证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2015-051
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2015年11月18日以通讯表决的方式召开,会议通知于2015年11月13日以电话通知、邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事8名,实际表决董事8名。会议符合《中人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。
经与会董事审议并投票表决,通过了如下决议:
1、以8票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于全资子公司增资并调整股权结构的议案》。
具体内容详见 2015 年11 月20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于全资子公司增资并调整股权结构的公告》。
备查文件:第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
董事会
2015年11月20日
证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2015-052
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于全资子公司增资及调整股权
结构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)拟向全资子公司安徽省哈尔斯玻璃器皿有限公司(以下简称“安徽哈尔斯”)增资,安徽哈尔斯的注册资金由1300万元增加至2000万元,新增人民币700万元。
新增加的700万元注册资本由公司和新增股东杜小根以人民币现金认缴,其中公司以自有资金人民币300万元认缴注册资本300万元,杜小根以自有资金人民币400万元认缴注册资本400万元。
2、本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
3、公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司增资并调整股权结构的议案》,无须提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
(一)出资方式:本次增资资金来源为自有资金,以现金方式出资。
(二)标的公司基本情况
1、安徽省哈尔斯玻璃器皿有限公司
2、注册地址:安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园金潼路12号
3、企业性质:有限责任公司
4、法人代表:王曙毅
5、注册资金:1300万元
6、经营范围:玻璃制品、日用五金制品、非金属器皿的研发、制造、加工、销售;日用塑料制品的研发、销售;货物及技术的进出口业务。
7、与本公司关系:本公司全资子公司
(三)其他投资相关方情况
杜小根 先生 汉族 中国国籍 1964年12月生 为原安徽恒康工贸有限公司总经理。杜小根先生具有多年从事玻璃器皿研发、生产、销售的工作经验。杜小根先生与公司及公司实际控制人不存在关联关系。
(四)增资前后具体情况
增资前:
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增资后:
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四、投资的目的及对公司的影响
本次增资是增加安徽哈尔斯运营资金的需要。通过引进杜小根先生成为安徽哈尔斯股东,能达到借助其经营管理能力激发团队活力的效果,对该子公司的发展具有积极的促进作用。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
董事会
2015年11月20日