本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　经广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“珠江钢琴”或“公司”）第

　二届董事会第四十三次会议审议通过《关于控股子公司投资设立文化传媒产业并购基金的议案》，公司的控股子公司广州珠广传媒股份有限公司（以下简称“珠广传媒”）与广州证券创新投资管理有限公司（以下简称“广证创投”）、珠海市广证珠江文化投资管理有限公司（以下简称“广珠文化”）共同发起设立文化传媒产业并购基金广州市广证珠广传媒投资企业（有限合伙）（筹，最终以工商部门核准为主，以下称“传媒基金”），搭建文化传媒产业整合平台，主要投资于文化传媒类相关项目，逐渐向影视制作、文化创意、网络媒体渠道、广告传媒、娱乐营销策划、互动卫视节目、网络游戏等文化产业链上中下游延伸，进一步增强对珠江钢琴文化传媒产业的投资能力，推动文化传媒业务的产业化发展。

　详见2015年4月25日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司投资设立文化传媒产业并购基金的公告》。

　二、对外投资的进展情况

　（一）传媒基金认购情况

　近日，珠广传媒、广珠文化及嘉实资本管理有限公司（代表嘉实资本并购基金一期专项资产管理计划）（以下简称“嘉实资本”）签署了《广州市广证珠广传媒投资企业（有限合伙）合伙协议》，传媒基金的出资总额（即全体合伙人对合伙企业的出资总额）为5,000万元（人民币，下同），广珠文化担任传媒基金的普通合伙人，出资人民币50万元，占传媒基金出资总额的1%，珠广传媒和嘉实资本分别作为有限合伙人认购，其中珠广传媒出资1,500万元，占传媒基金出资总额的30%，嘉实资本出资3,450万元，占传媒基金出资总额的69%。嘉实资本并购基金一期专项资产管理计划由广证创投和其他外部投资者认缴，其中广证创投出资额为1,500万元。

　（二）合伙人基本情况

　1、合伙人珠广传媒和广珠文化的情况详见2014年9月2日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于发起设立广州珠广传媒股份有限公司的公告》及2015年4月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司投资设立文化传媒产业并购基金的公告》。

　2、合伙人嘉实资本基本情况

　（1）名称：嘉实资本管理有限公司

　（2）类型：有限责任公司（中外合资）

　（3）住所：北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室

　（4）法定代表人：赵学军

　（5）注册资本：人民币30,000万元

　（6）成立日期：2012年11月19日

　（7）营业期限：2014年04月02日至2042年11月18日

　（8）经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

　珠江钢琴、珠广传媒与嘉实资本不存在关联关系。

　三、合伙协议的主要内容

　（一）合伙目的、投资领域、投资方式和经营范围

　1、合伙目的：普通合伙人和有限合伙人自愿共同筹集资金，按照《合伙企业法》及其他法律法规、行政规章、规范性文件的相关规定组建传媒基金，围绕文化传媒产业链的优质标的进行私募股权投资。

　2、投资领域：合伙企业根据文化传媒行业的发展，以该行业的产业上下游企业、服务和应用领域的相关企业为投资对象，包括但不限于互联网影视制作公司、具备丰富传统媒体并向互联网转型的企业、具有优质IP及内容创作能力的企业等。

　3、投资方式：合伙企业将根据投资对象的业务模式、核心团队、资产、利润、管理等相关指标，对投资对象做出评估，依据稳健原则，通过认购中长期具有较大增长潜力的企业的新增股权、受让原有股权、可转债等方式进行投资。

　4、经营范围：股权投资、风险投资、创业投资、企业自有资金投资、投资管理、投资咨询服务、企业财务咨询服务。

　5、经营期限：合伙企业的经营期限为5年，自合伙企业营业执照签发之日起计算。

　（二）合伙人的姓名、出资方式、认缴出资额

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　（三）可分配资金及亏损承担

　1、管理人按本协议约定制定可分配资金的分配方案，交合伙人会议审议通过后向合伙人分配资金，年度现金分红总额不低于可分配资金的20%。

　2、合伙企业可分配资金的分配原则为“先回本后分利”，合伙企业经营期间获得的每一笔可分配资金应首先让所有合伙人按实缴出资比例分配相当于其实缴出资额的资金。

　3、合伙企业总认缴出资额之内的亏损，由合伙人按照认缴出资比例共同分担。超出合伙企业总认缴出资额的亏损，由普通合伙人承担。

　（四）经营管理

　1、设立投资决策委员会

　投资决策委员会为决定投资或转让投资的决策机构，由五名委员组成，其中广证创投推荐二名，广珠文化推荐一名，珠广传媒推荐二名。每次投资决策委员会会议至少需要四名委员参加。投资决策委员会主任委员由广证创投推荐的委员担任。投资决策委员会向合伙企业负责。

　2、管理费

　管理费以合伙企业实收的合伙人实缴出资总额为基数，每年按2%的费率收取。

　四、其他

　在传媒基金设立过程中若有需公告事项，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及时披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　五、备查文件

　《广州市广证珠广传媒投资企业（有限合伙）合伙协议》

　特此公告。

　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十一月四日