一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人沈建华、主管会计工作负责人沈娟芬及会计机构负责人（会计主管人员）王玲华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　■

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　■

　证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2015-058

　浙江新澳纺织股份有限公司

　第三届董事会第十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2015 年 10 月 29 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2015 年 10 月 24 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，其中 《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》等议案由公司董事于 10 月 28 日提交并增加议案。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议并通过了《关于公司<2015年第三季度报告>的议案》

　具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告。

　表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　（二） 审议并通过了《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　公司董事会同意公司在首次公开发行募集资金投资项目已经建设完成的情况下，对全部募投项目予以结项，并将节余募集资金人民币11,306.78?万元（含利息收入）用于永久性补充流动资金。

　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

　具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告编号 2015-060。

　表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（三） 审议并通过了《关于修订公司章程并办理登记的议案》

　具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告编号 2015-061。

　表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（四）审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》

　公司决定于 2015 年11月 20 日（星期五）召开公司 2015 年第三次临时股东大会。

　具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告编号 2015-063。

　表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　特此公告。

　浙江新澳纺织股份有限公司董事会

　2015年10月30日

　证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2015-059

　浙江新澳纺织股份有限公司

　第三届监事会第十二次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2015 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2015 年 10 月 24 日以书面、电话方式通知全体监事，监事会于 10 月 28日收到 《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 等议案的提案并同意予以审议。会议由监事会主席陈学明先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　（一） 审议并通过了《关于公司<2015年第三季度报告>的议案》

　公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2014 年修订）的有关要求，在全面了解和认真审阅了公司2015年第三季度报告后发表意见如下：

　1、公司 2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　2、公司 2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2015年三季度的经营管理和财务状况等事项；

　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　4、保证公司2015年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　表决结果：同意票 3票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　（二） 审议并通过了《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　公司监事会同意公司在首次公开发行募集资金投资项目已经建设完成的情况下，对全部募投项目予以结项，并将节余募集资金人民币11,306.78?万元（含利息收入）用于永久性补充流动资金。

　公司监事会认为：公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，不存在损害投资者、特别是中小股东权益的情形。

　表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　特此公告。

　浙江新澳纺织股份有限公司监事会

　2015年10月30日

　证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2015-062

　浙江新澳纺织股份有限公司

　关于召开2015第三次临时股东大会的通知

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　·股东大会召开日期：2015年11月20日

　·本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2015年第三次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年11月20日 14点00 分

　召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年11月20日

　至2015年11月20日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。详见公司于 2015 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　2、 特别决议议案：2

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2015 年 11 月 16 日上午 9 时至下午 4时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。

　六、 其他事项

　1、出席会议者交通及食宿费用自理。

　2、联系方式：

　联系人：李新学 郁晓璐

　联系地址：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 浙江新澳纺织股份有限公司董秘办

　邮政编码：314511

　联系电话：（0573）88455801

　传真号码：（0573）88455838

　特此公告。

　浙江新澳纺织股份有限公司董事会

　2015年10月30日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　浙江新澳纺织股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月20日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2015-061

　浙江新澳纺织股份有限公司

　关于修订公司章程并办理登记的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理登记的议案》.

　公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）已由2015年第二次临时股东大会审议通过，并经三届十四次、十五次董事会根据授权调整并授予，本次股权激励计划通过定向增发新股的方式，向23名激励对象授予限制性股票共计229万股。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告，公告编号为2015-49、2015-50、2015-55等。截至2015年10月14日，全体激励对象均已按激励计划的授予价格，足额出资认购激励股份，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（天健验（2015）392号）。

　公司根据激励计划中对限制性股票权益的授予情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，增加公司的注册资本。同时，将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、浙江省工商行政管理局的相关要求，办理股份登记手续、公司注册资本变更、公司章程修订等相应登记事宜。

　本次《公司章程》修订的内容具体如下：

　■

　特此公告。

　浙江新澳纺织股份有限公司董事会

　2015年10月30日

　证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2015-060

　浙江新澳纺织股份有限公司

　关于全部募投项目结项并将节余募集资金永久性

　补充流动资金的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年10 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，具体情况如下：

　一、募集资金的基本情况

　经中国证券监督管理委员会（证监许可[2014]1333号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2014年12月23日首次公开发行普通股（A 股）2,668万股，每股面值1元，每股发行价格人民币17.95元,募集资金总额人民币47,890.60万元，扣除发行费用等合计4,835.01万元后的募集资金净额为43,055.59万元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了（天健验[2014]290号）《验资报告》。

　二、募集资金管理及存储情况

　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件制定了《浙江新澳纺织股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金专项存储及使用管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。

　《募集资金专项存储及使用管理制度》经公司 2011年第三次临时股东大会审议通过，公司一直严格按照相关法律、法规及规范性文件以及《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2014年12月分别与中国农业银行股份有限公司桐乡崇福支行、中国工商银行股份有限公司桐乡崇福支行、中国银行股份有限公司桐乡支行、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　截至 2015 年 10 月 29 日，募集资金在各银行专户的存储情况见下表：

　■

　三、募投项目及其资金使用情况

　募投项目“20,000 锭高档毛精纺生态纱”现已顺利完工并达产，公司纺纱产业链各环节产能配比度提升，有利于经营效益的进一步提高。“偿还 1 亿元银行贷款项目”也已实施完毕，公司的资产负债率、财务费用下降。

　截至 2015 年 10 月 29 日，全部募集资金投资项目已建设完毕。募投项目募集资金使用情况见下表：

　单位：万元

　■

　[注 1]：公司实际募集资金净额少于承诺投资总额 1.49 万元，因此“偿还 1 亿元银行贷款项目”相应调整为 9,998.51 万元。

　截至 2015 年 10月 29 日，全部募投项目节余募集资金为人民币 11,306.78?万元（其中包括人民币 17.24 万元利息收入，下同），占募集资金净额（含利息收入）人民币43,072.83?万元的 26.25%；占募集资金净额（不含利息收入）人民币 43,055.59万元的 26.26% 。

　四、募集资金结余的主要原因

　募集资金产生结余的主要原因系公司在募投项目“20,000 锭高档毛精纺生态纱”建设过程中，本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了设备采购的成本，降低了项目实施费用。同时受近些年国内外经济形势以及行业低迷影响，尤其受到设备采购价格下降的影响，项目建设过程中纺纱设备采购的成本低于预期，同时，募集资金存放期间产生了利息收入。

　五、节余募集资金使用计划

　为进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，公司拟将全部募投项目结项后节余募集资金人民币 11,306.78??万元（含利息收入）全部用于永久性补充公司流动资金。公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金事项，已经公司三届十六次董事会审议批准，尚需经公司股东大会审议通过。

　六、独立董事、监事会、保荐机构对节余募集资金使用的相关意见

　（一）独立董事意见

　1、公司首次公开发行募集资金投资项目已全部建设完毕，共计使用募集资金人民币31,765.97万元，节余募集资金人民币11,306.78?万元（含利息收入）。公司在募集资金投资项目已经建设完成的情况下，将节余募集资金人民币11,306.78?万元（含利息收入）用于永久性补充流动资金。

　2、公司关于将节余募集资金永久性补充流动资金事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关文件规定，并履行了必要的审批程序；公司董事会的召开、审议程序合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定；公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，不存在损害投资者、特别是中小股东权益的情形。

　（二）监事会意见

　公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，监事会发表了专门意见，认为：公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，不存在损害投资者、特别是中小股东权益的情形。

　（三）保荐机构核查意见

　国信证券股份有限公司发表核查意见如下：公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经达到预定的使用情况，本次将节余募集资金永久性补充流动资金有利于公司发挥募集资金的使用效率，降低财务费用；同时，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定，该事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表明确同意意见，履行了必要的法定程序，尚需公司股东大会审议通过,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，国信证券股份有限公司对本次公司以节余募集资金永久性补充公司流动资金事项无异议。

　七、备查文件

　1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

　2、公司第三届监事会第十二次会议决议；

　3、独立董事意见；

　4、保荐机构核查意见。

　特此公告。

　浙江新澳纺织股份有限公司董事会

　2015年10月30日