证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2015－081

　债券代码：122073 债券简称：11云维债

　云南云维股份有限公司

　第七届董事会第十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　云南云维股份有限公司第七届董事会第十次会议于2015年11月10日以现场结合通讯表决形式召开，应到董事9名，实到董事8名，董事谢敏先生向公司董事会申请辞职，未出席本次会议。公司高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

　会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

　一、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司增补第七届董事会董事的议案》；

　公司董事会近日收到董事谢敏先生的辞职报告，向公司董事会申请辞去董事职务，公司董事会同意谢敏先生辞去董事职务，根据控股股东云南云维集团有限公司的推荐意见，公司董事会提名增补缪和星先生为公司第七届董事会董事候选人，提请公司2015年第二次临时股东大会审议。

　二、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整公司第七届董事会战略发展委员会、审计委员会和提名委员会组成人员的议案》；

　因公司第七届董事会董事发生变动，为更好发挥董事会专门委员会的职责和作用，现对公司董事会战略发展委员会、审计委员会和提名委员会的组成人员进行调整：

　战略发展委员会：主任委员：董事长凡 剑先生，委员：独立董事曹一平先生、董事高建嵩先生和缪和星先生（注：缪和星先生在公司股东大会选举其为董事的前提下担任）；

　审计委员会：主任委员：独立董事徐 毅先生，委员：董事林力先生、独立董事王亚明女士；

　提名委员会：主任委员：独立董事王亚明女士，委员：董事左爱军先生、独立董事徐毅先生；

　薪酬与考核委员会的组员人员不变。

　三、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司对盘县柏果镇麦地煤矿计提资产减值准备的议案》；

　2015年以来，受宏观经济增速放缓和钢铁、冶金、化工等下游行业需求不足，以及盘县柏果镇麦地煤矿（以下简称“麦地煤矿”）所处区域的煤矿逐步恢复生产等因素影响，该地区的原煤价格较2014年明显下降，尤其2015年下半年下降更为明显，曲靖大为焦化制供气有限公司对麦地煤矿的投资存在减值迹象。公司财务部门根照《企业会计准则》的相关规定，参照麦地煤矿主要煤种及同类区域煤矿同类煤种的价格情况，以2015年9月30日为基准日，采用折现法和成本法对麦地煤矿的采矿权和其它资产进行了减值测试，测算结果为麦地煤矿采矿权减值15,035.70万元，其它固定资产减值4,382.98万元，合计减值19,418.68万元，大为焦化相应对麦地煤矿计提减值为11,340.51万元。

　四、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的预案》。（具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的临时公告（临2015－086号公告）。

　特此公告。

　云维股份有限公司董事会

　2015 年 11 月11日

　证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2015－082

　债券代码：122073 债券简称：11云维债

　云南云维股份有限公司

　第七届监事会第七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　云南云维股份有限公司第七届监事会第七次会议于2015年11月10日在云维办公楼706会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　经与会监事认真讨论，以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司对盘县柏果镇麦地煤矿计提资产资产减值准备的议案》，并发表审核意见如下：

　一、受煤炭行业不景气影响，盘县及周边的原煤市场疲软，主要煤种的价格较2014年进一步下跌，特别是2015年下半年尤为明显，预计短期难以好转，结合2015年前三季度盘县柏果镇麦地煤矿经营业绩出现较大亏损，具有资产减值迹象，董事会计提相应的减值准备符合《企业会计准则》相关规定；

　二、公司财务部门参照盘县及周边地区主要煤种及同类区域煤矿同类煤种的价格情况，采用折现法和成本法对麦地煤矿的采矿权和其它固定资产进行了减值测算，计提相应的资产减值准备，更能够客观公允地反映公司的当前的资产状况以及经营成果，监事会同意计提本次资产减值准备。

　特此公告。

　云维股份有限公司监事会

　2015 年 11 月11日

　证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2015－083

　债券代码：122073 债券简称：11云维债

　云南云维股份有限公司

　关于董事辞职及增补董事的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2015年11月9日收到董事谢敏先生的辞职报告，谢敏先生因工作发生变动申请辞去公司董事会董事一职，辞职后不再担任公司其他任何职务。

　根据《公司法》和本公司《章程》的相关规定，公司董事会于2015年11月10日召开第七届董事会第十次会议，同意谢敏先生辞去董事职务；根据控股股东云南云维集团有限公司的推荐意见，董事会提名增补缪和星先生为公司第七届董事会董事候选人，同时提请公司2015年第二次临时股东大会审议。

　公司董事会对谢敏先生在任职期间所做出的贡献表示感谢！

　特此公告。

　云维股份有限公司董事会

　2015 年 11 月11日

　证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2015－084

　债券代码：122073 债券简称：11云维债

　云南云维股份有限公司关于控股

　子公司曲靖大为焦化制供气有限公司对盘县柏果镇麦地煤矿计提资产减值准备的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　云南云维股份有限公司（以下简称“公司” ）于2015年11月10日召开的第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于控子公司曲靖大为焦化制供气有限公司对盘县柏果镇麦地煤矿计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　一、本次计提资产减值准备概述

　盘县柏果镇麦地煤矿（以下简称“麦地煤矿”）是公司控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司（以下简称“大为焦化”）于2013年12月以人民币23,558.18万元收购其58.40%财产份额的有限合伙企业。收购完成后至本公告日，麦地煤矿的出资结构未发生变化，具体情况如下表：

　■

　注：曲靖万通实业有限公司为自然人朱令稳、朱槿枫和朱槿枫投资的公司，盘县大为投资有限公司为自然人包继仿独资的公司，与本公司不存在关联关系。

　大为焦化持有盘县柏果镇麦地煤矿58.40%的财产份额，但麦地煤矿为有限合伙企业，根据《合伙企业法》及麦地煤矿《合伙协议》的有关规定，大为焦化系上市公司的下属企业，不得作为麦地煤矿的普通合伙人及执行事务合伙人，不具有对麦地煤矿的实质控制权，因此大为焦化未将麦地煤矿纳入合并报表范围。

　2015年以来，受宏观经济增速放缓和钢铁、冶金、化工等下游行业需求不足，以及麦地煤矿所处区域的煤矿逐步恢复生产等因素影响，盘县地区的原煤价格较2014年明显下降，尤其是2015年下半年下降更为明显，为真实反映公司2015年前三季度的财务状况和经营状况，公司财务部门按照《企业会计准则》的相关规定，以2015年9月30日为基准日，对麦地煤矿进行了减值测试，并计提了减值准备。参照麦地煤矿主要煤种及同类区域煤矿同类煤种的价格情况，采用折现法和成本法对麦地煤矿的采矿权和其它资产进行了测算，测算结果为麦地煤矿采矿权减值15,035.70万元，其它固定资产减值4,382.98万元，合计减值19,418.68万元，大为焦化相应对麦地煤矿计提减值为11,340.51万元。

　二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　受钢铁、水泥、冶金、化工等下游行业需求不足，以及2015年贵州盘县主要煤矿逐步恢复生产，盘县及周边的原煤市场疲软，主要煤种的价格较2014年进一步下跌，特别是2015年下半年更为明显，预计短期难以反转，仍将维持低位振荡，加之麦地煤矿2015年前三季度经营业绩出现较大亏损，具有资产减值迹象，故公司2015年三季度应该对麦地煤矿进行减值测试，计提相应的减值准备。

　董事会认为：公司本着谨慎原则，依据《企业会计准则》相关要求，结合煤炭行业状况、盘县周边区域煤炭市场情况，以及麦地煤矿的实际经营情况，对麦地煤矿计提资产减值准备是恰当的，更能客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，董事会同意《关于控子公司曲靖大为焦化有限公司对盘县柏果镇麦地煤矿计提资产减值准备的议案》。董事会同时强调：2015年对公司的相关资产进行全面梳理，对存在减值迹象资产的进行测试和合理计提减值准备。要求公司经理层在第四季度，加强对行业的分析和对市场的研判，采取更为灵活策略和更为有力的措施，拓宽融资渠道，确保资金链安全，改善财务结构，努力夯实公司的转型发展基础。

　三、 本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

　公司本次计提资产减值准备，影响大为焦化2015年前三季度归属于母公司的净利润减少11,340.51万元，影响公司2015年前三季度归属上市公司股东的净利润减少6,214.60万元。

　四、 独立董事的独立意见

　公司独立董事对本次计提资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司根据《企业会计准则》、盘县及周边区域煤炭市场情况、麦地煤矿前三季度的经营状况对麦地煤矿计提资产减值准备，符合麦地煤矿的实际情况，公允地反映了麦地煤矿的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，本次计提资产减值准备的决策程序合法，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，同意本次对麦地煤矿计提资产减值准备。

　五、 监事会意见

　大为焦化本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观公允地反映公司的当前的资产状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。

　六、 备查文件

　1．公司第七届董事会第十次会议决议；

　2．公司第七届监事会第七次会议决议；

　3．公司独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。

　特此公告。

　云南云维股份有限公司董事会

　2015 年 11月 11日

　证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2015－085

　债券代码：122073 债券简称：11云维债

　云南云维股份有限公司

　关于2015年第三季度报告的更正公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》披露了《云南云维股份有限公司2015年第三季度报告》。

　受钢铁、水泥、冶金、化工等下游行业需求不足，以及2015年贵州盘县主要煤矿逐步恢复生产，盘县及周边的原煤市场疲软，主要煤种的价格较2014年进一步下跌，特别是2015年下半年更为明显，预计短期难以好转，公司控股子公司持有的盘县柏果镇麦地煤矿（以下简称“麦地煤矿”）58.4%的财产份额具有资产减值迹象。公司财务部门以2015年9月30日为基准日，对麦地煤矿进行减值测试，计提相应的减值准备。公司于2015年11月10日召开的第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于控子公司曲靖大为焦化制供气有限公司对盘县柏果镇麦地煤矿计提资产减值准备的议案》，同意对麦地煤矿计提资产减值准备。因此，公司需要对公司2015年三季度报告中4.1财务报表，合并资产负债表中“可供出售的金融资产”、“非流动资产合计”、“资产总计”、“未分配利润”、“归属于母公司所有者权益”、“少数股东权益”、“所有者权益合计”和“负债和所有者权益总计”；以及利润表中“资产减值损失”、“营业利润”、“利润总额”、“净利润”、“归属于母公司所有者的净利润”、“少数股东损益”、“基本每股收益”、“稀释每股收益”、“综合收益总额”、“归属于母公司所有者的综合收益总额”的相关财务数据进行更正，具体更正如下：

　原披露为：

　2.1主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　现更正为：

　2.1主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　原披露为：

　4.1财务报表

　合并资产负债表

　2015年9月30日

　编制单位:云南云维股份有限公司

　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　■

　合并利润表

　2015年1—9月

　编制单位：云南云维股份有限公司

　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　■

　现更正为：

　4.1财务报表

　合并资产负债表

　2015年9月30日

　编制单位:云南云维股份有限公司

　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　■

　合并利润表

　2015年1—9月

　编制单位：云南云维股份有限公司

　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　■

　更正后的《云南云维股份2015年第三季度报告》（修订版）请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　特此公告。

　云维股份有限公司董事会

　2015 年 11 月11日

　证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：2015-086

　云南云维股份有限公司关于召开

　2015年第二次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年11月26日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第二次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年11月26日10 点00 分

　召开地点：云南省曲靖市沾益县盘江镇云南云维股份有限公司办公楼7楼708会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年11月26日

　至2015年11月26日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司于2015年11月10日召开的第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及 2015 年 11月 11 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1.个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

　2.法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　3.异地股东可用传真或信函的方式进行登记。

　4.登记地点：云南云维股份有限公司证券事务部（云维办公楼511办公室）。

　5.登记时间： 2015年11月24日（星期二），上午8:00-12:00，下午13:00-17:00）。

　六、其他事项

　1.与会股东交通费、食宿费自理。

　2.联系人：赵有华、潘丽

　3.联系电话：0874-3068588、3064146

　传 真：0874-3064195、3065519

　特此公告。

　云南云维股份有限公司董事会

　2015年11月11日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　云南云维股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月26日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　 受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?@　如表所示：

　■