十次会议决议。

　特此公告

　天津中环半导体股份有限公司董事会

　2015年11月24日

　证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-118

　天津中环半导体股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金购买

　银行理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月23日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司内蒙古中环光伏材料技术有限公司（以下简称“中环光伏”）、天津市环欧半导体材料技术有限公司（以下简称“环欧公司”）使用不超过59,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度可以滚动使用，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。现将相关事宜公告如下：

　一、本次发行的募集资金情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]427号文核准，公司非公开发行A股股票164,912,973股，每股发行价为人民币17.99元，募集资金总额人民币为296,678.44万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币291,470.27万元。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年9月4日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《天津中环半导体股份有限公司验资报告》（CHW证验字[2014]第0020号）。

　二、历次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品情况

　公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，使用部分闲置募集资金不超过67,000万元购买保本银行理财产品，期限十二个月，资金额度可滚动使用。具体详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-108）。

　目前，公司使用部分闲置募集资金67,000万元购买理财产品的本金及收益已全部收回，累计收益1,752.97万元。本次购买理财产品所使用的部分闲置募集资金已划回公司募集资金专用账户。

　三、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，为提高募集资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，公司及中环光伏、环欧公司拟使用部分闲置募集资金不超过59,000万元人民币投资安全性高、有保本约定的投资产品，具体情况如下：

　1、投资目的

　在确保不影响募投项目正常实施和改变募集资金用途的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，提高募集资金使用效率。

　2、理财产品品种

　理财产品全部为保本型银行理财产品。

　3、投资额度

　公司及中环光伏、环欧公司可使用最高额度不超过59,000万元人民币的暂时闲置的本次募集资金投资，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

　4、投资期限

　自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　5、实施方式

　在额度范围和有效期内，公司董事会授权公司财务部对购买保本型银行理财产品行使决策权并具体操作。

　四、投资风险控制措施

　1、针对金融市场受宏观经济的影响，公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

　五、对公司的影响

　1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司在授权额度内运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

　2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司及其子公司的资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

　六、独立董事意见

　本次公司使用闲置募集资金投资理财产品的行为，其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　因此，同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

　七、监事会意见

　同意公司使用闲置募集资金不超过59,000万元人民币投资安全性高、有保本约定的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　八、保荐机构核查意见

　中环股份本次使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司发展和全体股东利益；中环股份本次使用闲置募集资金购买银行理财产品使用期限不超过12个月，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行；本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经中环股份第四届董事会第三十次会议审议和第四届监事会第十三次会议决议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，本保荐机构同意中环股份实施本次使用闲置募集资金购买银行理财产品事项。

　八、备查文件

　1、第四届董事会第三十次会议决议；

　2、第四届监事会第十三次会议决议；

　3、独立董事关于相关事项的独立意见；

　4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于中环股份使用闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。

　特此公告

　天津中环半导体股份有限公司董事会

　2015年11月24日