本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次非公开发行股票发行价格调整为5.23元／股。

　2、本次非公开发行股票数量合计调整为不超过1,158,699,808股。

　湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月8日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，根据本次非公开发行股票的相关议案，公司本次非公开发行股票发行价格不低于5.3元／股，发行股票数量不超过1,143,396,226股。公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行价格和发行数量进行相应调整。

　2015年8月11日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。因公司于2015年6月3日召开的2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配方案》，公司以2014年12月31日的总股本5,348,749,678股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.54元（含税），该分配方案于2015年6月17日实施。因此公司本次非公开发行股票价格相应调整为5.25元/股。

　2015年8月27日，公司召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了上述非公开发行股票相关议案。

　2015年11月2日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《公司2015年半年度利润分配方案》，公司以2015年6月30日的总股本5,348,749,678股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.253元（含税），该分配方案于2015年11月18日实施。公司2015年半年度权益分派方案实施后，对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量再次进行相应调整，具体如下：

　一、发行价格调整

　本次发行价格调整为5.23元／股。

　二、发行数量调整

　本次发行数量调整为不超过1,158,699,808股。

　除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

　特此公告。

　湖北能源集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十一月十七日