本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 股东大会有关情况

　1.原股东大会的类型和届次：

　2015年第二次临时股东大会

　2.原股东大会召开日期：2015年12月8日

　3.原股东大会股权登记日：

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　二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

　山东新华医疗器械股份有限公司于2015年11月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了《山东新华医疗器械股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（临2015-082号），其中非公开发行相关事项应作为特别决议议案处理，现作出更正如下：

　原公告内容为：

　“二、会议审议事项 2、特别决议议案：无”

　现更正如下：

　“二、会议审议事项 2、特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.02、议案2.03、议案2.04、议案2.05、议案2.06、议案2.07、议案2.08、议案2.09、议案2.10、议案3、议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11。”

　三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年11月21日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、 更正补充后股东大会的有关情况。

　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年12月8日 14点00 分

　召开地点：淄博高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室

　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年12月8日

　至2015年12月8日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3. 股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4. 股东大会议案和投票股东类型

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　特此公告。

　山东新华医疗器械股份有限公司董事会

　2015年11月24日