本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　冠城大通股份有限公司第九届董事会第三十六次（临时）会议于2015年10月30日以电子邮件、电话发出会议通知，于2015年11月3日以通讯方式进行了表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

　为了适应公司战略转型和发展的需要，经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘请肖林寿先生为公司副总裁，并继续兼任公司董事会秘书；同意聘请陈曦先生为公司副总裁，同时免去其总裁助理职务；同意聘请陈宝清先生为公司总裁助理。以上任命任期与本届董事会相同。

　肖林寿先生、陈曦先生、陈宝清先生简历附后。

　特此公告。

　冠城大通股份有限公司

　董事会

　2015年11月4日

　高级管理人员简历

　肖林寿先生：

　肖林寿，男，出生于1971年10月，本科学历。曾任福建华兴信托投资公司投资银行部项目经理、华泰证券有限公司投资银行部高级经理；2002年加入冠城大通股份有限公司任职董事会办公室主任、投资部总经理，2007年12月至今任冠城大通股份有限公司董事会秘书；2015年11月起任冠城大通股份有限公司副总裁，兼任董事会秘书。

　陈曦先生：

　陈曦，男，出生于1963年12月，硕士学历，中共党员，高级工程师。2008年至2010年12月担任冠城大通股份有限公司监事；2008年至2015年11月任江苏大通机电有限公司执行董事；2012年4月至2015年11月任冠城大通股份有限公司总裁助理；2015年11月起任冠城大通股份有限公司副总裁。

　陈宝清先生：

　陈宝清，男，出生于1967年10月，本科学历。2003年1月至2007年10月任冠城大通股份有限公司子公司福州华事达房地产有限公司副总经理；2007年10至2010年3月任冠城大通股份有限公司子公司南京万盛置业有限公司常务副总，并于2010年3月起任南京万盛置业有限公司总经理；2015年11月起任冠城大通股份有限公司总裁助理。