本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、基本情况概述

　河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会十四次会议审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》，2015年8月28日公司在《上海证券交易所》、《中国证券报》、《上海证券报》发布了《关于对外投资设立全资子公司的公告》。公司澳大利亚全资子公司FUCHENG AUSTRALIA INVESTMENT HOLDINGS PTY LTD（福成澳大利亚控股有限公司）与LENDU AUSTRALIA PTY LTD、BERTAM(U.K.)LIMITED签订合同，以28,000,000 澳元的价格收购澳大利亚Woodlands农场，并设立FUCHENG WOODLANDS PTY LTD (福成木兰有限公司)。

　二、对外投资项目及进展情况

　1、对外投资项目概述

　Woodlands农场坐落于昆士兰州外斯特马（Westmar）地区，位于圣乔治（St George）以东100km，布里斯班(Brisbane)（经过Dalby的路）以西396km。场区总面积达33,871公顷（508,065亩），其中租赁面积2,762公顷(41,430亩，为永久租赁产权)，其他为永久自由产权。地区的平均年降雨量达560mm，适宜肉牛放牧和农作物耕种，自然放牧可存栏12,000头肉牛。

　2、进展情况

　根据公司第五届董事会第十四次会议决议确定的对外投资计划，公司申请办理了境内外备案审批手续，并积极寻找收购标的、洽谈、签订收购合同。澳洲政府的相关部门于2015年9月23日收到公司收购Woodlands农场的合同，2015年11月4日公司收购坐落于昆士兰州外斯特马（Westmar）地区的Woodlands农场通过了澳大利亚政府的有关部门批准(批准编号为FI2015/35337)，同意Woodlands农场转让于FUCHENG WOODLANDS PTY LTD 。

　截止本公告日，本次收购事项已经获得澳洲政府相关部门核准，根据合同约定，公司将于近期完成合同金额支付。

　三、备查文件

　1、《企业境外投资证书》

　2、《澳大利亚政府相关批文》

　特此公告。

　河北福成五丰食品股份有限公司

　董事会

　2015年11月25日