证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-79

　东莞勤上光电股份有限公司

　第三届董事会第十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开情况

　东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2015年11月3日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2015年10月30日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。

　二、审议情况

　经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

　(一)、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　经公司董事长提名，公司董事会同意聘任胡绍安先生（简历见附件）为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，胡绍安先生的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。胡绍安先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：

　联系地址：东莞市常平镇横江厦村

　电话：0769-83996285

　传真：0769-83756736

　邮箱：ks_dsh@kingsun-china.com

　三、 备查文件

　1.本次董事会决议；

　2. 独立董事关于本次董事会相关事项的的独立意见。

　特此公告。

　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　2015年11月3日

　附件：

　胡绍安简历

　胡绍安先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年6月，毕业于武汉大学法学院法律硕士专业，研究生学历，先后在佛山市南海区人民法院从事民商事审判、司法审判研究工作；中国证监会陕西监管局、中国证监会深圳专员办从事证券期货司法法制、监管执法等工作。

　胡绍安先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。胡绍安先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-80

　东莞勤上光电股份有限公司

　关于董事会秘书辞职及新聘任董事会秘书的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2015年 11月 3 日收到公司副总经理兼董事会秘书段铸先生提交的书面辞职报告。段铸先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。段铸先生辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司副总经理职务。根据相关规定，段铸先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会谨向段铸先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，第三届董事会第十五次会议审议通过，同意聘任胡绍安先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。独立董事就本次聘任事宜发表了明确同意的独立意见。

　东莞勤上光电股份有限公司

　董事会

　2015年11月3日

　附件：

　胡绍安先生简历

　胡绍安先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年6月，毕业于武汉大学法学院法律硕士专业，研究生学历，先后在佛山市南海区人民法院从事民商事审判、司法审判研究工作；中国证监会陕西监管局、中国证监会深圳专员办从事证券期货司法法制、监管执法等工作。

　胡绍安先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。胡绍安先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-78

　东莞勤上光电股份有限公司

　关于重大资产重组停牌进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月29日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-56），公司股票于2015年8月31日开市起停牌。

　2015年9月8日公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会明确同意公司筹划本次重大资产重组。

　2015年9月9日、2015年9月16日、2015年9月23日公司分别在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号：2015-58、2015-60、2015-65)；2015年9月30日公司在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-69）；2015年10月14日、2015年10月21日、2015年10月28日公司在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-72、2015-73、2015-75）。

　截止本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。

　本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　东莞勤上光电股份有限公司

　董事会

　2015年11月3日