一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人霍利、主管会计工作负责人张利及会计机构负责人（会计主管人员）李西金保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　非经常性损益项目和金额

　单位：元 币种：人民币

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　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　报告期股东总数272,068户 其中A股：201,749户；B股：70,319户

　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　三、重要事项

　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　（1）资产负债表

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　注1：应收票据减少46.90%，主要是因为本报告期将收到的银行承兑汇票背书转让所致；

　注2、应收股利增长39.43%，主要是因为本报告期参股单位进行利润分配但尚未支付现金所致；

　注3：其他应收款增长69.96%，主要是因为本报告期代垫“三供一业”工程款增加所致；

　注4：在建工程增长103.84%，主要是因为本报告期电源项目基建工程开工及技改项目增加所致；

　注5：工程物资增长212.83%，主要是因为本报告期电源项目基建工程开工增加物资采购所致；

　注6：长期待摊费用增长42.10%，主要是因为本报告期控股子公司购买环保技术所致；

　注7：短期借款增长30.84%，主要是因为本报告期增加支付生产经营所需资金导致短期借款增加所致；

　注8：预收款项减少85.09%，主要是因为本报告期将预收的热费转为收入所致；

　注9：应交税费减少61.13%，主要是因为本报告期缴纳税金所致；

　注10：应付股利增长137.45%，主要是因为本报告期控股子公司进行利润分配但尚未支付现金所致；

　注11：一年内到期的非流动负债增长63.28%，主要是因为本报告期一年内到期的应付债券增加所致；

　注12：应付债券减少67.48%，主要是因为本报告期将一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致；

　注13：专项应付款增长50.63%，主要是因为本报告期收到国资委三供一业拨款所致；

　(2)利润表

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　注1：销售费用本期较上期减少52.07%，主要是本报告期所属煤炭企业运费从销售费用转入主营业务成本核算所致；

　注2：投资收益本期较上期减少43.21%，主要是本报告期部分参股单位尚未分配红利所致；

　注3：营业外支出本期较上期增长235.03%，主要是本报告期缴纳滞纳金所致。

　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　1、报告期内，公司下属电厂及控股公司收到政府补贴资金。详见2015年7月22日本公司公告。

　3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　公司预计2015年归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上，下降的主要原因为本公司发电量同比减少及电价、热价下调。

　公司名称华电能源股份有限公司

　法定代表人霍利

　日期2015-10-30

　证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2015-029

　华电能源股份有限公司

　八届十一次董事会会议决议公告

　华电能源股份有限公司八届十一次董事会于2015年10月29日以通讯方式召开，公司董事9人，参加表决的董事9人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：

　一、公司2015年三季度报告

　此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　二、关于更换公司部分独立董事的议案

　公司独立董事陈志坚女士和孙永奎先生因个人原因向公司提出辞去公司独立董事职务，公司提议周立业女士和张峰龙先生为公司新任独立董事候选人，简历如下：

　周立业女士，1963年出生，大学本科，注册会计师，曾任中瑞华恒信会计师事务所合伙人、中瑞岳华会计师事务所合伙人，现任瑞华会计师事务所高级合伙人。

　张峰龙先生，1973年出生，研究生，教授级高级工程师。曾任黑龙江省九○四水文地质工程地质勘察院副总工程师，现任黑龙江省九○四水文地质工程地质勘察院总工程师。

　此议案还将提交公司以后召开的股东大会审议。

　此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　三、关于公司人事变动的议案

　根据工作需要，公司决定聘任姜青松为公司副总经理，简历如下：

　姜青松先生，1969年出生，研究生，高级工程师，曾任黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司总经理、党委委员，华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂厂长、党委委员。

　此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　华电能源股份有限公司董事会

　2015年10月30日