本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会没有出现否决议案。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况：

　（一）会议召开情况

　1、召开时间：

　现场会议召开日期和时间：2015年11月10日下午14:50；

　网络投票时间：2015年11月9日—11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月9日下午15:00—11月10日下午15:00。

　2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦8层会议室

　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：董事长刘学义先生

　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　（二）会议的出席情况

　截至本次股东大会股权登记日2015年11月3日，公司股份总数为295,980,000股。

　出席本次会议的股东及股东授权代表5人，代表股份134,712,324股，占公司有表决权股份总数的45.5140%。

　其中，参加现场投票的股东及授权代表1人，代表股份134,252,133股，占公司有表决权股份总数的45.3585%；参加网络投票的股东4人，代表股份460,191股，占公司有表决权股份总数的0.1555%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

　《关于审议变更2015年度公司财务及内部控制审计机构的议案》

　同意134,661,424股，占出席会议股东所持股份的99.9622%；反对509,00股，占出席会议股东所持股份的0.0378%；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东所持股份的0%；

　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意409,291股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的88.9394%；反对50,900股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的11.0606% ；弃权0股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0%。

　表决结果：通过。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京竞天公诚律师事务所

　2、律师姓名：向淑芹、赵利娜

　3、结论性意见：本所律师认为，中成进出口股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　四、备查文件

　1、中成进出口股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会决议

　2、北京竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书

　特此公告。

　中成进出口股份有限公司

　董事会

　二○一五年十一月十一日