证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2015-083

　江苏华宏科技股份有限公司

　关于董事辞职及提名董事、独立

　董事候选人的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华宏科技”）董事会于2015年11月19日收到公司董事、副总经理胡品荣先生的书面辞职报告；胡品荣先生因工作原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后，胡品荣先生将继续担任公司副总经理职务；上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

　公司董事会于2015年11月19日召开了第四届董事会第十次会议，会议决定提名周经成先生为公司第四届董事会董事候选人；提名王玉春先生为公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名董事及独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

　公司及董事会对胡品荣先生在担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　江苏华宏科技股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十一月二十日

　证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2015-084

　江苏华宏科技股份有限公司

　第四届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会召开情况

　江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月19日以通讯方式召开第四届董事会第十次会议，会议通知于 2015 年 11月10日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长胡士勇先生召集并主持，应参加表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　二、董事会审议情况

　1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　因公司经营需要变更公司经营范围，以及公司非公开发行股份，现拟对公司章程相关条款进行修改，章程修订内容详见《章程修正案》。

　表决结果：8名董事同意；0名弃权；0名反对。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　《章程修正案》以及公司独立董事对本议案发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　2、审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》；

　因公司董事胡品荣先生辞职，现提名周经成先生为公司董事候选人，周经成先生简介详见附件。

　表决结果：8名董事同意；0名弃权；0名反对。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　3、审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》；

　因公司独立董事李连军先生辞职，现提名王玉春先生为公司独立董事候选人，王玉春先生简介详见附件。

　表决结果：8名董事同意；0名弃权；0名反对。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　4、审议通过了《关于提议召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。

　同意公司于2015年12月8日召开公司2015年第三次临时股东大会。

　表决结果：8名董事同意；0名弃权；0名反对。

　三、备查文件

　公司第四届董事会第十次会议决议。

　特此公告。

　江苏华宏科技股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十一月二十日

　董事候选人简介：

　周经成：男，1964年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）；历任海安中泰电气有限责任公司董事长、总经理；南通普拉尼克机电制造有限公司董事长、总经理。现任江苏威尔曼科技有限公司董事长、总经理；兼任南通市政协委员、海安县政协常委。

　本次公司收购江苏威尔曼科技股份有限公司完成后，周经成先生将直接持有公司18,090,371股股份；另持有南通苏海投资管理中心（有限合伙）63.33%的财产份额。周经成先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　独立董事候选人简介：

　王玉春，男,1956年12月出生, 中国国籍，无永久境外居留权，安徽财经大学会计学专业毕业，会计学教授。历任：安徽财经大学会计学院教授、硕士研究生导师、财务系主任、校“财会审”研究中心副主任、会计学院副院长、安徽省工商管理硕士（AH-MBA）财务学科组负责人。现任：南京财经大学会计学院教授、硕士研究生导师、南京财经大学财务与会计研究院负责人、会计学院学术委员会主任、校学术委员会委员。兼任安徽华茂纺织股份有限公司、安徽恒源煤电股份有限公司及南京音飞储存设备股份有限公司独立董事。

　王玉春先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2015-085

　江苏华宏科技股份有限公司关于召开

　2015年第三次临时股东大会通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《江苏华宏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2015年11月19日召开，并决定于2015年12月8日（星期二）召开公司2015年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的具体事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2015年第三次临时股东大会

　2、股东大会的召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年12月8日（星期二）下午2时

　（2）网络投票时间：2015年12月7日15:00—2015年12月8日15:00；其中：

　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年12月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　② 通过互联网投票系统投票的时间为：2015年12月7日15:00至2015年12月8日15:00。

　5、股权登记日时间：2015年12月2日（星期三）。

　6、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　7、现场会议召开地点：江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室

　8、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　9、出席对象：

　（1）截至2015年12月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师。

　二、会议审议事项

　（一）本次股东大会审议的议案为：

　■

　（二）上述议案的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》刊登的相关内容。

　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案中，影响中小投资者利益的议案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　三、现场会议登记方式

　1、登记方式：

　（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；

　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；

　（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式（0510-80629683）登记（须在2015年12月4日16:30前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　2、登记时间：2015年12月4日上午8：30-11：30，下午11：30-16：30。

　3、登记地点：江阴市澄杨路1118号公司五楼证券部办公室。

　四、网络投票具体操作流程

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月8日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、深市股东投票代码：“362645”； 投票简称为“华宏投票”。

　3、在投票当日，“华宏投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　4、通过交易系统进行网络投票的操作程序

　①买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

　■

　②在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　■

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　3、投资者进行投票的时间 通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月7日15:00至2015年12月8日15:00期间的任意时间。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项

　1、会议联系方式：

　联系人：蒋祖超

　电 话：0510-80629685

　传 真：0510-80629683（传真函上请注明“股东大会”字样）

　地 址：江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号

　2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　特此公告。

　江苏华宏科技股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十一月二十日

　附件1 ： 授权委托书

　兹全权委托 先生/女士代表 单位/个人出席江苏华宏科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并就以下会议议案行使表决权：

　■

　委托人签名：

　委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

　受托人签名：

　委托人持股数：

　委托人身份证号码/营业执照号码：

　委托人股东账户：

　委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

　委托日期： 年 月 日

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。

　附件2：

　参会回执

　致：江苏华宏科技股份有限公司

　本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2015年12月8日（星期二）下午2时举行的公司2015年第三次临时股东大会。

　股东姓名（名称）：

　身份证号码（营业执照号码）：

　联系电话：

　证券帐户：

　持股数量： 股

　签署日期： 年 月 日

　注：

　1、请附上本人身份证复印件（机构股东为法人营业执照复印件）。

　2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件1）及提供受托人身份证复印件。