一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司董事长吴克海、总经理谭生光、总经济师邹龙赣及财务部经理胡晶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　非经常性损益项目和金额

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

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　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

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　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　公司名称 江西赣粤高速公路股份有限公司

　法定代表人 吴克海

　日期 2015-10-29

　证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2015-050

　债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

　债券代码:122316 债券简称:14赣粤01

　债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

　江西赣粤高速公路股份有限公司

　第六届董事会第六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第六次会议于2015年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议于 2015年10月19日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事9人，实际收回有效表决票9张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过以下议案：

　一、审议通过《关于昌樟高速改扩建项目、温厚高速技改项目以及昌泰高速技改项目拆除部分固定资产报废的议案》；

　根据昌樟高速改扩建项目、温厚高速技改项目以及昌泰高速技改项目的工程设计施工要求及进度，公司已对昌樟高速、温厚高速以及昌泰高速的部分资产进行了拆除报废。经认真分析审核与核对，2015年7月1日至2015年9月30日期间，上述路段资产报废损失9306.86万元。

　公司董事会同意公司对上述固定资产予以报废处理。

　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　二、审议通过《2015年第三季度报告》及其摘要。

　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　2015年10月30日