一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 未出席董事情况

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　1.3 公司负责人李建军、主管会计工作负责人李奉明及会计机构负责人（会计主管人员）阎瑾保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　非经常性损益项目和金额

　单位：元 币种：人民币

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　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　三、重要事项

　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

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　说明：

　由于计算机系统集成与分销业务萎缩，利润率下滑，加之上半年计提资产减值准备，控股子公司广通科技前三季度净利润为-3,946.94万元，影响归属母公司净利润3,749.61万元，导致归属于母公司净利润为负。

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　股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2015-020

　中电广通股份有限公司

　第七届董事会第十八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司第七届董事会第十八次会议于2015年10月28日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2015年10月16日以邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有5名董事，应到5名，实到4名，独立董事秦勇因公出差请假，授权独立董事顾奋玲代为行使表决权。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事采取记名投票方式进行表决，决议如下：

　一、审议通过《2015年三季度报告全文及摘要》

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过《关于转让中国有线股权的议案》

　董事会同意公司按照有关法律法规规定转让中国有线股权，并授权公司管理层全权办理与本次股权转让的相关事宜。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　中电广通股份有限公司董事会

　2015年10月30日