一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人刘青春、主管会计工作负责人任建华及会计机构负责人（会计主管人员）任建华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：元 币种:人民币

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　公司因正在筹划非公开发行股票事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年8月17日起停牌，并于2015年8月15日、8月22日、8月29日、9月8日、9月15日、9月22日、9月29日、10月13日、10月20日、10月27日发布了相关公告，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿发展股份有限公司重大事项停牌公告》（临2015-21）、《五矿发展股份有限公司重大事项继续停牌公告》（临2015-22）、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》（临2015-26）、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》（临2015-28）、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-30）、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-31）、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》（临2015-33）、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-34）、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-35）和《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-37）。

　截止目前，本次非公开发行股票各项工作主要进展如下：

　1、相关中介机构正在开展尽职调查工作，公司及各中介机构正在全力加快各项工作的推进。

　2、经过前期密集工作，公司已初步确定本次募集资金拟投资项目，发行方案中的重要事项还需与相关方进一步协商，且需履行必要国资决策程序。

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　■

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　√适用 □不适用

　由于经济增速放缓、钢铁产能过剩、终端需求不足，公司经营的钢材、冶金原材料等大宗商品价格大幅下跌，且持续走低，同时，受本期人民币兑美元贬值影响，公司汇兑损失同比大幅增加，公司预测年初至下一报告期期末的净利润很可能为亏损且与上年同期相比很可能发生较大幅度下降。

　公司名称 五矿发展股份有限公司

　法定代表人 刘青春

　日期 2015-10-29

　证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2015-39

　五矿发展股份有限公司

　第七届董事会第七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）五矿发展股份有限公司第七届董事会第七次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

　（二）本次会议于2015年10月29日以通讯方式召开。会议通知于2015年10月16日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

　（三）本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，无缺席会议董事。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议并通过如下议案：

　（一）《关于审议公司<2015年第三季度报告>全文及正文的议案》

　同意将公司《2015年第三季度报告》对外正式披露及公告。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　《五矿发展股份有限公司2015年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　（二）《关于公司副总经理及财务总监变更的议案》

　任建华先生因工作变动原因辞去公司副总经理及财务总监职务，董事会聘任陈辉先生担任公司副总经理及财务总监职务。董事会对任建华先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　《五矿发展股份有限公司关于公司副总经理及财务总监变更的公告》（临2015-40）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　特此公告。

　五矿发展股份有限公司董事会

　二〇一五年十月三十日

　证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2015-40

　五矿发展股份有限公司

　关于公司副总经理及财务总监变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　五矿发展股份有限公司于2015年10月29日以通讯方式召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司副总经理及财务总监变更的议案》。

　任建华先生由于工作变动原因申请辞去公司副总经理及财务总监职务。董事会对任建华先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　经本次会议审议通过，公司聘任陈辉先生担任公司副总经理及财务总监职务。

　公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：公司高级管理人员候选人的提名程序符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定；陈辉先生的任职资格已事先由董事会提名委员会进行了审核；公司变更副总经理及财务总监事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。据此，同意上述公司高级管理人员的变更事项。

　特此公告。

　五矿发展股份有限公司董事会

　二〇一五年十月三十日

　附件：陈辉先生简历

　陈辉：1970年出生，工商管理硕士，毕业于清华大学工商管理专业，高级会计师。曾任本公司财务部总经理助理、中国五矿集团公司财务总部副总经理、湖南有色金属控股集团有限公司财务副总监兼财务部总经理、中国五矿股份有限公司财务总部副总经理。截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。