第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人周国辉、主管会计工作负责人冯均鸿及会计机构负责人(会计主管人员)莫京声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　公司因筹划非公开发行股票事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：怡亚通，证券代码：002183）于2015年6月1日开市起停牌。公司于2015年6月2日至2015年10月16日期间每隔5个交易日先后披露了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》，具体内容参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司本次筹划的重大事项为非公开发行股票，基本方案为：向不超过10名特定对象按照特定价格发行股票，特定对象认购股票的锁定期为3年，募集资金拟投向本公司380平台扩张及公司相关发展项目。

　重要事项进展情况：

　1、非公开发行股票事项

　本次非公开发行事项计划由公司控股股东、员工持股计划（已联系相关机构制定计划中）和外部投资机构共同参与，本次非公开发行股票的锁定期为三年。因公司本次非公开发行股票的募集资金金额较大，停牌期间，公司多次联合券商对投资者进行推荐，积极寻求有意向的投资机构，并与其进行深入交流，公司也收到数家相关机构的投资意向，并与其中几家投资机构签订了《附条件生效的股份认购合同》。

　2、境外并购事项

　目前公司正在筹划收购某境外上市公司为世界500强企业（即《财富》杂志评选的“全球最大五百家公司”之一），停牌期间，公司就并购事项与多家银行及境外财务顾问进行接触，初步确定并购贷款及并购方案事项。

　公司停牌期间，我国A股市场股票行情发生了巨大变化，上证指数经历了快速深幅调整，加之公司本次非公开发行股票募集资金预计规模较大，对于公司意向认购投资者的认购决策产生了很大影响。

　公司将根据新的形势，继续推进境外并购事项。由于交易标的为境外上市公司，涉及两国政府部门及证券监管机构审批，以及交易双方信息披露、资金安排等程序衔接问题，整体交易涉及环节较多，加之本次收购规模大、范围广、程序复杂，交易方案设计较为复杂，交易金额较大，还需较多时间落实并购方案。

　鉴于公司筹划中的事项还需时间完全落实，且公司股票停牌时间已经较长，为保护上市公司和广大投资者利益，经董事会审慎研究决定公司股票复牌交易，于2015年10月20日上午开市起复牌。

　重要事项后续计划：

　本次筹划重大事项时间进程较长，公司在未来的经营和发展中，继续采取有效措施，围绕企业战略发展规划和经营需求，展开非公开发行和本次筹划的海外并购事项。但本次非公开发行股票的时间、投资者及募集资金规模等事项尚存在较大不确定性，本次海外并购事项的时间、规模及相关审批程序尚存在较大不确定性。

　■

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2015年度经营业绩的预计

　2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、证券投资情况

　√ 适用 □ 不适用

　■

　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　七、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　董事长：周国辉

　2015年10月28日

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-185

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　第四届董事会第三十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议通知于2015年10月21日以电子邮件形式发出，会议于2015年10月28日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

　一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于<公司2015年第三季度报告>的议案》

　本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年第三季度报告》。

　二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司小额贷款基础资产转让，并由公司为其提供担保的议案》

　因业务发展需要，公司的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）拟与长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署《长城宇商小贷资产支持专项计划资产转让协议》。长城证券拟发起设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）并以专项计划实际募集资金受让经宇商小贷确认、长城证券认可的小额贷款资产及其附属担保权益（以下简称“基础资产”）不超过人民币25,000万元，并以基础资产的全部或部分回收款循环投资于宇商小贷的小额贷款资产。宇商小贷拟以自有资金认购专项计划的次级资产支持证券不超过人民币5,000万元，并拟向长城证券出具《长城宇商小贷资产支持专项计划差额支付承诺函》（以下简称“《差额支付承诺函》”），拟为专项计划的专项计划费用及专项计划约定的优先级资产支持证券的投资收益及本金提供及承担差额补足义务。公司拟向长城证券出具《长城宇商小贷资产支持专项计划担保函》（以下简称“《担保函》”），拟为宇商小贷在《差额支付承诺函》项下的差额补足义务提供及承担连带责任保证担保义务，上述《担保函》项下的担保金额为人民币22,000万元，担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年，具体以《担保函》约定为准。

　本议案需提请股东大会审议。

　本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司信贷基础资产转让的公告》。

　三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司天津市家氏商贸有限公司向平安银行股份有限公司天津分行和平支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　因业务发展需要，公司控股子公司天津市家氏商贸有限公司向平安银行股份有限公司天津分行和平支行申请人民币2亿元的综合授信额度，期限为一年，并由公司及其自然人股东张晟、张晓彤个人提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　该议案需提交股东大会审议。

　四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司提供担保的议案》

　因业务发展需要，公司为广东宝成忠贸易有限公司上海分公司给予控股子

　公司湖南鑫之族供应链有限公司人民币130万元的授信额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　该议案需提交股东大会审议。

　五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司石家庄市怡亚通金万盛供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　因业务发展需要，公司控股子公司石家庄市怡亚通金万盛供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请人民币1,000万元的综合授信额度，期限为一年，由公司及其自然人股东李国旗夫妻双方、李文普夫妻双方、李素文夫妻双方提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　该议案需提交股东大会审议。

　六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司河北耕畅供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　因业务发展需要，公司控股子公司河北耕畅供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请人民币1,000万元的综合授信额度，期限为一年，由公司及其自然人股东张艳夫妻双方、肖文夫妻双方提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　该议案需提交股东大会审议。

　七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向赣州银行股份有限公司观音山支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　因业务发展需要，公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向赣州银行股份有限公司观音山支行申请人民币2,000万元的综合授信额度，期限为一年，由公司及其自然人股东王水波夫妻双方提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　该议案需提交股东大会审议。

　八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司总部基地（金融港）支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　因业务发展需要，公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司总部基地（金融港）支行申请人民币10,000万元的综合授信额度，期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　该议案需提交股东大会审议。

　九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　因业务发展需要，公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请人民币7,000万元的综合授信额度，期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　该议案需提交股东大会审议。

　十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中信银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中信银行股份有限公司上海分行申请人民币4,500万元的综合授信额度，期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　该议案需提交股东大会审议。

　十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立甘肃省怡亚通深度供应链管理有

　限公司的议案》

　公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“甘肃省怡亚通深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“甘肃省公司”），甘肃省公司注册资金为人民币1,000万元，深度公司持股比例为100%。甘肃省公司的功能搭建深度供应链管理的省级平台，主要具备投融资管理及平台管理职能，兼具业务运作管理职能，实现深度公司对下级子公司的扁平化管理。希望通过省级平台，帮助怡亚通寻找更多的业务伙伴、进一步拓展该省业务，同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利，寻找更多的投资机会。

　该议案需提交股东大会审议。

　十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立内蒙古怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》

　公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“内蒙古怡亚通深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“内蒙古省公司”），内蒙古省公司注册资金为人民币1,000万元，深度公司持股比例为100%。内蒙古省公司的功能搭建深度供应链管理的省级平台，主要具备投融资管理及平台管理职能，兼具业务运作管理职能，实现深度公司对下级子公司的扁平化管理。希望通过省级平台，帮助怡亚通寻找更多的业务伙伴、进一步拓展该省业务，同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利，寻找更多的投资机会。

　该议案需提交股东大会审议。

　十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立宁夏怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》

　公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“宁夏怡亚通深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“宁夏省公司”），宁夏省公司注册资金为人民币1,000万元，深度公司持股比例为100%。宁夏省公司的功能搭建深度供应链管理的省级平台，主要具备投融资管理及平台管理职能，兼具业务运作管理职能，实现深度公司对下级子公司的扁平化管理。希望通过省级平台，帮助怡亚通寻找更多的业务伙伴、进一步拓展该省业务，同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利，寻找更多的投资机会。

　该议案需提交股东大会审议。

　十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立新疆怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》

　公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“新疆怡亚通深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“新疆省公司”），新疆省公司注册资金为人民币1,000万元，深度公司持股比例为100%。新疆省公司的功能搭建深度供应链管理的省级平台，主要具备投融资管理及平台管理职能，兼具业务运作管理职能，实现深度公司对下级子公司的扁平化管理。希望通过省级平台，帮助怡亚通寻找更多的业务伙伴、进一步拓展该省业务，同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利，寻找更多的投资机会。

　该议案需提交股东大会审议。

　十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司云南怡亚雄越商贸有限公司出资设立云南怡亚通乐而业电器销售有限责任公司的

　议案》

　公司控股子公司云南怡亚雄越商贸有限公司（以下简称“怡亚雄越商贸”）拟投资设立“云南怡亚通乐而业电器销售有限责任公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“怡亚通乐而业电器”），怡亚通乐而业电器注册资金为人民币300万元，怡亚雄越商贸持股比例为100%。怡亚通乐而业电器的经营范围以家用电器销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　该议案需提交股东大会审议。

　十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司出资设立江苏怡亚通锦润供应链管理有限公司的议案》

　公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司（以下简称“申杰国际贸易”）拟投资设立“江苏怡亚通锦润供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“江苏怡亚通锦润供应链”），江苏怡亚通锦润供应链注册资金为人民币1,000万元，申杰国际贸易持股比例为100%。江苏怡亚通锦润供应链的经营范围以家用电器、日用百货销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　该议案需提交股东大会审议。

　十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于控股子公司怡亚通国际美妆有限公司出资设立江西怡亚通国际美妆有限公司》

　公司控股子公司怡亚通国际美妆有限公司（以下简称“怡亚通国际美妆”）拟投资设立“江西怡亚通国际美妆有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“江西怡亚通国际美妆”），江西怡亚通国际美妆注册资金为人民币300万元，怡亚通国际美妆持股比例为65%，自然人胡盛华持股比例为35%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。江西怡亚通国际美妆的经营范围以化妆品、日用品销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　该议案需提交股东大会审议。

　十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于控股子公司怡亚通

　国际美妆有限公司出资设立内蒙古怡亚通商贸有限公司的议案》

　公司控股子公司怡亚通国际美妆有限公司（以下简称“怡亚通国际美妆”）拟投资设立“内蒙古怡亚通商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“内蒙古怡亚通商贸”），内蒙古怡亚通商贸注册资金为人民币1,000万元，怡亚通国际美妆持股比例为70%，自然人石蕾持股比例为30%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。内蒙古怡亚通商贸的经营范围以化妆品、日用品销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　该议案需提交股东大会审议。

　十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于控股子公司怡亚通

　国际美妆有限公司出资设立江苏怡亚通国际美妆有限公司的议案》

　公司控股子公司怡亚通国际美妆有限公司（以下简称“怡亚通国际美妆”）拟投资设立“江苏怡亚通国际美妆有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“江苏怡亚通国际美妆”），江苏怡亚通国际美妆注册资金为人民币300万元，怡亚通国际美妆持股比例为70%，自然人蔡德水持股比例为30%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。江苏怡亚通国际美妆的经营范围以化妆品、日用品销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　该议案需提交股东大会审议。

　二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于控股子公司怡亚通国际美妆有限公司出资设立重庆怡亚通川渝化妆品有限公司的议案》

　公司控股子公司怡亚通国际美妆有限公司（以下简称“怡亚通国际美妆”）拟投资设立“重庆怡亚通川渝化妆品有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“重庆怡亚通川渝化妆品”），重庆怡亚通川渝化妆品注册资金为人民币1,000万元，怡亚通国际美妆持股比例为70%，自然人王郑茂持股比例为30%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。重庆怡亚通川渝化妆品的经营范围以化妆品、日用品销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　该议案需提交股东大会审议。

　二十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广东怡和康达威深度供应链管理有

　限公司的议案》

　公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“广东怡和康达威深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“广东怡和康达威供应链”），广东怡和康达威供应链注册资金为人民币1,000万元，深度公司持股比例为60%，自然人吴毅宏持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。广东怡和康达威供应链的经营范围以预包装食品、乳制品销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　该议案需提交股东大会审议。

　二十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立桂林华佳供应链管理有限公司的议案》

　公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“广西省公司”）拟投资设立“桂林华佳供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“桂林华佳供应链”），桂林华佳供应链注册资金为人民币1,175万元，广西省公司持股比例为60%，自然人霍井富持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。桂林华佳供应链的经营范围以预包装食品、日用百货销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　该议案需提交股东大会审议。

　二十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于全资子公司黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立齐齐哈尔市鹤丰源深度供应链管理有限公司的议案》

　公司全资子公司黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司 （以下简称“黑龙江省公司”）拟投资设立“齐齐哈尔市鹤丰源深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“齐齐哈尔鹤丰源供应链”），齐齐哈尔鹤丰源供应链注册资金为人民币2,365万元，黑龙江省公司持股比例为60%，自然人吴文峰持股比例为19%，自然人张育人持股比例为14%，自然人袁伟持股比例为7%，该三名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该三名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。齐齐哈尔鹤丰源供应链的经营范围以化妆品、日用百货销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　该议案需提交股东大会审议。

　二十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立漳州大正通海供应链有限公司的议案》

　公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省公司”）拟投资设立“漳州大正通海供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“漳州大正通海供应链”），漳州大正通海供应链注册资金为人民币1,500万元，福建省公司持股比例为60%，自然人杨碧秋持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。漳州大正通海供应链的经营范围以预包装食品、乳制品销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　该议案需提交股东大会审议。

　二十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福州怡景供应链管理有限公司的议案》

　公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省公司”）拟投资设立“福州怡景供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“福州怡景供应链”），福州怡景供应链注册资金为人民币1,500万元，福建省公司持股比例为60%，自然人阮巧香持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。福州怡景供应链的经营范围以预包装食品、乳制品销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　该议案需提交股东大会审议。

　二十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司和控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司出资设立湖南

　义珍供应链有限公司的议案》

　公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司（以下简称“长沙怡亚通供应链”）和控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司（以下简称“湖南鑫之族供应链”）拟投资设立“湖南义珍供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“湖南义珍供应链”），湖南义珍供应链注册资金为人民币2,500万元，长沙怡亚通供应链持股比例为40%，湖南鑫之族供应链持股比例为30%，自然人刘登义持股比例为30%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。湖南义珍供应链的经营范围以预包装食品、日用百货销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　该议案需提交股东大会审议。

　二十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立盐城市和乐供应链管理有限公司的议案》

　公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江苏省公司”）拟投资设立“盐城市和乐供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“盐城市和乐供应链”），盐城市和乐供应链注册资金为人民币1,200万元，江苏省公司持股比例为60%，自然人高峰持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。盐城市和乐供应链的经营范围以预包装食品兼散装食品、乳制品及日用品销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　该议案需提交股东大会审议。

　二十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司的议案》

　公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江苏省公司”）拟投资设立“江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“江苏怡亚通新鹏供应链”），江苏怡亚通新鹏供应链注册资金为人民币3,000万元，江苏省公司持股比例为60%，自然人钟培持股比例为30%，自然人郑福俊持股比例为10%，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。江苏怡亚通新鹏供应链的经营范围以小家电、电子产品销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　该议案需提交股东大会审议。

　二十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立吉安鑫盛供应链管理有限公司的议案》

　公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江西省公司”）拟投资设立“吉安鑫盛供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“吉安鑫盛供应链”），吉安鑫盛供应链注册资金为人民币1,437.5万元，江西省公司持股比例为60%，自然人王秋平持股比例为20%，自然人胡咏梅持股比例为20%，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。吉安鑫盛供应链的经营范围以化妆品、日用品销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　该议案需提交股东大会审议。

　三十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于控股子公司阜新市怡亚通久福供应链管理有限公司出资设立阜新市青啤供应链管理有限公司的议案》

　公司控股子公司阜新市怡亚通久福供应链管理有限公司（以下简称“阜新市怡亚通久福供应链”）拟投资设立“阜新市青啤供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“阜新市青啤供应链”），阜新市青啤供应链注册资金为人民币300万元，阜新市怡亚通久福供应链持股比例为100%，该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。阜新市青啤供应链的经营范围以预包装食品、日用百货销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　该议案需提交股东大会审议。

　三十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立上海怡亚通实利物流有限公司的议案》

　公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深圳市怡亚通物流”）拟投资设立“上海怡亚通实利物流有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“上海怡亚通实利物流”），上海怡亚通实利物流注册资金为人民币1,700万元，深圳市怡亚通物流持股比例为60%，自然人敖建平持股比例位40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。上海怡亚通实利物流的经营范围为道路货物运输代理业务，道路搬运装卸，货物仓储等。

　该议案需提交股东大会审议。

　三十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于全资子公司天津怡亚通企业管理有限公司出资设立天津市圣荣恒通商贸有限公司的议案》

　公司全资子公司天津怡亚通企业管理有限公司（以下简称“天津怡亚通企业管理”）拟投资设立“天津市圣荣恒通商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“天津市圣荣恒通商贸”），天津市圣荣恒通商贸注册资金为人民币3,000万元，天津怡亚通企业管理持股比例为60%，自然人李杰持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。天津市圣荣恒通商贸的经营范围以家用电器销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　该议案需提交股东大会审议。

　三十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立宁波市骏隆供应链管理有限公司的议案》

　公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“浙江怡亚通深度供应链”）拟投资设立“宁波市骏隆供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“宁波市骏隆供应链”），宁波市骏隆供应链注册资金为人民币5,000万元，浙江怡亚通深度供应链持股比例为60%，自然人熊国海持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。宁波市骏隆供应链的经营范围以预包装食品、酒类销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　该议案需提交股东大会审议。

　三十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2015年第十一次临时股东大会的议案》

　提请董事会于2015年11月16日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第十一次临时股东大会。

　本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年第十一次临时股东大会通知的公告》。

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　2015年10月28日

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-198

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　第四届监事会第十八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2015 年10 月 28日召开第四届监事会第十八次会议，应出席会议的监事共 3 人，实际出席会议的监事共 3 人，本次会议采用书面传签的方式进行，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

　一、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于<公司2015年第三季度报告>的议案》

　监事会认为：董事会编制和审议公司2015 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年第三季度报告》。

　二、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司信贷基础资产转让》

　因业务发展需要，公司的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）拟与长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署《长城宇商小贷资产支持专项计划资产转让协议》。长城证券拟发起设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）并以专项计划实际募集资金受让经宇商小贷确认、长城证券认可的小额贷款资产及其附属担保权益（以下简称“基础资产”）不超过人民币25,000万元，并以基础资产的全部或部分回收款循环投资于宇商小贷的小额贷款资产。宇商小贷拟以自有资金认购专项计划的次级资产支持证券不超过人民币5,000万元，并拟向长城证券出具《长城宇商小贷资产支持专项计划差额支付承诺函》（以下简称“《差额支付承诺函》”），拟为专项计划的专项计划费用及专项计划约定的优先级资产支持证券的投资收益及本金提供及承担差额补足义务。公司拟向长城证券出具《长城宇商小贷资产支持专项计划担保函》（以下简称“《担保函》”），拟为宇商小贷在《差额支付承诺函》项下的差额补足义务提供及承担连带责任保证担保义务，上述《担保函》项下的担保金额为人民币22,000万元，担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年，具体以《担保函》约定为准。

　该议案需提交股东大会审议。

　本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司信贷基础资产转让的公告》。

　特此公告。

　???? ?深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

　2015年10月28日

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-187

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司

　小额贷款基础资产转让的公告

　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、交易概述

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）拟与长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署《长城宇商小贷资产支持专项计划资产转让协议》（以下简称“资产转让协议”）。长城证券拟发起设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）并以专项计划实际募集资金受让经宇商小贷确认、长城证券认可的小额贷款资产及其附属担保权益（以下简称“基础资产”）不超过人民币25,000万元，并以基础资产的全部或部分回收款循环投资于宇商小贷的小额贷款资产。宇商小贷拟以自有资金认购专项计划的次级资产支持证券不超过人民币5,000万元。同时，长城证券拟委托宇商小贷作为基础资产的服务机构，为专项计划提供与基础资产及其回收有关的管理服务及其他服务。此外，宇商小贷拟向长城证券出具《长城宇商小贷资产支持专项计划差额支付承诺函》，拟为专项计划的专项计划费用及专项计划约定的优先级资产支持证券的投资收益及本金提供及承担差额补足义务。上述交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、交易对方的基本情况

　1、公司名称：长城证券股份有限公司

　2、企业性质：股份有限公司

　3、注册地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层

　4、主要办公地点：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层

　5、法定代表人：黄耀华

　6、注册资本：人民币206,700万元

　7、营业执照注册号：440301102870699

　8、主营业务：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。

　9、主要股东：华能资本服务有限公司、深圳能源集团股份有限公司、深圳新江南投资有限公司、中核财务有限责任公司

　10、主要财务数据

　■

　三、交易标的基本情况

　1、本次拟转让的小额贷款资产系指宇商小贷依据其与借款人签订的贷款合同及其所有变更或补充协议对借款人享有的贷款债权及其附属担保权益。本次拟转让的小额贷款资产上未设定抵押权、质权或其他担保物权，不涉及诉讼、仲裁、执行或破产程序，相关贷款合同中无禁止或限制转让、限制披露、设定抵销权、可延期付款、账户控制等特殊约定，所有小额贷款资产为宇商小贷正常、关注、次级、可疑、损失5级分类体系中的正常类。

　2、本次拟转让的小额贷款资产的帐面价值不超过人民币25,000万元。

　四、交易协议的主要内容

　1、交易内容：宇商小贷拟向专项计划转让其持有的上述小额贷款资产。

　交易金额：转让价款不超过人民币25,000万元。

　支付方式：现金。

　支付期限：长城证券于专项计划设立日当日向宇商小贷划付初始基础资产的购买价款。

　协议的生效条件为宇商小贷与长城证券双方法定代表人或授权代表签字/签章并加盖公章之后，有效期限为1年，自专项计划设立日起算。

　2、交易定价依据为拟转让小额贷款资产对应各份贷款合同项下贷款本金余额。

　五、转让资产的目的和对公司的影响

　宇商小贷目前的主营业务是办理各项小额贷款。公司出售不超过25,000万元的上述基础资产，出售资产所得资金将用于宇商小贷进一步的业务发展，有利于扩大宇商小贷的业务规模。交易对手为中国人民银行总行批准设立的全国性综合证券公司，具备履约能力。由于该笔交易为公司小额贷款基础资产的等值转让，交易本身仅为公司提供现金流入而不产生收入或成本，本交易未来收益取决于专项计划终止后专项计划清算资产支付清算费用、交纳专项计划所欠税款、清偿未受偿专项计划费用、支付优先级资产支持证券持有人未受偿的本金和预期收益等之后的剩余资产。因为该笔交易标的金额仅为25,000万元，可能产生的剩余资产收入不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

　六、备查文件

　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告》

　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告》

　3、《独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》

　4、《长城宇商小贷资产支持专项计划资产转让协议》

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　2015年10月28日

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-193

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　关于公司为控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司

　提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年10月28日召开第四届董事会第三十七次会议，会议审议了《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向赣州银行股份有限公司观音山支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

　因业务发展需要，公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向赣州银行股份有限公司观音山支行申请人民币2,000万元的综合授信额度，期限为一年，由公司及其自然人股东王水波夫妻双方提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　二、担保人的基本情况

　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

　法定代表人：周国辉

　成立时间：1997年11月10日

　经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

　怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年6月30日，怡亚通的总资产为1,723,738.25万元，净资产为230,225.17万元，总负债为1,493,513.08万元，一年内到期的非流动负债为70,920万元，资产负债率为 86.64%。

　三、被担保人基本情况

　公司名称：福建省翼盛通供应链有限公司（以下简称“翼盛通供应链”）

　注册地点：厦门市思明区前埔中路323号莲前集团大厦23层13-A单元

　法定代表人：王水波

　成立时间：2015年3月24日

　经营范围：道路货物运输（不含危险货物运输）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；国内货运代理；家用电器批发；五金产品批发；其他机械设备及电子产品批发；通讯及广播电视设备批发；建材批发；计算机、软件及辅助设备批发；文具用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；服装批发；鞋帽批发；纺织品、针织品及原料批发；日用家电设备零售；五金零售；其他电子产品零售；通信设备零售；其他室内装饰材料零售；计算机、软件及辅助设备零售；文具用品零售；其他日用品零售；服装零售；鞋帽零售；箱、包零售；纺织品及针织品零售。

　翼盛通供应链目前注册资本为人民币1,800万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

　截止2015年6月30日，翼盛通供应链的总资产为3,297.21万元，净资产为 1,900.69万元，总负债为1,396.52万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为42.35%。

　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币

　1,129,303.32万元（或等值外币）（非实际担保金额，含第四届董事会第三十七次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的356.47%，其中逾期担保数量为0元。

　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　五、其他

　公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

　六、备查文件

　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　2015年10月28日

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-192

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　关于公司为控股子公司河北耕畅供应链管理有限公司

　提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年10月28日召开第四届董事会第三十七次会议，会议审议了《关于公司控股子公司河北耕畅供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

　因业务发展需要，公司控股子公司河北耕畅供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请人民币1,000万元的综合授信额度，期限为一年，由公司及其自然人股东张艳夫妻双方、肖文夫妻双方提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　二、担保人的基本情况

　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

　法定代表人：周国辉

　成立时间：1997年11月10日

　经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

　怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年6月30日，怡亚通的总资产为1,723,738.25万元，净资产为230,225.17万元，总负债为1,493,513.08万元，一年内到期的非流动负债为70,920万元，资产负债率为 86.64%。

　三、被担保人基本情况

　公司名称：河北耕畅供应链管理有限公司（以下简称“河北耕畅供应链”）

　注册地点：河北省石家庄市长安区和平东路289号和平路装饰建材广场11-110

　法定代表人：张艳

　成立时间：2014年10月20日

　经营范围：批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（有效期至2017年10月07日），服装鞋帽、日用百货、五金交电、化妆品的批发零售，企业营销策划，商业供应链相关信息咨询。

　河北耕畅供应链目前注册资本为人民币2,750万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

　截止2015年6月30日，河北耕畅供应链的总资产为4,593.56万元，净资产为 2,866.41万元，总负债为1,727.15万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为37.60%。

　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币

　1,129,303.32万元（或等值外币）（非实际担保金额，含第四届董事会第三十七次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的356.47%，其中逾期担保数量为0元。

　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　五、其他

　公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

　六、备查文件

　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　2015年10月28日

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-190

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　关于公司为控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司

　提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年10月28日召开第四届董事会第三十七次会议，会议审议了《关于公司为控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司提供担保的议案》，具体内容如下：

　因业务发展需要，公司为广东宝成忠贸易有限公司上海分公司给予控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司人民币130万元的授信额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　二、担保人的基本情况

　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

　法定代表人：周国辉

　成立时间：1997年11月10日

　经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

　怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年6月30日，怡亚通的总资产为1,723,738.25万元，净资产为230,225.17万元，总负债为1,493,513.08万元，一年内到期的非流动负债为70,920万元，资产负债率为 86.64%。

　三、被担保人基本情况

　公司名称：湖南鑫之族供应链有限公司（以下简称“湖南鑫之族供应链”）

　注册地点：湖南省长沙市雨花区人民东路46号铭诚大厦1003房

　法定代表人：李跃南

　成立时间：2014年2月18日

　经营范围：供应链管理及信息咨询；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（凭许可证、审批文件经营）；仓储服务；物流运输（凭许可证、审批文件经营）；日用百货、洗涤用品的销售。（涉及行政许可的经营项目，凭许可证或者审批文件方可经营）

　湖南鑫之族供应链目前注册资本为人民币4,500万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

　截止2015年6月30日，湖南鑫之族供应链的总资产为14,811.92万元，净资产为4,581.88万元，总负债为10,230.04万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为69.07%。

　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币

　1,129,303.32万元（或等值外币）（非实际担保金额，含第四届董事会第三十七次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的356.47%，其中逾期担保数量为0元。

　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　五、其他

　公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

　六、备查文件

　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　2015年10月28日

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-191

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为控股子公司

　石家庄市怡亚通金万盛供应链管理有限公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年10月28日召开第四届董事会第三十七次会议，会议审议了《关于公司控股子公司石家庄市怡亚通金万盛供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

　因业务发展需要，公司控股子公司石家庄市怡亚通金万盛供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请人民币1,000万元的综合授信额度，期限为一年，由公司及其自然人股东李国旗夫妻双方、李文普夫妻双方、李素文夫妻双方提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　二、担保人的基本情况

　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

　法定代表人：周国辉

　成立时间：1997年11月10日

　经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

　怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年6月30日，怡亚通的总资产为1,723,738.25万元，净资产为230,225.17万元，总负债为1,493,513.08万元，一年内到期的非流动负债为70,920万元，资产负债率为 86.64%。

　三、被担保人基本情况

　公司名称：石家庄市怡亚通金万盛供应链管理有限公司（以下简称“石家庄市怡亚通金万盛供应链”）

　注册地点：石家庄新华区和平西路638号院内

　法定代表人：李国旗

　成立时间：2013年9月3日

　经营范围：批发兼零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（有效期至2016年8月12日），宠物用品、宠物食品、针织品、百货销售，供应链及相关咨询服务（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准方可经营）

　石家庄市怡亚通金万盛供应链目前注册资本为人民币2000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

　截止2015年6月30日，石家庄市怡亚通金万盛供应链的总资产为2,939.11万元，净资产为1,999.92万元，总负债为939.19万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为 31.95%。

　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币

　1,129,303.32万元（或等值外币）（非实际担保金额，含第四届董事会第三十七次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的356.47%，其中逾期担保数量为0元。

　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　五、其他

　公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

　六、备查文件

　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　2015年10月28日

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-189

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　关于公司为控股子公司天津市家氏商贸有限公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年10月28日召开第四届董事会第三十七次会议，会议审议了《关于公司控股子公司天津市家氏商贸有限公司向平安银行股份有限公司天津分行和平支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

　因业务发展需要，公司控股子公司天津市家氏商贸有限公司向平安银行股份有限公司天津分行和平支行申请人民币2亿元的综合授信额度，期限为一年，并由公司及其自然人股东张晟、张晓彤个人提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　二、担保人的基本情况

　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

　法定代表人：周国辉

　成立时间：1997年11月10日

　经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

　怡亚通目前注册资本人民币103，729.4424万元，截止2015年6月30日，怡亚通的总资产为1,723,738.25万元，净资产为230,225.17万元，总负债为1,493,513.08万元，一年内到期的非流动负债为70,920万元，资产负债率为 86.64%。

　三、被担保人基本情况

　公司名称：天津市家氏商贸有限公司（以下简称“天津市家氏商贸”）

　注册地点：天津开发区恬园别墅D1-101

　法定代表人：赵静

　成立时间：1993年12月30日

　经营范围：民用建材、电器设备、工艺美术品（除金银饰品）、定型包装食品、百货、纺织品、五金交电、土特产品、化妆品、饲料的批发兼零售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；机电加工；展览展示服务；理货、促销服务；企业及产品推广服务。进出口经营权：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　天津市家氏商贸目前注册资本为人民币2000万元，公司持有其75%的股份，为公司的控股子公司。

　截止2015年6月30日，天津市家氏商贸的总资产为14,171.37万元，净资产为 2,193.08万元，总负债为11,978.29万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为84.52%。

　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币

　1,129,303.32万元（或等值外币）（非实际担保金额，含第四届董事会第三十七次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的356.47%，其中逾期担保数量为0元。

　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　五、其他

　公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

　六、备查文件

　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　2015年10月28日

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-194

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　关于公司为全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司

　提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年10月28日召开第四届董事会第三十七次会议，会议审议了《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司总部基地（金融港）支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

　1、因业务发展需要，公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司总部基地（金融港）支行申请人民币10,000万元的综合授信额度，期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　2、因业务发展需要，公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请人民币7,000万元的综合授信额度，期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　二、担保人的基本情况

　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

　法定代表人：周国辉

　成立时间：1997年11月10日

　经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

　怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年6月30日，怡亚通的总资产为1,723,738.25万元，净资产为230,225.17万元，总负债为1,493,513.08万元，一年内到期的非流动负债为70,920万元，资产负债率为 86.64%。

　三、被担保人基本情况

　公司名称：北京市怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“北京市怡亚通供应链”）

　注册地点：北京市顺义区北京空港物流基地物流园八街1号二层B2-032

　法定代表人：周国辉

　成立时间：2011年11月28日

　经营范围：批发（非实物方式）预包装食品。（该食品流通许可证有效期至2018年05月10日）；企业管理；销售针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、日用品、文化用品、工艺品（不含文物）、照相器材、金属材料（不含电石、铁合金）、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、电子产品、五金、交电、家用电器、计算机软硬件及外围设备（不含计算机信息系统安全专用产品）、通讯设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；接受委托提供劳务服务（不含排队服务、代驾服务、对外劳务合作）。

　北京市怡亚通供应链目前注册资本为人民币5,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　截止2015年6月30日，北京市怡亚通供应链的总资产为24,812.85万元，净资产为4,952.64万元，总负债为19,860.21万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为80.04%。

　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币

　1,129,303.32万元（或等值外币）（非实际担保金额，含第四届董事会第三十七次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的356.47%，其中逾期担保数量为0元。

　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　五、其他

　公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

　六、备查文件

　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　2015年10月28日

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-195

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年10月28日召开第四届董事会第三十七次会议，会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中信银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

　因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中信银行股份有限公司上海分行申请人民币4,500万元的综合授信额度，期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　二、担保人的基本情况

　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

　法定代表人：周国辉

　成立时间：1997年11月10日

　经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

　怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年6月30日，怡亚通的总资产为1,723,738.25万元，净资产为230,225.17万元，总负债为1,493,513.08万元，一年内到期的非流动负债为70,920万元，资产负债率为 86.64%。

　三、被担保人基本情况

　公司名称：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通”）

　注册地点：中国（上海）自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼A座

　法定代表人：周国辉

　成立时间：2006年4月24日

　经营范围：从事货物和技术的进出口业务，食用农产品、燃料油（不含化学危险品）、计算机及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、橡塑制品、汽车零配件、医疗器械（一类）、酒、有色金属、矿产品（除专项审批）、饲料原料的销售，预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、散装食品【非直接入口食品（含冷冻冷藏）】的批发非实物方式（凭许可证经营），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），仓储（除危险品），物业管理，自有房屋租赁，供应链管理，货物运输代理，第三方物流服务（不得从事运输），及上述有关业务的咨询服务（除经纪），停车场（库）经营。

　上海怡亚通目前注册资本为人民币35,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　截止2015年6月30日，上海怡亚通的总资产为121,781.94万元，净资产为 61,796.45万元，总负债为59,985.49万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为49.26%。

　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币

　1,129,303.32万元（或等值外币）（非实际担保金额，含第四届董事会第三十七次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的356.47%，其中逾期担保数量为0元。

　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　五、其他

　公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

　六、备查文件

　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　2015年10月28日

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-188

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于

　公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　因业务发展需要，公司的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）拟与长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署《长城宇商小贷资产支持专项计划资产转让协议》。长城证券拟发起设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）并以专项计划实际募集资金受让经宇商小贷确认、长城证券认可的小额贷款资产及其附属担保权益（以下简称“基础资产”）不超过人民币25,000万元，并以基础资产的全部或部分回收款循环投资于宇商小贷的小额贷款资产。宇商小贷拟以自有资金认购专项计划的次级资产支持证券不超过人民币5,000万元，并拟向长城证券出具《长城宇商小贷资产支持专项计划差额支付承诺函》（以下简称“《差额支付承诺函》”），拟为专项计划的专项计划费用及专项计划约定的优先级资产支持证券的投资收益及本金提供及承担差额补足义务。公司拟向长城证券出具《长城宇商小贷资产支持专项计划担保函》（以下简称“《担保函》”），拟为宇商小贷在《差额支付承诺函》项下的差额补足义务提供及承担连带责任保证担保义务，上述《担保函》项下的担保金额为人民币22,000万元，担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年，具体以《担保函》约定为准。

　二、担保人的基本情况

　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

　法定代表人：周国辉

　成立时间：1997年11月10日

　经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

　怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年6月30日，怡亚通的总资产为1,723,738.25万元，净资产为230,225.17万元，总负债为1,493,513.08万元，一年内到期的非流动负债为70,920万元，资产负债率为 86.64%。

　三、被担保人基本情况

　公司名称：深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）

　注册地点：深圳市福田区福田街道福田路深圳国际文化大厦2708A

　法定代表人：周国辉

　成立时间：2010年1月19日

　经营范围：在深圳市行政辖区内专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）（按深府金小【2010】1号办理）。

　宇商小贷目前注册资本为人民币50,000万元，为本公司的全资子公司。

　截止2015年6月30日，宇商小贷的总资产为123,931.10万元，净资产67,689.30万元，总负债为56,241.80万元，一年内到期的非流动负债为0万元，资产负债率为45.38%。

　四、《担保函》的主要内容

　1、担保人：怡亚通

　2、计划管理人：长城证券

　3、主要内容：公司同意就专项计划的专项计划费用及专项计划约定的优先级资产支持证券的投资收益及本金，对差额支付承诺人宇商小贷的差额补足义务承担担保责任。担保金额为22,000万元，具体以《担保函》约定为准。担保方式：连带责任保证。担保范围：宇商小贷在《差额支付承诺函》项下的差额补足义务。担保期限为《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年，具体以《担保函》约定为准。

　五、董事会意见

　宇商小贷目前的主营业务是小额贷款业务。公司董事会认为上述担保责任风险可控，同意为宇商小贷与长城证券就专项计划的专项计划费用及专项计划约定的优先级资产支持证券的投资收益及本金约定的差额补足义务提供及承担担保责任。

　六、累计对外担保数量逾期担保的数量

　截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币

　1,129,303.32万元（或等值外币）（非实际担保金额，含第四届董事会第三十七次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的356.47%，其中逾期担保数量为0元。

　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　七、备查文件

　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告》

　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告》

　3、《独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》

　4、《长城宇商小贷资产支持专项计划担保函》

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　2015年10月28 日

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-196

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　关于投资设立深度供应链子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、对外投资概述

　1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）为了完善深度分销380平台（以下简称380平台）的组织架构及配合380平台的业务发展而设立的项目合作公司。

　本次省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共23家，投资总额共计人民币22,881.5万元，均由怡亚通子公司与业务团队合资成立。项目公司利用原有业务团队的渠道和市场优势，加上怡亚通的系统管理及资金优势，达到共赢的结果。

　投资情况见简表：

　■

　2、本次对外投资已经董事会审议通过，相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。

　3、本次对外投资不构成关联交易。

　4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　二、交易对手方介绍

　本次省级公司及其他怡亚通子公司投资设立或并购的项目公司共23家，涉及交易对手的法人及自然人的基本情况在下文“对外投资概况”中已有叙述，此处不赘述。上述交易对手均为项目公司所涉及原快速消费品运营项目的公司或其实际控制人，与怡亚通公司无关联关系。

　三、投资标的的基本情况

　投资标的均为有限责任公司：

　1、出资方式：怡亚通子公司或深度公司均以现金出资，资金来源为自有资金。

　2、标的公司基本情况：省级公司及项目公司均为有限责任公司，经营范围拟于深度公司的经营范围一致（以注册地工商管理部门核定范围为准）。各主要投资人的投资规模和持股比例如下：

　省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共23家，分别为：（1）公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“甘肃省怡亚通深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“甘肃省公司”），甘肃省公司注册资金为人民币1,000万元，深度公司持股比例为100%。

　（2）公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“内蒙古怡亚通深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“内蒙古省公司”），内蒙古省公司注册资金为人民币1,000万元，深度公司持股比例为100%。

　（3）公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“宁夏怡亚通深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“宁夏省公司”），宁夏省公司注册资金为人民币1,000万元，深度公司持股比例为100%。

　（4）公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“新疆怡亚通深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“新疆省公司”），新疆省公司注册资金为人民币1,000万元，深度公司持股比例为100%。

　（5）公司控股子公司云南怡亚雄越商贸有限公司（以下简称“怡亚雄越商贸”）拟投资设立“云南怡亚通乐而业电器销售有限责任公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“怡亚通乐而业电器”），怡亚通乐而业电器注册资金为人民币300万元，怡亚雄越商贸持股比例为100%。

　（6）公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司（以下简称“申杰国际贸易”）拟投资设立“江苏怡亚通锦润供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“江苏怡亚通锦润供应链”），江苏怡亚通锦润供应链注册资金为人民币1,000万元，申杰国际贸易持股比例为100%。

　（7）公司控股子公司怡亚通国际美妆有限公司（以下简称“怡亚通国际美妆”）拟投资设立“江西怡亚通国际美妆有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“江西怡亚通国际美妆”），江西怡亚通国际美妆注册资金为人民币300万元，怡亚通国际美妆持股比例为65%，自然人胡盛华持股比例为35%。

　（8）公司控股子公司怡亚通国际美妆有限公司（以下简称“怡亚通国际美妆”）拟投资设立“内蒙古怡亚通商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“内蒙古怡亚通商贸”），内蒙古怡亚通商贸注册资金为人民币1,000万元，怡亚通国际美妆持股比例为70%，自然人石蕾持股比例为30%。

　（9）公司控股子公司怡亚通国际美妆有限公司（以下简称“怡亚通国际美妆”）拟投资设立“江苏怡亚通国际美妆有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“江苏怡亚通国际美妆”），江苏怡亚通国际美妆注册资金为人民币300万元，怡亚通国际美妆持股比例为70%，自然人蔡德水持股比例为30%。

　（10）公司控股子公司怡亚通国际美妆有限公司（以下简称“怡亚通国际美妆”）拟投资设立“重庆怡亚通川渝化妆品有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“重庆怡亚通川渝化妆品”），重庆怡亚通川渝化妆品注册资金为人民币1,000万元，怡亚通国际美妆持股比例为70%，自然人王郑茂持股比例为30%。

　（11）公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“广东怡和康达威深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“广东怡和康达威供应链”），广东怡和康达威供应链注册资金为人民币1,000万元，深度公司持股比例为60%，自然人吴毅宏持股比例为40%。

　（12）公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“广西省公司”）拟投资设立“桂林华佳供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“桂林华佳供应链”），桂林华佳供应链注册资金为人民币1,175万元，广西省公司持股比例为60%，自然人霍井富持股比例为40%。

　（13）公司全资子公司黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司 （以下简称“黑龙江省公司”）拟投资设立“齐齐哈尔市鹤丰源深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“齐齐哈尔鹤丰源供应链”），齐齐哈尔鹤丰源供应链注册资金为人民币2,365万元，黑龙江省公司持股比例为60%，自然人吴文峰持股比例为19%，自然人张育人持股比例为14%，自然人袁伟持股比例为7%。

　（14）公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省公司”）拟投资设立“漳州大正通海供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“漳州大正通海供应链”），漳州大正通海供应链注册资金为人民币1,500万元，福建省公司持股比例为60%，自然人杨碧秋持股比例为40%。

　（15）公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省公司”）拟投资设立“福州怡景供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“福州怡景供应链”），福州怡景供应链注册资金为人民币1,500万元，福建省公司持股比例为60%，自然人阮巧香持股比例为40%。

　（16）公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司（以下简称“长沙怡亚通供应链”）和控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司（以下简称“湖南鑫之族供应链”）拟投资设立“湖南义珍供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“湖南义珍供应链”），湖南义珍供应链注册资金为人民币2,500万元，长沙怡亚通供应链持股比例为40%，湖南鑫之族供应链持股比例为30%，自然人刘登义持股比例为30%。

　（17）公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江苏省公司”）拟投资设立“盐城市和乐供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“盐城市和乐供应链”），盐城市和乐供应链注册资金为人民币1,200万元，江苏省公司持股比例为60%，自然人高峰持股比例为40%。

　（18）司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江苏省公司”）拟投资设立“江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“江苏怡亚通新鹏供应链”），江苏怡亚通新鹏供应链注册资金为人民币3,000万元，江苏省公司持股比例为60%，自然人钟培持股比例为30%，自然人郑福俊持股比例为10%。

　（19）公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江西省公司”）拟投资设立“吉安鑫盛供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“吉安鑫盛供应链”），吉安鑫盛供应链注册资金为人民币1,437.5万元，江西省公司持股比例为60%，自然人王秋平持股比例为20%，自然人胡咏梅持股比例为20%。

　（20）公司控股子公司阜新市怡亚通久福供应链管理有限公司（以下简称“阜新市怡亚通久福供应链”）拟投资设立“阜新市青啤供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“阜新市青啤供应链”），阜新市青啤供应链注册资金为人民币300万元，阜新市怡亚通久福供应链持股比例为100%。

　（21）公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深圳市怡亚通物流”）拟投资设立“上海怡亚通实利物流有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“上海怡亚通实利物流”），上海怡亚通实利物流注册资金为人民币1,700万元，深圳市怡亚通物流持股比例为60%，自然人敖建平持股比例位40%。

　（22）公司全资子公司天津怡亚通企业管理有限公司（以下简称“天津怡亚通企业管理”）拟投资设立“天津市圣荣恒通商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“天津市圣荣恒通商贸”），天津市圣荣恒通商贸注册资金为人民币3,000万元，天津怡亚通企业管理持股比例为60%，自然人李杰持股比例为40%。

　（23）公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“浙江怡亚通深度供应链”）拟投资设立“宁波市骏隆供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“宁波市骏隆供应链”），宁波市骏隆供应链注册资金为人民币5,000万元，浙江怡亚通深度供应链持股比例为60%，自然人熊国海持股比例为40%。

　项目公司的运作项目在当地快速消费品细分领域（如酒类、食品、日用品等）经营多年，有成熟的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，增加对上下游话语权，并拓宽现有品牌品类，规范操作，降低经销成本，提高收益水平，达到共赢的目的。

　四、对外投资合同的主要内容

　项目公司的投资协议中，怡亚通子公司或深度公司作为控股股东，在项目公司的董事会人数上处于半数或2/3以上，少数股东及其团队继续负责业务运营，深度公司派驻财务人员对项目公司实施财务控制，并提供后台服务。

　五、对外投资存在的风险和对公司的影响

　1、政策风险和快速消费品细分行业风险。

　2、项目整合公司需承接现有库存，虽有上游换货保障，但周期较长,存在一定压力。

　3、少数股东代理部分品牌产品，不符合公司行业和品牌资质要求，增加管理难度，需进行剥离和优化，一定程度上会影响盈利。

　4、新团队(少数股东)融入公司需要一定周期，短期内沟通融合成本会较高。

　至于快速消费品细分行业的风险，公司会对产品质量有保证和品牌营销能力强的产品供应商合作。针对上述可能存在的其他风险因素，深度公司及怡亚通将依托上市公司的管理及信息系统优势，将整合项目纳入上市公司的管理体系，加强对项目公司的管理，同时采用适度加大对业务人员的业绩激励的方式，发挥原有团队的本地化优势，结合上市公司的资金和系统管理优势，将上述风险降低到最小。希望在短期内有效放大业务量，提高项目效益。

　六、其他

　对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　2015年10月28日

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-197

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　关于召开2015年第十一次临时股东大会通知的公告

　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2015年10月28日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　与会董事表决通过《关于提请召开2015年第十一次临时股东大会的议案》，现就公司2015年第十一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况

　1、本次股东大会的召开时间：

　现场会议时间为：2015年11月16日下午2：00。

　网络投票时间为：2015年11月15日至11月16日。

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月15日下午15:00至11月16日下午15:00。

　2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼一楼0116会议室。

　3、会议召集人：公司董事会。

　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　6、会议期限：半天

　7、股权登记日：2015年11月10日。

　二、本次股东大会审议事项

　1、审议《关于<公司2015年第三季度报告>的议案》

　2、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司小额贷款基础资产转让，并由公司为其提供担保的议案》

　3、审议《关于公司控股子公司天津市家氏商贸有限公司向平安银行股份有限公司天津分行和平支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　4、审议《关于公司为控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司提供担保的议案》

　5、审议《关于公司控股子公司石家庄市怡亚通金万盛供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　6、审议《关于公司控股子公司河北耕畅供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　7、审议《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向赣州银行股份有限公司观音山支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　8、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司总部基地（金融港）支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　9、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　10、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中信银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　11、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立甘肃省怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》

　12、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立内蒙古怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》

　13、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立宁夏怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》

　14、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立新疆怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》

　15、审议《关于公司控股子公司云南怡亚雄越商贸有限公司出资设立云南怡亚通乐而业电器销售有限责任公司的议案》

　16、审议《关于公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司出资设立江苏怡亚通锦润供应链管理有限公司的议案》

　17、审议《关于控股子公司怡亚通国际美妆有限公司出资设立江西怡亚通国际美妆有限公司》

　18、审议《关于控股子公司怡亚通国际美妆有限公司出资设立内蒙古怡亚通商贸有限公司的议案》

　19、审议《关于控股子公司怡亚通国际美妆有限公司出资设立江苏怡亚通国际美妆有限公司的议案》

　20、审议《关于控股子公司怡亚通国际美妆有限公司出资设立重庆怡亚通川渝化妆品有限公司的议案》

　21、审议《关于全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广东怡和康达威深度供应链管理有限公司的议案》

　22、审议《关于全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立桂林华佳供应链管理有限公司的议案》

　23、审议《关于全资子公司黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立齐齐哈尔市鹤丰源深度供应链管理有限公司的议案》

　24、审议《关于全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立漳州大正通海供应链有限公司的议案》

　25、审议《关于全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福州怡景供应链管理有限公司的议案》

　26、审议《关于全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司和控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司出资设立湖南义珍供应链有限公司的议案》

　27、审议《关于全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立盐城市和乐供应链管理有限公司的议案》

　28、审议《关于全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司的议案》

　29、审议《关于全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立吉安鑫盛供应链管理有限公司的议案》

　30、审议《关于控股子公司阜新市怡亚通久福供应链管理有限公司出资设立阜新市青啤供应链管理有限公司的议案》

　31、审议《关于全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立上海怡亚通实利物流有限公司的议案》

　32、审议《关于全资子公司天津怡亚通企业管理有限公司出资设立天津市圣荣恒通商贸有限公司的议案》

　33、审议《关于全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立宁波市骏隆供应链管理有限公司的议案》

　本次股东大会，公司将对上述第2项议案进行中小投资者表决单独计票。

　上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董事会第三十七次会议决议公告》。

　三、会议出席对象：

　1、截止2015年11月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　4、公司聘请的见证律师；

　5、公司董事会同意列席的其他人员。

　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1号楼三楼

　2、登记时间：2015年11月12日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；

　3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2015年11月12日17:30前送达本公司。

　采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼三楼证券部，邮编：518114。

　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　1、采用交易系统投票的程序：

　（1）2015年11月16日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。

　（2）投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。

　（3）股东投票的具体程序为：

　A、输入买入指令，买入

　B、输入证券代码，362183

　在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

　本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表：

　■

　C、在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　■

　D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　2、投票举例

　①股权登记日持有“怡亚投票”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

　■

　②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

　■

　③如某股东对议案三投赞成票，申报顺序如下：

　■

　3、计票规则

　在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案三十三中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案三十三中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案三十三中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　4、采用互联网投票的身份认证与投票程序：

　股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　A、申请服务密码

　股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

　激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：

　■

　B、申请数字证书

　可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

　（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月15日15:00至2015年11月16日15:00期间的任意时间。

　六、其他事项：

　1、会议联系人：梁欣、常晓艳

　联系电话：0755-88393181

　传真：0755-88393322-3172

　邮箱：002183@eascs.com

　通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼三楼

　邮编：518114

　2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　特此公告！

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　二〇一五年十月二十八日

　附：授权委托书

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第十一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　■

　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　持股数量： 股 股东帐号：

　受托人签名： 身份证号码：

　受托日期： 年 月 日

　注：1、股东请在选项中打√；

　2、每项均为单选，多选无效；

　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。