本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　一、会议的召开情况

　1、会议召开的时间：

　（1）现场会议时间：2015年10月30日下午2:30－5：00

　（2）网络投票时间：2015年10月29日－2015年10月30日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年10月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月29日15:00至2015年10月30日15:00期间的任意时间。

　2、会议召开地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会议室。

　3、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式。

　4、会议召集人：公司第五届董事会。

　5、会议主持人：副董事长张建群。

　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

　二、会议的出席情况

　1、出席的总体情况

　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计39人，代表有表决权的股份数303,512,517股，占公司股本总额的28.7424%。

　其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人13人，代表有表决权的股份数287,261,431股，占公司有表决权总股份的27.2034%；通过网络投票出席会议的股东26人，代表有表决权的股份数16,251,086股，占公司有表决权总股份的1.5390%。

　2、出席本次股东大会的中小投资者情况

　参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）37名，代表有表决权股份19,002,045股，占公司总股本的1.7995%。

　其中，通过现场投票的股东11人，代表股份2,750,959股，占上市公司总股份的0.2605%；通过网络投票的股东26人，代表股份16,251,086股，占上市公司总股份的1.5390%。

　3、其他出席或列席情况

　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京市君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　三、议案审议和表决情况

　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。本次股东大会通过现场和网络方式逐项表决通过了以下议案：

　1、逐项审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

　（1）发行价格和定价原则

　表决结果：同意303,494,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意18,983,945股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9047%；反对17,100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0900%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0053%。

　本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　（2）发行数量

　表决结果：同意303,494,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意18,983,945股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9047%；反对17,100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0900%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0053%。

　本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　2、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

　表决结果：同意303,510,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意18,999,745股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9879%；反对1,300股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0068%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0053%。

　本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　3、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》。

　表决结果：同意303,510,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意18,999,745股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9879%；反对1,300股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0068%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0053%。

　本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所张慧丽律师、邬莎律师现场见证，并出具了《法律意见书》。

　《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议是合法有效的。

　五、备查文件

　1、2015年第二次临时股东大会决议

　2、法律意见书

　特此公告。

　大族激光科技产业集团股份有限公司

　董事会

　二○一五年十一月二日