本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司对外投资设立独资子公司的议案》，相应的《关于公司对外投资设立独资子公司的公告》披露于2015年9月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　近期，上述独资子公司-上海华禽网络科技有限公司（以下简称“华禽网”）已办理完结工商注册登记，取得营业执照，具体详情如下：

　一、华禽网主要信息

　（一）名称：上海华禽网络科技有限公司

　（二）住所：上海市嘉定区南翔镇科茂路299号4幢303室

　（三）法定代表人：胡奎

　（四）注册资本：2000万元人民币

　（五）公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

　（六）经营范围：网络科技（不得从事科技中介），从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，货物运输代理，装卸服务，会务服务，商务咨询，投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询，实业投资，电子产品、花卉苗木、工艺品、日用百货、食用农产品（除生猪产品，牛羊肉品）的销售，食品流通，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　二、备查文件

　1、《上海华禽网络科技有限公司营业执照》。

　特此公告

　河南华英农业发展股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十一月十日