本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过55,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款。该决议的有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　根据上述决议，公司于2015年8月21日使用闲置募集资金购买了“中信理财之智赢系列（对公）15234期人民币结构性理财产品”，金额为人民币20,000万元，到期日为2015年11月20日；在广发银行北京东二环支行进行了定期存款，金额为5,000万元，到期日为2015年11月21日，上述内容详见公司于2015年8月25日在上海证券交易所网站披露的《金诚信关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的实施公告》，公告编号2015-021。上述理财产品和定期存款已到期，公司已收回本金25,000万元，并收到理财和存款收益合计1,870,547.95元。

　截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为人民币30,000万元。

　特此公告。

　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　2015年11月23日