第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人佟立金及会计机构负责人（会计主管人员）陈荣建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、资产负债表项目变动的情况及原因说明：

　单位：元

　■

　2、利润表项目变动的情况及原因说明：

　单位：元

　■

　3、现金流量表项目变动的情况及原因说明：

　单位：元

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2015年度经营业绩的预计

　2015年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

　■

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　七、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　瑞泰科技股份有限公司

　董事会

　2015年10月30日

　证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2015-039

　瑞泰科技股份有限公司

　第五届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2015年10月20日通过电子邮件和传真等方式向全体董事发出，于2015年10月29日14：00在北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室采用现场加通讯表决的形式召开。

　会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事占董事总数的100%。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经与会董事认真审议、充分讨论，通过如下决议：

　一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2015年第三季度报告》。

　《瑞泰科技股份有限公司2015年第三季度报告》已经公司第五届监事会第九次会议审议通过。

　《瑞泰科技股份有限公司2015年第三季度报告》全文详见2015年10月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　《瑞泰科技股份有限公司2015年第三季度报告正文》登载于2015年10月30日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于更换公司独立董事的议案》。

　独立董事张国庆先生由于工作原因，申请辞去公司独立董事职务，公司股东提名崔素萍女士作为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，还需提交公司股东大会审议。

　详见本公告同日公司刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2015—041号公告《瑞泰科技股份有限公司关于更换独立董事的公告》。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于更换独立董事的独立意见》。

　三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

　详见本公告同日公司刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2015—042号公告《瑞泰科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　瑞泰科技股份有限公司董事会

　2015年10月30日

　证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2015-041

　瑞泰科技股份有限公司

　关于更换独立董事的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月1日收到公司独立董事张国庆先生的书面辞职报告。由于张国庆先生受其所任职单位上级部门对所属单位干部兼职新规定的限制，申请辞去公司独立董事之职，同时一并辞去董事会薪酬和考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员的职务。其辞职后，将不在公司担任任何职务。

　张国庆先生辞职后，公司独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会三分之一的比例要求，根据相关规定，张国庆先生的辞职申请应在下任独立董事填补空缺后生效。在此之前，张国庆先生仍按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事职责。

　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司股东提名崔素萍女士作为公司第五届董事会独立董事候选人。

　公司董事会提名委员会对崔素萍女士的任职资格进行了核查，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，已取得了上市公司独立董事培训合格证书。

　独立董事候选人崔素萍女士的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、公司独立董事对此事项的独立意见参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　附：《独立董事候选人简历》

　特此公告。

　瑞泰科技股份有限公司

　董事会

　2015年10月30日

　崔素萍女士简历：

　中国籍，无境外居留权，1964年1月生, 北京工业大学材料学博士。现任北京工业大学材料学院教授、博士生导师，北京工业大学材料学院副院长，曾任武汉理工大学材料系副教授、北京工业大学材料学院副教授。主要从事低环境负荷、高性能水泥制备与应用的研究，入选国家百千万人才工程、授予有突出贡献中青年专家荣誉称号，享受国务院政府特殊津贴。被评为全国建材行业优秀科技工作者、第三届建材行业十大科技创新人物。主持国家科技支撑计划、973、863、重点基金等科研课题20多项，授权专利30多项，发表论文50 多篇，获国家科技进步奖2项（第一完成人1项）、国家级教学成果奖1项，省部级科技奖励6项、教学成果特等奖1项。在复合体系水泥、水泥NOx减排、建材环境负荷研究等方面取得系列创新成果。

　证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2015-042

　瑞泰科技股份有限公司

　关于召开公司2015年第一次临时股东大会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年10月29日第五届董事会第十七次会议决议，公司将于2015年11月20日召开公司2015年第一次临时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　一、会议召开基本情况

　（一）会议召集人：公司董事会

　（二）会议召开时间

　1、现场会议的日期和时间：2015年11月20日（星期五）14:30

　2、网络投票时间：2015年11月19日－2015年11月20日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月20日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月19日15:00至2015年11月20日15:00期间的任意时间。

　（三）现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室

　（四）会议召开方式

　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

　（五）股权登记日：2015年11月16日

　（六）会议出席对象

　1、截至2015年11月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　二、会议审议的事项

　1、《关于更换公司独立董事的议案》。该议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。

　2、本次股东大会对上述议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　三、现场会议登记方法

　1、登记时间：2015年11月17日和18日，9：00—11：30，13：30—16：30。

　2、登记方式：

　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持有本人身份证、法人股东授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　（2）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2015年11月18日16：30以前送达或传真至公司证券事务部）。

　3、登记地点：公司证券事务部

　信函登记地址：公司证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样

　通讯地址：北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼2层证券事务部

　邮政编码：100024

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体程序如下：

　（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月20日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

　2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

　■

　3、股东投票的具体流程

　（1）输入买入指令。

　（2）输入投票证券代码 362066。

　（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报：

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

　■

　（5）确认投票委托完成。

　（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

　（7）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月19日15:00至2015年11月20日15:00期间的任意时间。

　2、股东获取身份认证的具体流程

　股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所投资者服务密码”或者“深圳证券交易所数字证书”。

　（1）申请服务密码的流程：

　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。股东通过深交所交易系统激活服务密码，比照深交所新股申购业务操作，申报规定如下：

　①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

　②“申购价格”项填写1.00元；

　③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

　服务密码可在申报五分钟后成功激活。

　服务密码激活后长期有效，再参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请。

　（2）股东遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：

　①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

　②“申购价格”项填写2.00元；

　③“申购数量”项填写大于或等于1的整数。

　申报服务密码挂失，可在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。

　（3）数字证书：持有深圳证券账户的投资者，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

　3．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“瑞泰科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　（三）网络投票的其他注意事项

　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　五、其他事项

　1、会议联系人：郑啸冰

　电话：010—57987958 传真：010—57987805

　地址：北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼2层证券事务部

　邮编：100024

　2、现场会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理。

　3、网络投票系统异常情况的处理方式：

　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　六、备查文件

　1、《瑞泰科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。

　2、《瑞泰科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

　附件：授权委托书

　特此公告。

　瑞泰科技股份有限公司

　董事会

　2015年10月30日

　附件

　授权委托书

　兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）参加瑞泰科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人姓名：

　身份证（营业执照）号码：

　持股数：

　股东账号：

　受托人姓名：

　身份证号码：

　受托人是否具有表决权： 是（ ） 否( )

　分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

　■

　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　可以（ ） 不可以（ ）

　备注：

　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　3、法人股东授权委托书需加盖公章。

　委托股东姓名及签章：

　委托日期： 年 月 日