股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2015临-061

　湘潭电机股份有限公司

　第六届董事会第九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年11月10日，湘潭电机股份有限公司第六届董事会第九次会议

　以通讯表决的方式召开，7名董事和4名独立董事参与了表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议全票审议通过了如下议案：

　一、审议通过了《关于设立电气传动事业部的议案》。

　同意:11票 反对:0票 弃权:0票

　为提升公司电气系统研制能力，完成内外部业务的配套，提升产业配套能力，同意设立电气传动事业部进行电气传动产品的科研与生产。

　二、审议通过了《关于组建物资贸易分公司的议案》。

　同意:11票 反对:0票 弃权:0票

　为进一步优化资产结构，整合业务单元、提高资产运行效率，合理配置劳动资源，增强可持续发展能力，同意组建物资贸易分公司。

　特此公告。

　湘潭电机股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十一月十一日