证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2015-042

　四川天一科技股份有限公司

　第六届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四川天一科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年11月10日在公司二楼会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事等列席会议。会议在选举新一届董事长前，由董事推举的召集人先生临时召集。在选举第六届董事会董事长后，由新任董事长陈虹先生继续主持。会议审议并一致通过如下决议：

　一、经3名董事提名，选举陈虹先生为公司董事长。

　二、经董事长古共伟先生提名，选举王化举先生为公司副董事长。

　三、经董事长陈虹先生提名，聘任王化举先生为公司总经理（简历附后）。

　四、经总经理王化举先生提名，聘任龙崇军先生为公司财务总监（简历附后）。

　五、经董事长陈虹先生提名，指定龙崇军先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书；聘任魏冬梅女士为公司证券事务代表。

　独立董事对上述总经理等高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

　四川天一科技股份有限公司董事会

　2015年11月11日

　简历：

　1、陈虹：男，1962年1月21日出生，中共党员，本科学历，教授级高工。

　中国石油大学石油工程专业本科毕业。

　历任化工部化工机械研究院标准室助工、工程师，蓝星清洗集团公司缓蚀剂厂厂长、科研经营办副主任、主任，中国蓝星清洗集团经营办公室主任、人事处处长、总经理助理，中国蓝星集团公司总经理、党委书记，中国化工集团公司生产经营办主任，中国化工装备总公司总经理、党委书记，中国化工财务（资产）公司党委书记。现任中国昊华化工（集团）股份有限公司总经理、党委书记，中国化工科学研究院院长、党委书记。

　2、王化举：男，汉族，1964年11月23日出生，硕士研究生，教授级高级工程师，政府特殊津贴专家，中共党员。

　1982年9月—1986年7月就读天津大学化学工程系基本有机化工专业。1997年10月—2000年12月就读北京化工大学材料学院在职研究生，并取得工学硕士学位；2008年3月—2008年7 月参加中央党校中国化工集团中青年干部培训班。

　历任任黎明化工研究院精细化工部专题组长、黎明化工研究院精细化工部副主任、黎明化工研究院精细化工部主任、国家反应注射成型工程技术研究中心副主任、黎明化工研究院科技部主任、黎明化工研究院院长助理兼科技部主任、黎明化工研究院副院长、黎明化工研究设计院有限责任公司副总经理。2013年6月至2015年10月任中昊（大连）化工研究设计院有限公司总经理兼党委书记。

　3、龙崇军：男，汉族，1974年6月出生，中国共产党员，大学本科文化，中国注册会计师（非执业会员）。

　2010年9月——2010年12月，在中央党校参加中央党校中国化工集团中青年干部培训班，2012年4月——2012年8月在中央财经大学学习。

　1995年7月——2004年8月历任四川省清平磷矿有限公司基层单位统计、会计。2004年8月——2015年11月历任四川省清平磷矿有限公司改制办副主任、监察审计处副处长、德阳昊华清平磷矿有限公司财务处副处长、厂长、副总会计师。

　4、魏冬梅：女，1967年出生，高级工程师，大学本科。获一项国家专利；参加国家1项“八、五”重点项目；担任重点项目专题组长。2003年到本公司证券部工作。2003年9月获得上交所“董秘资格证书”。2003年11月至今在本公司任证券事务代表。2006年5月至今任董事会秘书处副主任。

　证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2015-043

　四川天一科技股份有限公司

　第六届监事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四川天一科技股份有限公司第六届监事会第一次会议于2015年11月10日在公司二楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，郜豫川监事由于个人原因不能参加本次会议，特全权委托刘小兵监事代为行使表决权。会议在选举新一届监事会主席前，由监事推举的召集人张金晓先生临时召集。在选举第六届监事会监事会主席后，由新任监事会主席张金晓先生继续主持。会议审议并通过如下决议：

　一、经3名监事提名，选举张金晓先生为公司第六届监事会监事会主席。

　二、经监事会主席张金晓先生提名，选举聂勇先生为公司第六届监事会监事会副主席。

　四川天一科技股份有限公司监事会

　2015年11月11日

　证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2015-044

　四川天一科技股份有限公司

　关于公司第六届董事会补选董事的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四川天一科技股份有限公司（以下简称“天科股份”、本公司”、“公司”）2015年11月9日召开的公司2015年第一次临时股东大会选举了5名公司第六届董事会董事，公司第六届董事会已经依法产生（详见公司临2015-041号公告）。本公司章程规定公司董事会由9名董事构成，本次股东大会当选董事5名。公司将根据公司章程的要求，将董事增补的后续推荐、选举程序及董事候选人任职资格等事项公告如下：

　一、公司第六届董事会的组成

　按照《公司章程》的规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中5名董事已经公司股东大会选举产生；按照公司章程的规定，尚需增补4名董事（其中1名为独立董事）。董事任期自公司相关股东大会选举通过之日至公司第六届董事会届满为止。

　二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书样本见附件）

　（一）非独立董事候选人的推荐

　本公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向公司第六届董事会书面提名推荐第六届董事会非独立董事候选人。

　（二）独立董事候选人的推荐

　本公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向第六届董事会书面提名推荐第六届董事会独立董事候选人。

　三、本次换届选举的方式

　根据《公司法》及《公司章程》规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事、独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事、人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

　四、本次换届选举的程序

　1、推荐人应在本公告发布之日起10日内（即2015年11月20日前）按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；

　2、在上述推荐时间届满后，本公司董事会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会。

　3、本公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

　4、董事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责。

　5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送上海证券交易所进行备案审核。

　五、董事任职资格

　（一）非独立董事任职资格

　根据《公司法》和本公司《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：

　1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

　2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

　3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

　4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

　5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

　6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

　7、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；

　8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

　（二）独立董事任职资格

　本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：

　1、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

　2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，并确保有足够的时间和精力履行其职责；

　3、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；

　4、《公司章程》规定的其他条件。

　5、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：

　（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　（2）直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　（3）在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　（4）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

　（5）最近一年内曾经具有前四项所列举情形的人员；

　（6）法律、法规、规范性文件规定的其他人员；

　（7）中国证监会认定的其他人员。

　六、推荐人应提供的相关文件：

　（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

　1、董事候选人推荐书（原件，董事候选人推荐书样本见附件）；

　2、推荐的董事候选人的身份证明复印件；

　3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人，还需提供独立董事培训证书复印件；

　4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

　（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

　1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；

　2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；

　3、股票帐户卡复印件。

　（三）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

　1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

　2、推荐人必须在2015年11月20日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人方为有效。

　七、联系方式

　联系人：龙崇军、魏冬梅、马锐、张桥

　联系部门：本公司董事会秘书处

　联系电话：028-85963659、85963362

　联系传真：028-85963659

　联系地址：四川省成都市外南机场路常乐二段12号

　邮政编码：610225

　特此公告。

　四川天一科技股份有限公司董事会

　2015年11月11日

　附件：

　四川天一科技股份有限公司第六届董事会

　董事候选人推荐书

　一、推荐人：

　推荐人联系电话：

　二、推荐的候选人类别：

　□董事 □独立董事 （请在董事类别前打“√”）

　三、推荐的候选人信息

　姓名：

　年龄：

　性别：

　电话：

　传真：

　电子信箱：

　任职资格：是/否符合本公告规定的条件简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）

　其他说明（如有） （注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）

　四、推荐人： （盖章/签名）

　2015年 月 日

　证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2015-045

　四川天一科技股份有限公司

　关于公司第六届监事会补选监事的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四川天一科技股份有限公司（以下简称“天科股份”、本公司”、“公司”）2015年11月9日召开的公司2015年第一次临时股东大会选举了5名公司第六届监事会监事，公司第六届监事会已经依法产生（详见公司临2015-041号公告）。本公司章程规定公司监事会由7名监事构成，本次股东大会当选监事5名。公司将根据公司章程的要求，将监事增补的后续推荐、选举程序及监事候选人任职资格等事项公告如下：

　一、第六届监事会的组成

　按照《公司章程》的规定，公司第六届监事会将由7名监事组成（包括职工代表2名），其中3名监事已经公司股东大会选举产生，2名职工监事已经公司公司全体职工投票选举产生；按照公司章程的规定，尚需增补2名非职工监事。监事任期自公司相关股东大会选举通过之日至公司第六届监事会届满为止。

　二、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件）

　本公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东有权向第五届监事会书面提名推荐股东代表担任的第六届监事会的监事候选人。

　三、本次换届选举的方式

　根据《公司法》及《公司章程》规定，本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

　四、本次换届选举的程序

　1、推荐人在本公告发布之日起10天内（即2015年11月20日前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件。

　2、在上述推荐时间届满后，本公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交本公司监事会。

　3、本公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

　4、监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

　五、监事任职资格

　根据《公司法》、本公司《章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应须具有法律、财务、会计等方面的专业知识、具备与担任监事相适应的工作阅历和工作经验，具有与股东、职工和其他利益相关者进行沟通的能力，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

　1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

　2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

　3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

　4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

　5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

　6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

　7、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；

　8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

　六、关于推荐人应提供的相关文件：

　（一）推荐监事候选人，必须向本公司提供下列文件：

　1、监事候选人推荐书（原件）；

　2、推荐的监事候选人的身份证明复印件；

　3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；

　4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

　（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

　1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；

　2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；

　3、股票帐户卡复印件。

　（三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

　1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

　2、推荐人必须在2015年11月20日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

　七、联系方式

　联系人：龙崇军、魏冬梅、马锐、张桥

　联系部门：本公司董事会秘书处

　联系电话：028-85963659、85963362

　联系传真：028-85963659

　联系地址：四川省成都市外南机场路常乐二段12号

　邮编：610025

　特此公告。

　四川天一科技股份有限公司监事会

　2015年11月11日

　附件：

　四川天一科技股份有限公司第六届监事会

　监事候选人推荐书

　一、推荐人：

　推荐人联系电话：

　二、推荐的候选人信息

　姓名：

　年龄：

　性别：

　电话：

　传真：

　电子信箱：

　任职资格：是/否符合本公告规定的条件简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）

　其他说明（如有） （注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）

　三、推荐人： （盖章/签名）

　2015年 月 日