一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人王岩、主管会计工作负责人陈丹及会计机构负责人（会计主管人员）何然保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　2.4 公司第三季度主要经营数据

　2.4.1 报告期内新增房地产储备面积289,294.43平方米，竣工面积16,745.71平方米。报告期内无新开工面积、签约面积、签约金额。

　2.4.2报告期出租房地产总面积133,509平方米、取得的租金总收入33,354,399.79元。

　三、重要事项

　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　3.1.1资产负债表项目：

　单位：元 币种：人民币

　■

　■

　3.1.2利润表项目：

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.1.3现金流量表项目：

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　2014年9月25日，本公司全资子公司北京电子城有限责任公司在北京签署了10.33亿元人民币的重大合同。相关决议公告详见2014年9月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《电子城特别重大合同交易公告》（编号：临2014-017)。

　2015年3月，收到合同款14,121,064.00元；

　2015年5月，收到合同款294,000,000.00元；

　2015年8月，收到合同款38,515,133.00元；

　2015年9月，收到合同款59,157,468.00元；

　截至本报告期末累计收到合同款405,793,665.00元。

　2015年8月，北京电子城有限责任公司按合同约定，向北京城市网邻信息技术有限公司交付了IT产业园A5楼，确认收入385,151,330.00元。

　2015年9月28日，收到北京城市网邻信息技术有限公司《关于延期支付的情况说明》，对方承诺其未按合同约定支付的IT产业园A1楼合同款200,000,000.00元及依合同约定应承担的违约金将于2015年12月20日前支付。

　3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　公司名称北京电子城投资开发股份有限公司

　法定代表人王岩

　日期2015-10-28

　股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2015-026

　北京电子城投资开发股份有限公司

　第九届董事会第二十四次会议决议公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第二十四次会议于2015年10月28日在公司会议室召开。本次会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过如下议案：

　一、审议通过《公司2015年第三季度报告》；

　二、审议通过公司制定《战略管理制度》的议案；

　详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《战略管理制度》。

　三、审议通过公司修订《对外股权投资管理办法》的议案。

　详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《对外股权投资管理办法》。

　特此公告。

　北京电子城投资开发股份有限公司

　董事会

　2015年10月28日