证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：2015-34

　第一拖拉机股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年10月29日

　(二)股东大会召开的地点：河南省洛阳市建设路154号

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。本次会议由公司董事长赵剡水先生主持。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事12人，出席7人，公司董事吴宗彦先生、洪暹国先生、邢敏先生、吴德龙先生和于增彪先生均因公务未能出席本次会议；

　2、公司在任监事6人，出席4人，公司监事赵国忠先生、王涌先生因公务未能出席本次会议；

　3、公司董事会秘书于丽娜女士出席本次会议；

　4、公司部分高级管理人员及公司聘请的律师、会计师列席本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：审议及批准公司2016年-2018年持续关联交易

　1.01 议案名称：公司与中国一拖集团有限公司签署的2016年-2018年《采购货物协议》及各年度交易上限金额

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.02 议案名称：公司与中国一拖集团有限公司签署的2016年-2018年《销售货物协议》及各年度交易上限金额

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.03 议案名称：公司与中国一拖集团有限公司签署的2016年-2018年《采购动能协议》及各年度交易上限金额

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.04 议案名称：公司与中国一拖集团有限公司签署的2016年-2018年《综合服务协议》及各年度交易上限金额

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.05 议案名称：公司与中国一拖集团有限公司签署的2016年-2018年《房屋租赁协议》及各年度交易上限金额

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.06 议案名称：公司与中国一拖集团有限公司签署的2016年-2018年《土地租赁协议》及各年度交易上限金额

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.07 议案名称：公司与洛阳拖拉机研究所有限公司签署的2016年-2018年《技术服务协议》及各年度交易上限金额

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.08 议案名称：中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签署的2016年-2018年《贷款服务协议》及各年度交易上限金额

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.09 议案名称：中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签署的2016年-2018年《票据贴现服务协议》及各年度交易上限金额

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.10 议案名称：中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签署的2016年-2018年《票据承兑服务协议》及各年度交易上限金额

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.11 议案名称：中国一拖集团财务有限责任公司与国机财务有限责任公司签署的2016年-2018年《同业业务协议》及各年度交易上限金额

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.12 议案名称：授权公司任何一名董事或其他授权人士代表本公司签署、确认执行、完成上述关联交易协议，以及在符合公司利益的情况下同意对上述关联交易协议进行非重大修改

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：审议及批准终止实施燃油喷射系统产品升级扩能改造项目并将剩余募集资金永久补充流动资金

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：审议及批准为公司董事、监事及高级管理人员购买董事责任保险及相关授权

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：审议及批准修订公司《章程》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：审议及批准修订公司《董事会议事规则》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：审议及批准公司第七届董事会董事及第七届监事会监事薪酬方案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)累积投票议案表决情况

　7、关于选举董事的议案

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　8、关于选举独立董事的议案

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　9、关于选举监事的议案

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　(三)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　1、公司本次股东大会所审议的8项普通决议案和1项特别决议案以及议案1、议案7、议案8和议案9所包含的子议案均获批准通过。

　2、公司本次股东大会所审议的议案1为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定，公司关联股东中国一拖集团有限公司回避表决，其截止 2015 年 10 月20 日（本次股东大会股权登记日），持有本公司股份443,910,000股不计入该议案的有效表决权股份总数。

　3、根据《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次股东大会所审议的议案4为特别议案， 该议案已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

　4、本公告中有关百分比例之和不等于100乃由于四舍五入所致。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　律师：李杰利、万源

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　第一拖拉机股份有限公司

　2015年10月29日

　证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2015－35

　第一拖拉机股份有限公司

　关于选举职工监事的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年10月29日，第一拖拉机股份有限公司（“公司”）召开职代会民主管理联席会，按照《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，选举赵国忠先生、王建军先生担任公司第七届监事会职工监事（个人简历详见附件）。

　赵国忠先生、王建军先生与公司2015年第一次临时股东大会选举产生的四名非职工监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自2015年10月29日至2018年10月28日。

　特此公告。

　第一拖拉机股份有限公司监事会

　2015年10月29日

　附件

　赵国忠先生，1960年4月出生，本科学历。现任本公司职工监事、一拖（洛阳）柴油机公司党委书记、工会主席。一拖（洛阳）动力机械有限公司党委书记。赵先生曾任一拖（洛阳）开创装备科技有限公司党委书记、副总经理；一拖（洛阳）车桥有限公司党委书记、工会主席、副总经理。

　王建军先生， 1976年11月出生，本科学历，工程师。现任本公司职工监事、采购中心党委书记。王先生曾任中国一拖集团有限公司团委书记、党群工作部副部长、本公司第四装配厂党委书记、工会主席。