证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2015-032

　济南柴油机股份有限公司

　第七届董事会2015年第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　济南柴油机股份有限公司第七届董事会2015年第六次会议于2015年11月3日召开。本次董事会会议通知及文件已于2015年10月30日分别以专人、电子邮件送达全体董事、监事。会议采用通讯表决的方式召开，应出席董事5人，实际参加表决董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　会议审议并通过了如下决议：

　审议通过了《关于设立坦桑尼亚分公司的议案》，内容详见刊登在同日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立坦桑尼亚分公司的公告》。

　表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

　特此公告。

　济南柴油机股份有限公司董事会

　二〇一五年十一月三日

　证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2015—033

　济南柴油机股份有限公司

　关于设立坦桑尼亚分公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　2015年11月3日，济南柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2015年第六次会议以5票赞成， 0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于设立坦桑尼亚分公司的议案》。现将本次设立分公司的情况公告如下：

　一、 概述

　为了推进公司国际化，规避市场风险，增强竞争力，也为了更好的开拓坦桑尼亚及非洲市场，同时结合坦桑尼亚60MW电站租赁项目的执行需要，公司决定在坦桑尼亚达累斯萨拉姆市设立济南柴油机股份有限公司坦桑尼亚分公司，属分公司性质，主要负责坦桑尼亚及周边市场的公司产品的销售、租赁及售后服务工作。

　二、 拟设立分支机构基本情况

　名称：济南柴油机股份有限公司坦桑尼亚分公司

　企业类型：非独立核算分支机构，不具有企业法人资格

　营业场所：坦桑尼亚姆特瓦拉市

　主要业务：公司产品的销售、租赁及售后服务

　分支机构负责人：张则亚

　上述拟设立分支机构的基本情况具体以坦桑尼亚政府登记机关核准为准。

　三、 拟设立分支机构目的、存在风险以及对公司的影响

　1、设立目的

　为了推进公司国际化，规避市场风险，增强竞争力，也为了更好的开拓坦桑尼亚及非洲市场，同时结合坦桑尼亚60MW电站租赁项目的执行需要，公司设立坦桑尼亚分公司，主要负责坦桑尼亚及周边市场的公司产品的销售、租赁及售后服务工作，符合公司产业的长远发展规划。

　2、存在风险及对公司的影响

　分公司的设立，是以承接、延续公司现有业务为主，非发展新行业业务，故不存在运营风险性。该设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理坦桑尼亚工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　四、 授权

　拟授权公司经理层办理分公司的工商注册登记以及后续相关工作。

　五、 备查文件

　第七届董事会2015年第六次会议决议。

　特此公告。

　济南柴油机股份有限公司董事会

　二〇一五年十一月四日