第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人张泽民、主管会计工作负责人李景相及会计机构负责人(会计主管人员)阮伟明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、投资设立深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙）

　公司第三届董事会第十四次会议审议并通过《关于设立时尚产业并购基金的议案》，同意公司与广州琢石投资管理有限公司合作设立深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙）。公司作为有限合伙人认缴出资额人民币4950万元，广州琢石投资管理有限公司作为普通合伙人认缴出资额人民币50万元。截至报告期日，该并购基金已完成工商登记手续。

　2、参与投资设立北京君联名德股权投资合伙企业（有限合伙）

　公司第三届董事会第十四次会议审议并通过《关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司参与投资设立北京君联名德股权投资合伙企业（有限合伙），公司作为有限合伙人认缴人民币3000万元。截至报告期日，该合伙企业已完成工商登记手续。

　3、完成2015年第一期非公开定向债务融资工具的兑付及第二期发行

　2015年7月25日，公司成功发行2015年度第二期非公开定向债务融资工具，发行金额人民币2.5亿元。2015年8月公司完成了第一期非公开定向债务融资工具本金及利息兑付。

　4、成立大数据子公司

　公司第三届董事会第十四次会议审议并通过《关于成立全资子公司的议案》，公司出资2000万元成立广东兆博时尚数据科技有限公司。目前，该子公司已完成了工商登记手续。

　■

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2015年度经营业绩的预计

　2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　佛山星期六鞋业股份有限公司

　董事长：张泽民

　二O一五年十月二十八日

　证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2015-053

　佛山星期六鞋业股份有限公司

　第三届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　佛山星期六鞋业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2015年10月28日上午10：00，在佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2015年10月19日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长张泽民先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

　一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公

　司2015年三季度报告全文及摘要》；

　（《公司2015年三季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司2015年三季度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于

　接受控股股东财务资助的议案》；

　本议案涉及关联交易，关联董事张泽民、于洪涛、李刚对该议案回避表决。

　（《关于接受控股股东财务资助的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规及规范性文件，公司已将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为本公司符合现行公司债券监管政策和非公开发行公司债券条件的各项规定，具备非公开发行公司债券的资格，不存在不得非公开发行公司债券的相关情况。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　四、会议逐项审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》；

　1、发行规模

　本次非公开发行的公司债券规模为不超过人民币5亿元，可分期发行。具体发行规模及期次提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

　投票结果：7 票同意、0票反对、0票弃权。

　2、债券期限

　本次非公开发行的公司债券期限为不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。

　投票结果：7 票同意、0票反对、0票弃权。

　3、债券利率及其确定方式

　本次非公开发行公司债券的票面利率及其确定方式由公司与承销机构根据市场情况询价协商确定。

　投票结果：7 票同意、0票反对、0票弃权。

　4、发行方式及发行对象

　本次公司债券的发行方式为非公开发行。发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的规定的合格投资者，合格投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定，发行对象不超过200人。

　投票结果：7 票同意、0票反对、0票弃权。

　5、债券价格

　按面值 100 元发行。

　投票结果：7 票同意、0票反对、0票弃权。

　6、募集资金的用途

　本次非公开发行公司债券募集资金拟用于补充流动资金。

　投票结果：7 票同意、0票反对、0票弃权。

　7、债券转让事宜

　公司在本次非公开发行公司债券发行结束后，在满足相关规定条件的前提下，将尽快在深圳证券交易所等相关交易场所申请办理转让相关手续。

　投票结果：7 票同意、0票反对、0票弃权。

　8、偿债保障措施

　提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，至少采取如下保障措施：

　（1）不向股东分配利润；

　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　（3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；

　（4）公司主要责任人不得调离。

　投票结果：7 票同意、0票反对、0票弃权。

　9、决议的有效期

　本次非公开发行公司债券决议自公司股东大会审议通过之日起 24个月内有效。

　投票结果：7 票同意、0票反对、0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　五、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》；

　为有效协调本次发行过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权公司董事会，全权办理本次非公开发行公司债券的如下事宜：

　1、依据国家法律、法规、监管部门、自律组织或交易场所的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、债券转让等与本次发行方案的一切事宜；

　2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行及转让相关事宜；

　3、为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

　4、制定、批准、签署、修改与本次发行有关的各项法律文件，并根据监管部门、自律组织或交易场所的要求对相关文件进行相应补充或调整；

　5、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券挂牌转让事宜；

　6、 如监管部门、自律组织或交易场所对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门、自律组织或交易场所的意见对本次发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行；

　7、办理与本次发行及挂牌转让相关的其他事项。

　公司董事会提请股东大会授权公司董事长为本次发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及/或董事会授权具体处理与本次发行及挂牌转让有关的事务。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　六、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开佛山星期六鞋业股份有限公司二○一五年第三次临时股东大会的议案》。

　（《关于召开佛山星期六鞋业股份有限公司二○一五年第三次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　佛山星期六鞋业股份有限公司

　董事会

　二○一五年十月二十八日

　证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2015-054

　佛山星期六鞋业股份有限公司

　关于接受控股股东财务资助的公告

　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、关联交易概述

　1、为提高融资效率，支持公司发展，短期补充公司流动资金，公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司（以下简称“星期六控股”）拟向本公司提供不超过20,000万元人民币财务资助，有效期限为1年，资助金额在总额度内可于有效期内循环使用。

　2、星期六控股为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的有关规定，本次交易构成关联交易。

　3、2015年10月28日，公司召开第三届董事会第十六次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》，关联董事张泽民、于洪涛、李刚回避了表决，公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可和独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司发表了保荐机构意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。

　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）关联方介绍

　1、公司名称：深圳市星期六投资控股有限公司

　2、注册地址：深圳市南山区南山街道东滨路4096号濠盛商务中心1007

　3、法定代表人：张泽民

　4、注册资本：5127.415万元

　5、经营范围和主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

　6、持有公司股权比例：持有本公司36.74%的股权，是本公司控股股东。

　7、财务情况：

　截至2014年12月31日，总资产 31.97亿元，净资产 17.14亿元，2014年度实现营业收入18.49 亿元，净利润3861.01 万元（以上数据经天健会计师事务所审计）；

　截至2015年6月30日，总资产36.82 亿元，净资产 19.25亿元，2015年1-6月实现营业收入8.87 亿元、净利润 2,202.98万元（以上数据未经审计）。

　（二）关联关系

　截至本次会议召开日，星期六控股持有本公司股份146,572,010股，占公司总股本的36.74%，系公司控股股东，根据深交所《股票上市规则》，星期六控股与本公司构成关联关系。

　三、财务资助资金来源

　星期六控股通过进行股票质押式回购交易或其他融资渠道所得资金。

　四、财务资助的主要内容

　（一）交易标的及数量

　星期六控股向本公司提供总额不超过20,000万元人民币财务资助。

　（二）交易的定价政策及定价依据

　本次财务资助系交易双方自愿协商的结果，借款利率不高于星期六控股进行股票质押式回购交易或从其他融资渠道所得资金的融资利率,目前融资年利率为8%，实际借款利率以签订具体单笔资助协议时的融资利率为准，实际付息按使用天数计算，符合公司和全体股东的利益。在财务资助相关合同有效期间，利息依照合同的约定方式支付给星期六控股。

　（三）财务资助期限

　本协议项下财务资助期限自星期六控股将首笔款项汇入公司银行账户之日起1年。

　五、关联交易协议签署情况

　2015年10月28日，公司与星期六控股签署了《财务资助协议》，由星期六控股于12个月内向公司提供总额不超过20,000万元人民币的财务资助，有效期限为1年，资助金额在总额度内可于有效期内循环使用，实际付息按使用天数计算，利息按季支付。单笔资助金额、利率及期限以公司与关联方星期六控股签订的具体资助协议为准。公司管理层根据经营资金的实际需要，确定与上述关联方签署相关协议的具体时间，以保障公司正常的生产经营。

　六、接受财务资助对公司的影响

　本次财务资助体现了控股股东对公司的支持，借款利率根据星期六控股进行股票质押式回购交易或其他融资渠道所得资金的融资利率确定，不高于控股股东的融资成本，符合公司和全体股东的利益。

　本次财务资助有利于提高本公司融资效率，支持公司发展，短期补充公司流动资金,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,对公司的独立性无影响，不损害公司及股东的利益,公司的主要生产经营业务不会因此而对关联方形成依赖。

　七、当年年初至今，与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

　2015年年初至本次会议召开日，公司与星期六控股发生的关联交易总金额为24,651万元，其中24,051万元为归还财务资助款，600万元为支付财务资助利息款。

　八、独立董事事前认可和独立意见

　公司独立董事签署了事前认可意见，认为：本次由关联股东对上市公司实施财务资助而产生的关联交易有利于公司的发展，没有损害中小股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，借款利率根据星期六控股进行股票质押式回购交易或其他融资渠道所得资金的融资利率确定，不高于控股股东的融资成本，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易的实施。

　九、保荐机构意见

　公司保荐机构招商证券股份有限公司发表了保荐机构意见，认为：

　（一）公司控股股东星期六控股本次向公司提供财务资助，用于主营业务相关的生产经营活动，满足公司业务增长对流动资金的需求，有利于公司降低财务费用，提高公司整体运营能力，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

　（二）该事项经过了公司第三届董事会第十六次会议通过，关联董事回避了表决，表决程序合法；独立董事也出具了明确的同意意见，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　特此公告。

　佛山星期六鞋业股份有限公司

　董事会

　二○一五年十月二十八日

　证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2015-055

　佛山星期六鞋业股份有限公司

　关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2015年11月16日以现场会议及网络投票方式召开2015年第三次临时股东大会，2015年第三次临时股东大会有关事宜通知如下：

　一、会议召开的基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、现场会议召开时间：2015年11月16日下午14：30；

　网络投票时间：2015年11月15日-2015年11月16日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月16日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月15日15：00至2015年11月16日15：00期间的任意时间。

　3、会议地点：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号公司会议室

　4、股权登记日：2015年11月11日

　5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　二、会议审议事项：

　1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

　2、审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》；

　2.1发行规模

　2.2债券期限

　2.3债券利率及其确定方式

　2.4发行方式及发行对象

　2.5债券价格

　2.6募集资金的用途

　2.7债券转让事宜

　2.8偿债保障措施

　2.9决议的有效期

　3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》；

　三、出席会议的对象

　（1）截止2015年11月11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　四、出席登记办法

　登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

　建议采用传真或信函的方式。

　传真电话：0757-86252172。

　信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

　登记时间：2015年11月13日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；

　登记地点：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

　五、参加网络投票的投票程序

　本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362291；投票简称：星期投票

　2、投票时间：2015年11月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　3、在投票当日，“星期投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

　股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

　■

　（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2015年11月15日15:00至2015年11月16日15:00期间的任意时间。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　（1）申请服务密码

　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等资料，设置6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个校验号码。服务密码可在申报五分钟后激活。

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。

　（2）申请数字证书可向深圳证券数字证书认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请，深圳证券数字证书认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（1）登入http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“佛山星期六鞋业股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”。

　（2）进入后点击“投票登入”，选择“用户名密码登入”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登入。

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　（4）确认并发送投票结果。

　4、投票注意事项

　（1）互联网投票时间不受交易时段限制，在2015年11月15日15:00～2015年11月16日15:00 期间的任意时间内都可投票。

　（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

　（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

　（4）同一表决权既通过深圳证券交易所交易系统投票又通过深圳证券交易所互联网投票系统投票，以第一次投票为准。

　（5）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

　5、投票结果查询

　通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00 点后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

　六、其它事项

　参加会议的股东食宿及交通费自理，本次大会不发礼品及补贴。

　会务联系人：何建锋

　联系地址：佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号公司证券部

　大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172

　佛山星期六鞋业股份有限公司

　董事会

　二○一五年十月二十八日

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席佛山星期六鞋业股份有限公司2015年第三次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

　■

　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

　委托人：身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户：

　被委托人签名： 被委托人身份证号：

　委托书有效期限： 委托日期：2015年 月 日

　注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。