证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2015-75

　千足珍珠集团股份有限公司四届董事会

　2015年第二次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会于2015年11月4日召开了2015年第二次临时会议。经董事长陈海军先生同意，本次会议以通讯表决方式召开，会议通知于10月30日以书面形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，一致通过了如下决议：

　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易反馈意见的回复的议案》。

　本议案具体内容详见《公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易反馈意见的回复》。由于本议案内容中涉及到部分与本次交易相关的评估报告和审计报告的数据及内容调整，根据股东大会对董事会关于重大资产重组事项的相关授权，经董事会审议，全体董事一致同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）修改本次交易出具的信会师报字[2015]第610654号《千足珍珠集团股份有限公司备考审计报告》，同意银信资产评估有限公司修改本次交易出具的银信评报字（2015）沪第0532号《千足珍珠集团股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的齐齐哈尔建华医院有限责任公司股东全部权益价值评估项目评估报告》。

　修订后的审计报告和评估报告详见附件，具体内容详见2015年11月5日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

　特此公告。

　千足珍珠集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年11月5日

　附件：1、信会师报字[2015]第610654号《千足珍珠集团股份有限公司备考审计报告》

　2、银信评报字（2015）沪第0532号《千足珍珠集团股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的齐齐哈尔建华医院有限责任公司股东全部权益价值评估项目评估报告》

　证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2015-76

　千足珍珠集团股份有限公司

　关于《中国证监会行政许可项目审查一次

　反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152988号）（以下简称“《反馈意见通知书》”）。随后，公司及相关中介机构按照《反馈意见通知书》的要求对问题作出回复并对所涉申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或解释，具体内容详见《公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易反馈意见的回复》。

　公司将于上述反馈意见回复文件披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复材料。

　公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。

　特此公告。

　千足珍珠集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年11月5日