证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2015-072

　河南明泰铝业股份有限公司

　2015年第二次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年11月23日

　(二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事7人，出席4人，董事化新民先生、独立董事赵引贵女士、独立董事冯美斌先生因工作原因未出席会议；

　2、公司在任监事4人，出席4人；

　3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　本次会议所有议案均需特别表决通过，且已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　律师：郑超、崔白

　2、律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及明泰铝业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及明泰铝业章程的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

　2、北京国枫律师事务所关于明泰铝业2015年第二次临时股东大会的法律意见书。

　河南明泰铝业股份有限公司

　2015年11月23日

　证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2015-075

　河南明泰铝业股份有限公司

　关于河南证监局对公司《责令改正决定》的整改报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”、“河南明泰”或“公司”）于2015年10月29日收到中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南证监局”）对公司下达的《关于对河南明泰铝业股份有限公司实施责令改正措施的决定》（〔2015〕36号）（以下简称“《责令改正决定》”），公司已将该事项进行了披露。

　收到河南证监局《责令改正决定》后，公司高度重视，及时将文件向公司董事、监事、高级管理人员进行了传达，针对决定中指出的问题，认真学习《企业会计准则》及《上市公司信息披露管理办法》，逐项对照有关法律、法规的规定进行了全面梳理和分析，积极查找问题根源，结合公司实际情况制订了《明泰铝业关于河南证监局对公司<责令改正决定>的整改报告》（以下简称“《整改报告》”），并经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，《整改报告》内容如下：

　一、河南明泰及各子公司负担的社会统筹金、工会经费、职工教育经费全部计入管理费用，未按照职工提供相关服务计入生产成本及当期费用，不符合《企业会计准则第9号——职工薪酬》第七条的规定。

　整改措施：公司组织相关人员加强对《企业会计准则》及《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的学习和理解，严格按照《企业会计准则第9号——职工薪酬》的规定将公司及各子公司负担的社会统筹金、工会经费、职工教育经费按照职工提供相关服务计入生产成本及当期费用。

　整改预计完成时间：已完成

　整改责任人：财务总监孙军训

　二、公司实际执行固定资产折旧政策与对外披露固定资产折旧政策不一致，2014年少计提固定资产折旧55.63万元。

　整改措施：公司将严格执行对外披露固定资产折旧政策，对不一致的固定资产折旧年限进行调整，确保实际执行的固定资产折旧政策和对外披露的固定资产折旧政策一致。

　整改预计完成时间：已完成

　整改责任人：财务总监孙军训

　三、工会经费与教育经费计提不足，2014年少计提相关费用170.09万元。

　整改措施：公司组织相关人员加强对《企业会计准则》及《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的学习和理解，严格按照《企业会计准则第9号——职工薪酬》的规定，按照工资总额的2%计提工会经费，按工资总额的1.5%计提职工教育经费，对于少提部分将予以补提，保证会计利润的真实、准确。

　整改预计完成时间：2015年11月30日

　整改责任人：财务总监孙军训

　四、公司存在部分营业费用跨期问题，2014年承担2013年业务提成79.09万元。

　整改措施：公司组织相关人员加强对《企业会计准则》及《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的学习和理解，对费用的归属期间认真区分，保证信息披露真实、准确、完整、及时。

　整改预计完成时间：已完成

　整改责任人：财务总监孙军训

　综上所述，通过河南证监局的此次现场检查，公司董事、监事、高级管理人员及相关部门切实认识到持续学习的重要性。今后，公司将深化学习机制，组织业务人员努力学习，加强培训，提高财务人员业务水平，提升公司整体的会计核算质量,保障公司和全体股东的合法权益，促进公司长期可持续发展。

　特此公告。

　河南明泰铝业股份有限公司

　董 事 会

　2015年11月23日

　证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2015-074

　河南明泰铝业股份有限公司

　第三届监事会第二十五次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月13日以电子邮件和电话通知方式发出召开第三届监事会第二十五次会议的通知，并于2015年11月23日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加监事4名，实参加监事4名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由马跃平先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

　二、监事会会议审议情况

　审议通过《关于河南证监局对公司<责令改正决定>的整改报告》。

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站公告的《河南明泰铝业股份有限公司关于河南证监局对公司<责令改正决定>的整改报告》。

　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　三、上网公告附件

　《河南明泰铝业股份有限公司关于河南证监局对公司<责令改正决定>的整改报告》。

　特此公告。

　河南明泰铝业股份有限公司

　监 事 会

　2015年11月23日

　证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2015-073

　河南明泰铝业股份有限公司

　第三届董事会第二十八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月13日以电子邮件和电话通知方式发出召开第三届董事会第二十八次会议的通知，并于2015年11月23日在公司会议室召开。会议以通讯+现场方式进行，会议应参加董事7名，董事化新民先生因工作原因未出席会议，实参加董事6名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由马廷义先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于河南证监局对公司<责令改正决定>的整改报告》；

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站公告的《河南明泰铝业股份有限公司关于河南证监局对公司<责令改正决定>的整改报告》。

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　2、审议通过了《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》。

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站公告的《河南明泰铝业股份有限公司总经理工作细则》。

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　三、上网公告附件

　1、《河南明泰铝业股份有限公司关于河南证监局对公司<责令改正决定>的整改报告》；

　2、《河南明泰铝业股份有限公司总经理工作细则》。

　特此公告。

　河南明泰铝业股份有限公司董事会

　2015年11月23日