本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会。

　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开的时间：2015年11月20日（星期四）上午9点。

　5、会议召开方式：现场表决方式。

　6、出席对象：截止2015年11月19日，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次年度股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

　7、会议地点：北京西西友谊酒店会议中心（北京市西城区西单北大街109号）。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于补选董事的议案》

　2、审议《关于利润分配的议案》

　3、审议《关于向陕西德源府谷能源有限公司提供委托贷款的议案》

　4、审议《关于修改公司章程的议案》

　三、其他事项：

　1、会议咨询： 0768-2268969。

　2、会议费用：会议时间半天，与会人员住宿及交通费自理。

　广东金马旅游集团股份有限公司

　董事会

　2015年11月4日