证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2015-067

　广东威华股份有限公司

　重大资产重组事项进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年8月22日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2015-051号临时公告）：本公司控股股东（实际控制人）正在筹划关于本公司的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年8月24日开市时起停牌{因公司控股股东（实际控制人）筹划涉及公司的重大事项，公司股票已于2015年7月27日开市起停牌}。

　2015年8月26日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《公司筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项，并授权董事长代表公司组织办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。

　2015年8月29日、9月9日和9月16日，公司先后发布了《重大资产重组事项进展公告》（2015-056号临时公告、2015-057号临时公告和2015-058号临时公告）。2015年9月23日，公司发布《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》（2015-059号临时公告），公司股票将延期至不晚于2015年11月23日复牌。2015年9月30日、10月14日、10月21日和10月28日，公司先后发布了《重大资产重组事项进展公告》（2015-060号临时公告、2015-061号临时公告、2015-062号临时公告和2015-066号临时公告）。

　截至本公告日，公司和交易对手方及有关中介机构仍在积极地推进本次重大资产重组的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

　根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》（2015年6月11日修订）的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，争取于2015年11月23日前披露符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。

　敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　广东威华股份有限公司

　董事会

　二○一五年十一月三日

　证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2015-068

　广东威华股份有限公司关于对深圳证券

　交易所监管关注函回复的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年10月29日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对广东威华股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第493号），公司就2015年10月28日对外披露的《关于控股子公司阳春市威利邦木业有限公司停产的公告》（威华股份2015－063号临时公告）的有关事项进行了自查，并对中小板关注函【2015】第493号中所列需补充说明事项已向深圳证券交易所作出书面回复，现将回复内容公告如下：

　一、阳春威利邦最近一年又一期的主要财务数据，及以最近一个会计年度经审计的财务报表为依据，上述主要财务数据占上市公司合并报表的比例；

　回复：

　单位：元

　■

　注：2014年度为经审计财务数据，2015年第三季度为未经审计财务数据；公司净资产为“归属于上市公司股东的净资产”，公司净利润为“归属于上市公司股东的净利润”。

　二、阳春威利邦正式停产对你公司2015年经营业绩的具体影响；

　回复：

　阳春威利邦成立于2005年3月18日；主营业务：中（高）密度纤维板的制造与销售。阳春威利邦拥有一条年生产能力15万m3的中（高）密度纤维板生产线（进口+国产配套），于2007年7月正式投产。

　由于阳春威利邦机器设备已使用7年，且设备配置未达预期，自投产以来未给公司带来应有的经济效益，与同行业、同类型设备存在一定差距，因此，阳春威利邦于2015年10月底停产后预计将计提“固定资产减值准备”和“存货跌价准备”以及新增“员工安置费用”，预计对公司2015年度经营业绩的影响额约为3,200万元左右。该财务数据为公司财务部门初步测算数据，具有不确定性，具体财务数据以经会计师事务所审计并对外披露的公司2015年度报告为准。请投资者注意投资风险。

　根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第六节“计提资产减值准备”的有关规定，针对阳春威利邦2015年度预计将计提“固定资产减值准备”和“存货跌价准备”，公司将在2016年2月底前履行必要的决策程序和信息披露义务。

　三、根据相关法律法规及公司章程的规定，公司做出上述决策应履行的审议程序及其合规性；

　回复：

　阳春威利邦注册资本4,000万元，其中：公司占其注册资本的85%，公司控股子公司-清远市威利邦木业有限公司占其注册资本的15%，公司直接、间接控股阳春威利邦100%。阳春威利邦于2015年10月底正式停产是经过该公司经营管理团队多次论证，上报其股东-公司和清远市威利邦木业有限公司，并经阳春威利邦股东会审议通过后，最终由公司总经理办公会决定实施。

　阳春威利邦停产的决策程序未违反《公司章程》和《阳春市威利邦木业有限公司章程》的有关规定。

　四、公司后续对阳春威利邦进行资产处置或转变经营模式的具体计划，并提示相关风险。

　回复：

　由于国内经济下行，中纤板行业产能过剩，市场饱和度较高，供大于求的状况短期未有改观。阳春威利邦自2007年7月投产以来持续亏损，为适应市场环境、确保公司资产保值增值，公司经营管理层最终做出了阳春威利邦实施停产的决定，未来结合阳春威利邦实际情况，公司将考虑租赁经营或转让阳春威利邦现有资产。

　公司后续如对阳春威利邦进行资产处置或转变经营模式，预计未来将对公司经营业绩带来的影响存在不确定性，但并不会因此改变公司主营业务，也不会对公司持续经营能力造成影响。2015年10月28日，公司对外披露的2015年第三季度报告中预计2015年度公司归属于上市公司股东的净利润为-13,500万元至-15,000万元。

　请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　广东威华股份有限公司

　董事会

　二○一五年十一月三日