证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2015-064

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　2015年度第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年11月10日（星期二）下午14:30。

　（2）网络投票时间：2015年11月9日—2015年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月10日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月9日15:00—2015年11月10日15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅。

　3、会议召集人：公司董事会。

　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　5、会议主持人：公司董事长顾正先生。

　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司章程的有关规定。

　二、会议出席情况

　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共35人，代表股份175,007,981股，占公司总股本的48.0911%；其中中小股东代表共21人，代表股份4,382,035股，占公司总股本的1.2042%；参加网络投票的股东及股东代表共10人，代表股份2,173,321股，占公司总股本的0.5972%。

　2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

　三、提案审议情况

　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式（其中议案1至议案3采用累积投票制表决），审议通过了如下议案：

　（一）审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》；

　1.01补选孙晔为公司第三届董事会非独立董事

　总表决情况：

　同意股份数：174,962,063股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9738%

　中小股东总表决情况：

　同意股份数：4,336,117股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9521%

　1.02补选方晓耀为公司第三届董事会非独立董事

　总表决情况：

　同意股份数:174,898,063股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9372%

　中小股东总表决情况：

　同意股份数：4,272,117股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.4916%

　1.03补选黄家骝为公司第三届董事会非独立董事

　总表决情况：

　同意股份数：174,862,063股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9166%

　中小股东总表决情况：

　同意股份数：4,236,117股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.6701%

　1.04补选邹建华为公司第三届董事会非独立董事

　总表决情况：

　同意股份数：174,862,063股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9166%

　中小股东总表决情况：

　同意股份数：4,236,117股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.6701%

　1.05补选顾承宇为公司第三届董事会非独立董事

　总表决情况：

　同意股份数：172,834,663股，占参与投票的股东所持有效表决权的98.7582%

　中小股东总表决情况：

　同意股份数：2,208,717股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的50.4039%

　（二）审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

　2.01补选金炳荣为公司第三届董事会独立董事

　总表决情况：

　同意股份数：174,889,263股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9322%

　中小股东总表决情况：

　同意股份数：4,263,317股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2908%

　2.02补选孙大建为公司第三届董事会独立董事

　总表决情况：

　同意股份数：174,889,263股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9322%

　中小股东总表决情况：

　同意股份数：4,263,317股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2908%

　公司第三届董事会通过此次补选非独立董事和独立董事后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。新补选非独立董事和独立董事简历详见2015年10月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2015年第57号公告。

　（三）审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。

　3.01补选谢圣辉为公司第三届监事会监事

　总表决情况：

　同意股份数：174,889,263股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9322%

　中小股东总表决情况：

　同意股份数：4,263,317股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2908%

　3.02补选蒋益琴为公司第三届监事会监事

　总表决情况：

　同意股份数：174,889,263股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9322%

　中小股东总表决情况：

　同意股份数：4,263,317股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2908%

　公司第三届监事会通过此次补选股东代表监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。新补选监事简历详见2015年10月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2015年第58号公告。

　（四）审议通过了《聘用2015年度审计机构的议案》

　总表决情况：

　同意股份数：174,940,581股，占出席会议所有股东所持股份的99.9615%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权67,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0385%

　中小股东总表决情况：

　同意股份数：4,314,635股，占出席会议中小股东所持股份的98.4619%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权67,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.5381%

　公司聘用2015年度审计机构议案内容详见2015年10月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2015年第60号公告。

　四、律师出具的法律意见书

　本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派的徐晨律师、朱玉婷律师现场见证，并出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司2015年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

　律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议的表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

　五、备查文件

　1、2015年第一次临时股东大会决议。

　2、国浩律师事务所关于公司2015年第一次临时股东大会法律意见书。

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　2015年11月10日

　证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2015-065

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　第三届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第七次会议通知于2015年11月6日以书面通知方式发出，会议于2015年11月10日在上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼108会议室以现场会议形式召开。会议应出席董事9名，到会出席董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　本次会议由公司副董事长李芳英女士召集和主持，经过认真审议，通过了如下决议：

　一、会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事长的议案》 。

　鉴于顾正先生辞去公司董事长职务，由公司第三届董事会选举孙晔先生担任公司董事长职务，任期至本届董事会届满。孙晔先生简历附后。

　二、会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司第三届董事会专门委员会召集人及委员的议案》。

　鉴于公司董事会专门委员会部分委员及召集人辞去各委员会职务，会议确定增补公司第三届董事会专门委员会召集人及委员如下：

　战略委员会：

　召集人：孙晔

　委员：金炳荣（独立董事）、孙大建（独立董事）、李芳英、顾承宇

　薪酬与考核委员会：

　召集人：孙大建（独立董事）

　委员：靳庆鲁（独立董事）、金炳荣（独立董事）、李芳英、邹建华

　审计委员会：

　召集人：靳庆鲁（独立董事）

　委员：金炳荣（独立董事）、孙大建（独立董事）、方晓耀、顾承宇

　提名委员会：

　召集人：金炳荣（独立董事）

　委员：靳庆鲁（独立董事）、孙大建（独立董事）、孙晔、李芳英

　三、会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

　结合公司业务发展需求，公司董事会聘任汤为民先生为公司副总经理兼财务总监，聘任王炜鹏先生为公司副总经理。汤为民先生、王炜鹏先生简历附后。

　四、会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　经公司董事长提名，董事会聘任王炜鹏先生为公司董事会秘书。

　公司独立董事已对公司聘任高级管理人员事项发表独立意见，详见公司刊载于2015年11月11日《中国证券报》 、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　五、会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

　根据公司《内部审计工作制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，聘任为公司审计部负责人。丛群女士简历附后。

　特此公告。

　上海神开石油化工装备股份有限公司董事会

　二〇一五年十一月十日

　附件

　孙晔先生简历

　孙晔，男，1971 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，硕士，注册会计师、注册资产评估师、注册一级建造师、注册投资建设项目管理师。2009 年 11 月至 2010年 9 月任上海远大医疗集团副总裁；2010 年 12 月至 2011 年 6 月任上海市华信能源控股有限公司董事局成员；2011 年 6 月至 2013 年 12 月任上海华信石油集团有限公司总经理；2013 年 6 月至 2014 年 3 月任安徽华信国际股份有限公司（上市公司）董事长，华信天然气（上海）有限公司执行董事，安徽星诺化工有限公司董事长，兼任中安联合能源有限公司执行董事、上海华信石油集团有限公司董事长、上海华信石油集团国际贸易有限公司执行董事、上海华信燃料有限公司董事、华信（青岛）储备有限公司董事、中国华信石油有限公司董事、中国华信基金有限公司董事、上海华信石化交易网络有限公司执行董事、新疆华信新能源有限公司董事；曾任亿利资源集团执行董事、集团副总裁、内蒙古亿利能源股份有限公司（上市公司）非独立董事。现任上海快鹿投资（集团）有限公司集团总裁。

　孙晔先生在公司控股股东上海业祥投资管理有限公司的母公司上海快鹿投资（集团）有限公司担任集团总裁，与公司其他董监高之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形。

　汤为民先生简历

　汤为民，男，1963年9月出生，中国国籍，EMBA，会计师。2007年至2011年先后担任上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司财务部经理、财务部总监，2011年至2012年担任江门耀皮工程玻璃有限公司常务副总经理，2012年至2015年担任上海兴中实业（集团）有限公司财务总监。2015年4月至2015年10月任上海当天投资（集团）有限公司财务管理中心副总经理。

　汤为民先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　王炜鹏先生简历

　王炜鹏，男， 1975年9月出生，中国国籍，硕士。曾任职于中国铝业焦作万方铝业股份有限公司、中国有色矿业集团有限公司，历任技术员、主任工程师、分部工程经理、项目经理等职。2009年1月～2014年3月任职于香港中国矿产集团有限公司，任项目二部经理、新疆公司副总经理等职。2014年4月～2014年12月任职于亿利资源集团投资银行中心经理。2014年12月至2015年10月任上海快鹿投资（集团）有限公司总裁助理。

　王炜鹏先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　丛群女士简历

　丛群，女，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部审计师。2010年9月至2013年1月任华住集团内审师，2013年2月至2014年12月任乐天（中国）总部审计经理。2015年1月至2015年10月，任上海快鹿投资（集团）有限公司审计经理。

　丛群女士与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2015-066

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　关于更换公司财务总监的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015 年11月10日收到公司财务总监方慧珍女士的书面辞职报告。方慧珍女士因工作调整申请辞去公司财务总监职务，该辞职报告自递交公司董事会之日起生效。方慧珍女士辞去公司财务总监职务后，继续在公司担任相关管理工作。公司董事会对方慧珍女士担任财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等制度的相关规定及公司需要，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，聘任汤为民先生担任公司副总经理兼财务总监职务，任期至公司本届董事会届满。汤为民先生简历详见公司刊载于2015年11月11日《中国证券报》 、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　特此公告。

　上海神开石油化工装备股份有限公司董事会

　二〇一五年十一月十日

　证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2015-067

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　关于更换监事会主席的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年11月10日收到监事会主席蒋赣洪先生的书面辞职报告。因工作调整，蒋赣洪先生申请辞去公司监事会主席职务，仍在公司担任监事职务。上述辞职报告自收到时起生效。

　蒋赣洪先生在担任监事长期间，认真履行工作职责，带领监事会为公司发展作出应有的贡献。公司对蒋赣洪先生为监事会工作所付出的努力深表谢意。

　根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等制度的相关规定及公司需要，经公司第三届监事会第七次会议审议通过，由谢圣辉先生（简历附后）出任公司第三届监事会主席，任期至公司本届监事会届满。

　特此公告。

　上海神开石油化工装备股份有限公司监事会

　二〇一五年十一月十日

　附件

　谢圣辉先生简历

　谢圣辉，男，1976年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、国际注册内部审计师。2010年3月至2014年5月任上海龙宇燃油股份有限公司审计部副经理；2014年6月至今任上海快鹿投资（集团）有限公司董事局主席助理、审计部总监。

　谢圣辉先生在公司控股股东上海业祥投资管理有限公司的母公司上海快鹿投资（集团）有限公司任职，与公司其他董监高之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2015-068

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　第三届监事会第七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称：公司）第三届监事会第七次会议于2015年11月10日以现场会议方式召开。会议由蒋赣洪先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，到会出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　经与会监事认真审议，全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于改选公司第三届监事会主席的议案》，由谢圣辉先生出任公司第三届监事会主席，任期至本届监事会届满。

　特此公告。

　上海神开石油化工装备股份有限公司监事会

　二〇一五年十一月十日

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于2015年11月10日召开的第三届董事会第七次会议审议的有关事项发表如下独立意见：

　1、同意公司董事会聘任汤为民先生为公司副总经理，并兼任公司财务总监；同意聘任王炜鹏先生为公司副总经理，并兼任公司董事会秘书。

　2、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　3、本次聘任事项相关提名、聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

　独立董事： 靳庆鲁 金炳荣 孙大建

　2015 年11 月10日