本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　1、本次会议无否决或修改提案的情况。

　2、本次会议无新提案提交表决。

　一、 会议的召开和出席情况：

　1、 会议召集人：重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　2、 会议通知：公司董事会于2015年10月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》，并于2015年11月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的提示性公告》。

　3、 会议召开情况：公司2015年第三次临时股东大会现场会议于2015年11月10日下午14:30于公司会议室如期召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的形式。

　4、会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共16人，代表股份110,804,860股，占公司总股本的40.3468%。其中，通过网络投票的股东14人，代表股份266,700股，占上市公司总股份的0.0971％。出席现场会议的股东共2人，代表股份110,538,160股，占公司总股本的40.2497%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　5、会议其他相关情况：会议由董事长袁永红先生主持。到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。

　二、 议案审议及表决情况：

　1、审议《公司关于设立全资子公司的议案》。

　①总体表决情况

　同意110,736,460股，占出席会议股东有表决权总数的99.9383%；反对68,400股，占出席会议股东有表决权总数0.0617%；弃权0股，占出席会议股东有表决权总数的0%。

　②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况

　同意198,300股，占出席会议中小股东所持股份的74.3532％；反对68,400股，占出席会议中小股东所持股份的25.6468％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　③表决结果：本议案审议通过。

　以上议案内容详见2015年10月22日在《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》及巨潮网之相关公告。

　三、律师见证情况

　本次股东大会由重庆静昇律师事务所指派廖东锋律师、周玉婕律师予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为,公司2015年第三次临时股东大会决议的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　2、重庆静昇律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　重庆桐君阁股份有限公司

　2015年11月11日