一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人王文学、主管会计工作负责人吴中兵及会计机构负责人（会计主管人员）陈研保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　资产负债表项目变动情况

　■

　利润表项目变动情况

　■

　现金流量表项目变动情况

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　(一) 报告期内，公司非公开发行股票事项进展情况如下：

　公司2015年2月13日召开的第五届董事会第三十三次会议及2015年3月4日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票事项相关议案。公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年6月18日核发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151620号），中国证监会于2015年7月6日向公司出具了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151620号）（以下简称“《反馈意见》”），公司对《反馈意见》作出回复并于2015年7月29日披露了《华夏幸福关于非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复的公告》及《华夏幸福基业股份有限公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复》。截至报告期末，公司非公开发行A股股票事项尚待中国证监会核准。

　(二) 报告期内，公司面向合格投资者公开发行公司债券事项进展情况如下：

　公司2015年7月24日召开的第五届董事会第四十六次会议及2015年8月10日召开的2015年第十一次临时股东大会审议通过了公司面向合格投资者公开发行总规模不超过75亿元公司债券事项相关议案。公司于2015年9月9日收到上海证券交易所出具的《关于华夏幸福基业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券上市预审核意见的函》（上证债（审）[2015]113号），于2015年9月25日收到中国证监会出具的《关于核准华夏幸福基业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]2184号）。截至目前，首期40亿元公司债券已发行完毕。

　(三) 报告期内，公司非公开发行公司债券事项进展情况如下：

　公司2015年5月4日召开的第五届董事会第三十九次会议及2015年5月20日召开的2015年第六次临时股东大会审议通过了公司非公开发行总规模不超过40亿元公司债券事项相关议案。截至目前，上述公司债券已发行完毕。

　公司2015年9月16日召开的第五届董事会第五十次会议及2015年9月29日召开的2015年第十三次临时股东大会审议通过了《非公开发行公司债券的议案》，拟面向合格投资者非公开发行公司债券，发行规模不超过180亿元（含180亿元）。

　(四) 报告期内，公司签订的区域开发协议情况如下：

　1. 公司与北京市房山区人民政府曾于2014年5月26日签署了《关于整体合作开发建设经营北京市房山区张坊镇约定区域的合作协议》，约定由公司对张坊镇行政辖区内119平方公里委托区域进行开发建设。2015年7月15日，公司与北京市房山区人民政府签署《关于整体合作开发建设经营北京市房山区张坊镇约定区域的合作协议的补充协议》及《关于整体合作开发建设经营北京市房山区张坊镇约定区域的合作协议的专项结算补充协议》，进一步就开发建设进度及结算事项等事宜进行约定（详见公司2015年7月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号为临2015-157号）。

　2. 公司与河北省霸州市人民政府曾于2014年7月16日就合作开发建设经营河北省霸州市行政区划内约定区域事宜签署了《关于整体合作开发建设经营河北省霸州市约定区域的合作协议》及《关于整体合作开发建设经营河北省霸州市约定区域的合作协议的专项结算补充协议》。为了有效解决胜芳湿地建设资金问题，保证霸州市经济技术开发区与南孟镇约定区域的规划建设的整体统筹，公司与河北省霸州市人民政府于2015年7月28日签署《<关于整体合作开发建设经营河北省霸州市约定区域的合作协议>范围调整的补充协议》（详见公司2015年7月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号为临2015-144号）。

　3. 公司与安徽省滁州市来安县人民政府于2015年7月30日签署《关于整体合作开发建设经营安徽省滁州市来安县约定区域的框架协议》，双方约定以安徽省滁州市来安县行政区划内180平方公里约定区域的整体开发各事项展开合作（详见公司2015年7月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号为临2015-175号）。为进一步明确双方合作建设经营安徽省来安县的相关权利义务，公司与安徽省滁州市来安县人民政府于2015年9月9日签署了《关于整体合作开发建设经营安徽省来安县约定区域的合作协议》及《关于整体合作开发建设经营安徽省来安县约定区域的合作协议的专项结算补充协议》（详见公司2015年9月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号为临2015-198号）。

　4. 公司间接全资子公司香河鼎泰园区建设发展有限公司与香河县人民政府及香河经济技术开发区开发建设有限公司于2015年8月11日签署《关于合作开发建设管理的协议的补充协议》，明确了香河县安平镇及周边区域的开发主体，确保香河县38平方公里委托区域开发建设工作的顺利推进（详见公司2015年7月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号为临2015-167号）。

　5. 公司与雄县人民政府于2015年8月28日签署《关于整体合作开发建设经营河北省雄县约定区域的合作协议》及《关于整体合作开发建设经营河北省雄县约定区域的合作协议的专项结算补充协议》，双方约定以河北省雄县行政区划内181.2平方公里约定区域展开合作，共同打造“产业高度聚集、城市功能完善、生态环境优美”的产业新城（详见公司2015年8月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号为临2015-191号）。

　6. 公司与南京市溧水经济开发区管理委员会曾于2014年4月21日签署了《关于整体合作开发建设经营江苏省南京市溧水区约定区域的框架协议》，为更好地促进江苏省南京市溧水区的科学发展，加速溧水区经济发展和城市建设，提升城市产业化聚集能力和辐射带动能力，公司与南京市溧水经济开发区管理委员会、溧水区人民政府于2015年9月24日就江苏省南京市溧水区行政区划内10平方公里约定区域的合作事项签署《合作备忘录》（详见公司2015年9月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号为临2015-216号）。

　(五) 报告期内，公司签订的重大合同情况如下：

　1. 2015年7月15日，公司与北京电影学院签署《合作框架协议书》，双方将在大厂潮白河经济开发区共同打造“北京东部影视产业集群”，共同组建“北京电影学院国际电影产业投资基金”（具体内容详见公司2015年7月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号为临2015-158）。

　2. 2015年8月26日，公司与任丘市人民政府、华北石油管理局签署《关于整体合作开发建设华油智慧新城的框架协议》，三方约定将在大广高速南连接线以北选定合作区域，并结合油田矿区的改造具体需求，按照PPP模式，共同打造总面积约8.78 平方公里的华油智慧新城（具体内容详见公司2015年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号为临2015-185）。

　3. 2015年9月30日，公司与北京北方车辆集团有限公司签署《战略合作框架协议书》，双方就北方尼奥普兰客车（北方客车）、北方旅居房车和北方车辆智能制造项目的研发、生产、制造落户甲方产业园区达成战略合作意向，决定建立战略合作关系（具体内容详见公司2015年10月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号为临2015-225）。

　(六) 报告期内，公司及全资、控股子公司对外担保进展情况如下：

　2015年3月25日，公司召开了第五届董事会第三十五次会议，并于2015年4月16日召开2014年年度股东大会，批准自2014年年度股东大会召开之日至2015年9月30日，公司为下属子公司及下属子公司之间提供总额不超过198亿元的担保（详见公司于2015年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号为临2015-050号）。

　1、2015年7月21日，大厂回族自治县弘润商贸有限公司（以下简称“大厂弘润”）与张家口市商业银行股份有限公司怀来县支行签署编号为39011500001624号的《银行承兑协议》，票面金额3亿元。公司与张家口市商业银行股份有限公司怀来县支行签署编号为39011500001624的《保证合同》，为该项目提供连带责任保证担保，被担保本金数额1.5亿元。

　2、2015年8月10日，九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）与中江国际信托股份有限公司签署编号为中江国际2015信托171第02号《信托贷款合同》，借款金额15亿元。公司及公司实际控制人王文学分别与中江国际信托股份有限公司签署编号为中江国际2015信托171第03号及中江国际2015信托171第04号《保证合同》，为该项目提供连带责任保证担保。

　3、2015年8月19日，三浦威特园区建设发展有限公司（以下简称“三浦威特”）与华鑫国际信托有限公司签署编号为华鑫集信字2015186号—贷款的《信托贷款合同》，借款金额8亿元。公司及公司实际控制人王文学分别与华鑫国际信托有限公司签署编号为华鑫集信字2015186号—保证1及华鑫集信字2015186号—保证2的《保证合同》,为该项目提供连带责任保证担保。

　4、2015年8月24日，无锡幸福基业房地产开发有限公司与华鑫国际信托有限公司签署编号为华鑫集信字2015193号-贷款的《信托贷款合同》，贷款金额6.6亿元。公司及京御地产分别与华鑫国际信托有限公司签署编号为华鑫集信字2015193号-保证1及华鑫集信字2015193号-保证2的《保证合同》，为该项目提供连带责任保证担保。

　5、2015年8月27日，大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司（以下简称“大厂鼎鸿”）与渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）签署编号为bitc2015(lr)-3540《信托贷款合同》，借款金额3亿元。公司及公司实际控制人王文学分别与渤海信托签署编号为bitc2015(or)-3541号、bitc2015(or)-3542号《保证合同》，为该项目提供连带责任保证担保。

　6、2015年8月27日，三浦威特与渤海信托签署编号为bitc2015(lr)-3535号《信托贷款合同》，借款金额6亿元。公司及公司实际控制人王文学分别与渤海信托签署编号为bitc2015(or)-3536号、bitc2015(or)-3537号《保证合同》，为该项目提供连带责任保证担保。

　7、2015年8月31日，大厂鼎鸿与张家口市商业银行股份有限公司廊坊分行签署编号为52011500002351的《银行承兑协议》，票面金额3.2亿元。公司与张家口市商业银行股份有限公司廊坊分行签署编号为52011500002351的《保证合同》，为该项目提供连带责任保证担保，被担保本金数额1.6亿。

　8、2015年9月16日，大厂鼎鸿与中国光大银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“光大廊坊分行”）签署编号为光廊承字20150163号《银行承兑协议》，票面金额4亿元。公司与光大廊坊分行签署编号为光廊最高字20150028号《最高额保证合同》，为该项目提供连带责任保证担保，担保最高金额2亿元。

　9、2015年9月25日，大厂弘润与中信银行股份有限公司石家庄分行签署编号为2015冀银贷字第15100505号《人民币流动资金贷款合同》，借款金额1.5亿。公司及公司实际控制人王文学分别与中信银行股份有限公司石家庄分行签署编号为2014冀银最保字第14121159号、2014冀银最保字第14121160号《最高额保证合同》，为该项目提供连带保证担保。

　10、2015年9月25日，大厂弘润与光大廊坊分行签署编号为光廊承字20150206号《银行承兑协议》，票面金额1.6亿元。2015年8月27日，公司与光大廊坊分行签署编号为光廊最高字20150027号《最高额保证合同》，为该项目提供连带责任保证担保，担保最高金额8,000万元。

　2015年6月9日，公司召开了第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于下属公司拟为境外子公司提供内保外贷的议案》、《关于下属公司拟开展售后回租融资租赁业务的议案》、《关于为下属公司提供担保的议案》，并于2015年6月25日召开了2015年第八次临时股东大会审议通过了《关于下属公司拟为境外子公司提供内保外贷的议案》、《关于为下属公司提供担保的议案》（详见公司于2015年6月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号为号、临2015-116号、临2015-117号）。报告期内实施情况如下：

　1、2015年7月13日，环球产业投资有限公司与中国工商银行股份有限公司首尔分行签署贷款合同，贷款金额4,110万美元。同日，大厂鼎鸿与中国工商银行股份有限公司廊坊朝阳支行（以下简称“工行朝阳支行”）签署编号为0041000024-2015（BG-A）00005的《开立融资类保函/备用信用证协议》，华夏幸福与工行朝阳支行签署编号为0041000024-2015年朝阳（保）字0002号《保证合同》，如工行朝阳支行因履行《开立融资类保函/备用信用证协议》而受到任何第三方的任何索赔，大厂鼎鸿应无条件偿还工行朝阳支行在保函项下的款项支付，公司为前述大厂鼎鸿在《开立融资类保函/备用信用证协议》项下的义务提供最高额2.3亿元人民币的连带责任保证担保。

　2、2015年8月12日，大厂鼎鸿与中航国际租赁有限公司签署编号为ZHZL(15)03HZ015-GM001号的《地下管网等设备转让合同》及编号为ZHZL(15)03HZ015号的《融资租赁合同》，大厂鼎鸿以其所拥有的大厂潮白河工业园区地下管网以售后回租方式向中航国际租赁有限公司融资人民币2亿元。公司、公司实际控制人王文学及其配偶分别与中航国际租赁有限公司签署编号为ZHZL(15)03HZ015-BZ001、ZHZL(15)03HZ015-BZ002、ZHZL(15)03HZ015-BZ003的《保证合同》，为该项目提供连带责任保证担保。

　2015年6月26日，公司召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于下属子公司应收账款收益权转让及回购事项的议案》、《关于下属公司拟开展售后回租融资租赁业务的议案》、《关于为下属公司提供担保的议案》，并于2015年7月15日召开2015年第九次临时股东大会，审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》（详见公司于2015年6月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号为号、临2015-135号、临2015-136号）。报告期内实施情况如下：

　1、2015年7月29日，九通投资与汇添富资本管理有限公司（以下简称“汇添富”）签署编号为HTFZB[2015]-D-SYQ字第33号-02《应收账款收益权转让及回购合同》，九通投资以15亿元的价格向汇添富转让其合法持有的大厂鼎鸿对大厂回族自治县财政局享有的5亿元应收账款收益权以及嘉兴鼎泰园区建设发展有限公司（以下简称“嘉兴鼎泰”）对长三角嘉善科技商务服务区管理委员会享有的10亿元应收账款收益权。九通投资拟于目标应收账款收益权转让期满12个月后，向汇添富回购目标应收账款收益权。鉴于嘉兴鼎泰对长三角嘉善科技商务服务区管理委员会享有的应收账款发生变化，部分应收账款已收回，九通投资与汇添富签署编号为HTFZB[2015]-D-SYQ字第33号-02-1的《应收账款收益权转让及回购合同补充协议》，九通投资以15亿元的价格向汇添富转让其合法持有的大厂鼎鸿对大厂回族自治县财政局享有的8亿元应收账款收益权以及嘉兴鼎泰对长三角嘉善科技商务服务区管理委员会享有的7亿元应收账款收益权。（该事项已经公司第五届董事会第四十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年7月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号为号、临2015-177号公告）。公司及公司实际控制人王文学分别与汇添富签署编号为HTFZB[2015]-D-SYQ字第33号-04及HTFZB[2015]-D-SYQ字第33号-05的《保证合同》，为该项目提供连带责任保证担保。公司与汇添富签署编号为HTFZB[2015]-D-SYQ字第33号-03的《股权质押合同》，为该项目提供担保,并按合同约定办理股权质押登记手续。大厂鼎鸿、嘉兴鼎泰分别与汇添富签署编号为HTFZB[2015]-D-SYQ字第33号-0/7及HTFZB[2015]-D-SYQ字第33号-08的《应收账款质押协议》，并按合同约定办理质押手续。

　2、2015年8月14日，无锡鼎鸿园区建设发展有限公司（以下简称“无锡鼎鸿”）与安徽正奇融资租赁有限公司（以下简称“正奇租赁”）签署编号为正奇租[2015]转字第04040016号的《转让协议》及编号为正奇[2015]租赁字第04040016号的《融资租赁合同》，无锡鼎鸿以其所拥有的无锡工业园区地下管网以售后回租方式向正奇租赁融资1亿元。公司与正奇租赁签署编号为正奇租[2015]企保字第04040016号《保证合同》，公司实际控制人王文学与正奇租赁签署编号为正奇租[2015]自保字第04040016号《自然人保证合同》，为该项目提供连带责任保证担保。

　2015年7月15日，公司召开了第五届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于下属子公司股权收益权转让及回购事宜的议案》及《关于为下属公司提供担保的议案》，并于2015年8月10日召开2015年第十一次临时股东大会审议《关于为下属公司提供担保的议案》（详见公司于2015年7月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号为临2015-159、临2015-160）。报告期内实施情况如下：

　1、2015年8月10日，九通投资、三浦威特与中国建设银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“建行廊坊分行”）签署编号为建廊股转（LF2015）第1号《股权收益权转让协议》，九通投资与建行廊坊分行签署编号为建廊股收（LF2015）第1号《股权收益权收购协议》，建行廊坊分行以5.5亿元的价格受让九通投资持有的三浦威特30.9%股权（以下简称“标的股权”）的股权收益权，九通投资拟于标的股权收益权转让期满24个月后，向建行廊坊分行回购标的股权的股权收益权。公司、公司实际控制人王文学及其配偶分别与建行廊坊分行签署编号为建廊股保证（LF2015）第1号、建廊股保证（LF2015）第2号的保证合同，为该项目提供连带责任保证担保。

　2015年7月30日，公司召开了第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于授权下属公司核定对外担保额度的议案》，并于2015年8月10日召开2015年第十一次临时股东大会审议该项议案（详见公司于2015年7月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号为临2015-179号）。报告期内实施情况如下：

　1、2015年8月19日，怀来鼎兴投资开发有限公司与光大兴陇信托有限责任公司签署编号为J2015069hldx001-贷001号的《信托贷款合同》，借款金额5亿元。公司与光大兴陇信托有限责任公司签署编号为J2015069hldx001-保001号的《保证合同》，为该项目提供连带责任保证担保。

　2、2015年8月20日，大厂鼎鸿与昆仑信托有限责任公司签署编号为2015年昆仑信（贷）字第15057号的《信托贷款合同》，借款金额20亿元。公司及公司实际控制人王文学分别与昆仑信托有限责任公司签署编号为2015年昆仑信（保）字第15057-1号及2015年昆仑信（保）字第15057-2号《保证合同》，为该项目提供不可撤销的无限连带责任保证，公司与昆仑信托有限责任公司签署编号为2015年昆仑信（质）字第15057号《质押合同》，并按《质押合同》约定办理完毕相关质押登记手续。

　(七) 报告期内，为经营发展需要，公司及下属公司设立子公司的情况如下：

　1. 公司全资子公司华夏幸福产业投资有限公司在北京市工商行政管理局丰台分局注册成立了一家名为华夏幸福（北京）股权投资管理有限公司的全资子公司，具体注册信息如下：公司名称：华夏幸福（北京）股权投资管理有限公司；公司住所：北京市丰台区长辛店杜家坎4号49号楼8A163；注册资本3,000万元；法定代表人：赵鸿靖；经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询(1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。)；餐饮管理；酒店管理；企业管理咨询；经济信息咨询；文化咨询；体育咨询；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；翻译活动。

　2. 公司间接全资子公司沈阳鼎凯基础建设开发有限公司与沈阳市苏家屯区城乡建设投资有限公司合资在辽宁省沈阳市苏家屯区工商行政管理局注册成立了一家名为沈阳市永益基础设施发展有限公司的公司，沈阳鼎凯基础建设开发有限公司持有其90%股权，具体注册信息如下：公司名称：沈阳市永益基础设施发展有限公司；公司住所：沈阳市苏家屯区白松路66-2号2门；注册资本2,000万元；法定代表人：胡学文；经营范围：基础设施建设开发。

　3. 公司间接全资子公司九通投资在河北省保定市清苑区工商行政管理局注册成立了一家名为白洋淀科技城投资有限公司的全资子公司，具体注册信息如下：公司名称：白洋淀科技城投资有限公司；公司住所：河北省保定市清苑区孙村乡戎官营村；注册资本50,000万元；法定代表人：胡学文；经营范围：利用自有资金对园区建设、基础建设工程施工建设进行投资；土地整理；园区招商代理与服务。

　4. 公司全资子公司华夏幸福产业投资有限公司在河北省廊坊市霸州市工商行政管理局注册成立了一家名为华夏幸福（霸州）产业投资有限公司的全资子公司，具体注册信息如下：公司名称：华夏幸福（霸州）产业投资有限公司；公司住所：河北省廊坊市霸州市开发区何庄村裕华西道北侧；注册资本5,000万元；法定代表人：赵鸿靖；经营范围：项目投资、管理、咨询、服务、展会；产业港及自建类项目建设、开发、租赁、销售；园区经营、管理。

　5. 公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司及间接全资子公司孔雀城有限公司合资在河北省保定市清苑区工商行政管理局注册成立了一家名为孔雀城保定房地产开发有限公司的子公司，廊坊京御房地产开发有限公司持股80%股权，孔雀城有限公司持股20%股权，具体注册信息如下：公司名称：孔雀城保定房地产开发有限公司；公司住所：河北省保定市清苑区孙村乡戎官营村；注册资本10,000万元；法定代表人：胡学文；经营范围：房地产开发经营；房屋销售与租赁。

　6. 公司间接全资子公司华夏幸福航空产业投资有限公司在河北省廊坊市香河县工商行政管理局注册成立了一家名为华夏幸福通用航空机场（香河）投资管理有限公司的全资子公司，具体注册信息如下：公司名称：华夏幸福通用航空机场（香河）投资管理有限公司；公司住所：香河县永清路西侧新华大街北侧（华夏城市规划展览中心）；注册资本5,000万元；法定代表人：孟惊；经营范围：对机场项目的投资。

　7. 公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司在河北省廊坊市固安县工商行政管理局注册成立了一家名为固安孔雀湖房地产开发有限公司的全资子公司，具体注册信息如下：公司名称：固安孔雀湖房地产开发有限公司；公司住所：河北省廊坊市固安县新兴产业示范园区；注册资本2,000万元；法定代表人：胡学文；经营范围：房地产开发，销售自行开发的商品房。

　8. 公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司在河北省廊坊市固安县工商行政管理局注册成立了一家名为固安孔雀洲房地产开发有限公司的全资子公司，具体注册信息如下：公司名称：固安孔雀洲房地产开发有限公司；公司住所：河北省廊坊市固安县新兴产业示范园区；注册资本2,000万元；法定代表人：胡学文；经营范围：房地产开发，销售自行开发的商品房。

　9. 公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司在河北省廊坊市固安县工商行政管理局注册成立了一家名为固安孔雀海房地产开发有限公司的全资子公司，具体注册信息如下：公司名称：固安孔雀海房地产开发有限公司；公司住所：河北省廊坊市固安县新兴产业示范园区；注册资本2,000万元；法定代表人：胡学文；经营范围：房地产开发，销售自行开发的商品房。

　10. 公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司在辽宁省沈阳市铁西区工商行政管理局注册成立了一家名为沈阳孔雀郡房地产开发有限公司的全资子公司，具体注册信息如下：公司名称：沈阳孔雀郡房地产开发有限公司；公司住所：沈阳经济技术开发区华海路19-1号（708）；注册资本5,000万元；法定代表人：赵鸿靖；经营范围：房地产开发与经营；商品房销售；房屋租赁。

　11. 公司间接全资子公司九通投资在辽宁省沈阳市工商行政管理局注册成立了一家名为沈阳鼎兴园区建设发展有限公司的全资子公司，具体注册信息如下：公司名称：沈阳鼎兴园区建设发展有限公司；公司住所：沈阳市经济技术开发区花海路19-1号（708）；注册资本10,000万元；法定代表人：胡学文；经营范围：园区基础设施建设与管理、土地整理、商务信息咨询。

　12. 公司间接全资子公司固安幸福基业资产管理有限公司在河北省廊坊市怀来县工商行政管理局注册成立了一家名为怀来幸福基业资产管理有限公司的全资子公司，具体注册信息如下：公司名称：怀来幸福基业资产管理有限公司；公司住所：怀来县东花园镇中小企业孵化基地第B栋11号；注册资本1,000万元；法定代表人：陈怀洲；经营范围：对住宿和餐饮业、教育业的投资；投资咨询（金融、证券、期货投资咨询与教育咨询除外）；经济信息咨询。

　(八) 报告期内，公司及公司下属子公司对外投资情况如下：

　1. 嘉兴华夏幸福贰号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴贰号”）与大成创新资本管理有限公司（以下简称“大成创新资本”）、兴业银行股份有限公司长春分行曾于2014年10月15日签署《大成创新资本景新19号专项资产管理计划资产管理合同》。2015年7月1日，嘉兴贰号与大成创新资本签署《委托财产投资确认书》，嘉兴贰号以自有资金5亿元认购大成创新资本景新19号专项资产管理计划第4期，本期委托财产为无固定期限，最长不超过2年。2015年8月31日，嘉兴贰号与大成创新资本签署《委托财产投资确认书》，嘉兴贰号以自有资金9.09亿元认购大成创新资本景新19号专项资产管理计划第5期，本期委托财产为无固定期限，最长不超过2年。（具体内容详见公司分别于2015年6月27日、2015年8月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号为、临2015-190）

　2. 华夏幸福与汇添富、杭州银行股份有限公司于2015年7月30日、8月4日、8月10日签署三份《专项资产管理计划资产管理合同》，华夏幸福以自有资金5亿元认购“汇添富资本-幸福5号-华夏基业专项资产管理计划”、“汇添富资本-幸福6号-华夏基业专项资产管理计划”、“汇添富资本-幸福8号-华夏基业专项资产管理计划”，资产管理计划存续期12个月。（具体内容详见公司2015年6月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号为）

　3. 九通投资与湘财证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司于2015年8月5日签署《集合资产管理计划资产管理合同》，九通投资以自由资金5,000万元认购湘财华夏幸福怀来鼎兴1号及湘财华夏幸福怀来鼎兴2号集合资产管理计划，资管计划存续期2年。

　4. 京御地产与昆仑信托有限责任公司、中国民生银行股份有限公司签署《集合资金信托合同》，京御地产于2015年8月20日签署《信托单位认购风险申明书》，京御地产以自有资金5亿元认购昆仑信托?鼎鸿公司流动资金贷款集合资金信托计划，信托计划期限为24个月。（具体内容详见公司2015年7月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号为）

　(九) 报告期内，公司及下属子公司收购资产的情况如下：

　1. 2015年7月，京御地产与石永刚、张宇、张辉签署《股权转让协议》，京御地产收购固安县新庆温泉旅游发展有限公司100%股权，股权转让价款为32,428,118.97元，京御地产承担固安县新庆温泉旅游发展有限公司对外债务97,571,881.03元。截至本报告期末，股权变更登记已完成。

　2. 2015年9月17日，京御地产与廊坊市圣龙房地产开发有限公司（以下简称“廊坊圣龙”）签署《股权收购意向协议》。廊坊圣龙以其持有的位于廊坊市广阳区的62,975.76平方米土地（以下简称“目标地块”）出资设立全资子公司（以下简称“目标公司”）。京御地产拟收购目标公司100%股权，交易价款不高于人民币45,500万元，其中包括股权转让价款43,000万元，目标地块税费及其他或有费用不高于2,500万元。（具体内容详见公司2015年9月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号为临2015-212）

　(十) 报告期内，公司新增土地储备情况如下：

　■

　(十一) 报告期内，公司及下属公司房地产项目新增开工及竣工情况如下：

　■

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　■

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　■

　■

　华夏幸福基业股份有限公司

　第五届董事会第五十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　一、 董事会会议召开情况

　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月23日以邮件方式发出召开第五届董事会第五十三次会议的通知，会议于2015年10月29日在北京市朝阳区佳程广场A座23层报告厅以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

　二、 董事会会议审议情况

　(一) 审议通过《2015年第三季度报告全文及正文》

　表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《2015年第三季度报告全文》及《2015年第三季度报告正文》。

　(二) 审议通过《关于设立下属公司的议案》

　表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-244号公告。

　(三) 审议通过《关于签订<整体合作开发建设经营任丘市南部约定区域的合作协议>及其补充协议的议案》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-245号公告。

　本议案需提交公司2015年第十五次临时股东大会。

　(四) 审议通过《关于拟与中信银行签订战略合作协议的议案》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-246号公告。

　本议案需提交公司2015年第十五次临时股东大会。

　(五) 审议通过《关于拟与平安银行签订银企战略合作协议的议案》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-247号公告。

　本议案需提交公司2015年第十五次临时股东大会。

　(六) 审议通过《关于拟与华鑫证券及大成创新签署<框架合作协议>及<增资合作合同>的议案》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-248号公告。

　(七) 审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-249号公告。

　本议案需提交公司2015年第十五次临时股东大会。

　(八) 审议通过《关于授权下属公司核定对外担保额度的议案》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-250公告。

　本议案需提交公司2015年第十五次临时股东大会。

　(九) 审议通过《关于召开公司2015年第十五次临时股东大会的议案》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-251号公告。

　特此公告。

　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　2015年10月30日

　证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-244

　华夏幸福关于设立下属公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　为了华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司经营发展需要，经公司第五届董事会第五十三次会议审议通过，公司间接全资子公司九通基业投资有限公司拟在河北省秦皇岛市设立一家全资子公司，具体注册信息如下：

　1.公司名称：秦皇岛鼎兴园区建设发展有限公司；

　2.注册资本：10,000万元；

　3.法定代表人：胡学文；

　4.经营范围：园区基础设施建设与管理、土地整理。

　以上信息均以工商机关出具的核准书为准。

　特此公告。

　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　2015年10月30日

　证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-245

　华夏幸福关于拟签订整体合作开发建设经营

　任丘市南部约定区域合作协议及其补充协议的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　重要提示

　1.合同类型：区域整体合作开发建设经营合作协议及补充协议

　2.合同生效条件：合同由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章且经本公司董事会及股东大会审议通过之日起生效。

　3.合同履行期限：30年，自合同生效之日起计算。

　4.对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司2015年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。

　一、合同决议情况

　华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2015年10月29日召开第五届董事会第五十三次会议审议通过了《关于签订<整体合作开发建设经营任丘市南部约定区域的合作协议>及其补充协议的议案》，同意公司与任丘市人民政府签订《关于整体合作开发建设经营河北省任丘市南部区域约定区域的合作协议》（以下简称“本协议”）及《关于整体合作开发建设经营河北省任丘市南部区域约定区域的合作协议的专项结算补充协议》。本次合作需提交公司2015年第十五次临时股东大会审议通过后方可实施。

　二、合同的双方当事人

　甲方：任丘市人民政府

　乙方：华夏幸福基业股份有限公司

　三、主要合同条款

　2015年8月26日，甲方、乙方曾与华北石油管理局签订《关于整体合作开发建设华油智慧新城的框架协议》，约定在大广高速南连接线以北选定合作区域，并结合油田矿区的改造具体需求，按照PPP模式，共同打造华油智慧新城（具体内容详见公司于2015年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号为临2015-185）。本次甲方委托乙方开发的任丘市南部约定区域包括“华油智慧新城”。

　为更好地促进河北省任丘市的科学发展，加速经济发展和城市建设，甲方拟与乙方形成战略合作关系，共同打造“产业高度聚集、城市功能完善、生态环境优美、科技创新、智慧引领”的智慧型产业新城。甲乙双方拟签署的协议主要条款如下：

　1.委托区域整体开发建设面积

　甲方将以河北省任丘市行政区划内南部区域约定区域（含华油智慧新城，以下简称“委托区域”）的整体开发各事项与乙方进行合作，委托区域占地面积约为45.8平方公里，东至106国道、西至大广高速、北至石津高速、南至创业路（面积以实际测量为准）。

　2.委托事项

　甲方负责委托区域内的开发建设管理工作、负责委托区域内规划建设用地的前期土地征转并形成建设用地，按照双方约定的开发进度提供建设用地并依法进行供地。乙方负责投入全部资金全面协助甲方进行委托区域的开发建设及管理工作。甲方委托乙方在委托区域的开发中根据规划要求提供“九通一平”等基础设施建设工作，公共设施建设工作，土地整理投资有关工作，产业发展服务工作及相关咨询服务等。乙方为完成委托区域开发建设、运营管理、服务等各项工作产生的成本，具体以双方共同选定具有甲级资质的中介机构审计报告为准。

　3.合作开发排他性与合作期限

　1)本协议项下甲方对乙方的委托是排他性的，非经双方同意不可撤销或变更；

　2)本协议项下委托服务的委托期限为30年，自本协议生效之日起计算。

　4.还款资金来源和保障

　本着“谁投资，谁受益”原则，甲方承诺将委托区域内所新产生的收入的市级地方留成部分（即扣除上缴中央、河北省、沧州市级部分后的收入）按照约定比例作为偿还乙方垫付的投资成本及投资回报的资金来源。委托区域内所新产生的收入是指委托期限内委托区域内单位与个人经营活动新产生的各类收入，主要包括税收收入，土地使用权出让收入，非税收入，专项收入、专项基金。

　5.委托费用的结算

　1)就基础设施建设、公共设施建设项目，甲方应向乙方支付建设费用，具体包括建设成本和建设利润两部分，建设利润按建设项目的总投资额的15%计算。

　2)就土地整理投资，甲方应向乙方支付土地整理费用，具体包括土地整理成本和土地整理收益两部分，土地整理收益按土地整理成本的15%计算。

　3)就产业发展服务，甲方应向乙方支付产业发展服务费用。当年产业发展服务费的总额，按照委托区域内入区项目当年新增落地投资额的45%计算（包括工业类项目、总部经济类、商业文化类等能产生持续税收的项目，不包括销售类住宅项目及公共设施建设项目）。

　4)规划设计、咨询等服务费由双方按照成本费用的110%计算，具体以审计报告为准。

　5)物业管理、公共项目维护及公用事业服务等按照国家定价执行；无国家定价，按照政府指导价或经甲方审计的市场价确定。

　6.结算时间

　基础设施建设及公共设施建设费用，甲方应于具体建设项目竣工交付后60日内完成结算；土地整理费用，甲方应于每年2月底前完成结算；产业发展服务费用、规划与咨询服务、物业管理、公共项目维护及公用事业服务费用等，甲方应于每年2月底前完成结算。

　7.双方的承诺

　1)甲方承诺：在乙方及入驻委托区域企业需要融资时，在不违反国家有关政策的情况下，甲方或其职能部门予以全力支持。在符合法律法规的前提下，积极办理或为乙方及入驻委托区域企业争取各项最优惠的税收、技术技改、科技创新等政策。甲方应将委托区域纳入任丘市城市总体规划和土地利用总体规划中，同时甲方应确保委托区域有不低于3,000亩的新增允许建设区规模，且有不低于600亩开发用地的建设用地指标供乙方进行先期开发建设。

　2)乙方承诺：负责全部委托事项所需的全部资金的筹措并做到及时足额到位，确保资金使用平衡，以确保全部委托事项按时完成。组织进行委托区域的发展战略论证，科学制定委托区域的产业定位。整合国内外高水平的规划设计单位，提出委托区域总体方案和规划建议，制订可行的实施计划。建设用地开发建设、招商引资，乙方应按照甲方制定的总规、控规和国家政策执行，对于特殊项目，应征得甲方书面同意。

　8.转让和承继

　本协议签署后，乙方将授权其下属全资子公司九通基业投资有限公司独资成立专门从事委托区域开发建设经营的具有独立法人资格的开发公司。开发公司成立后，本协议约定应由乙方享有、承担的权利、义务和责任全部转由该开发公司承担。

　9.生效条件

　本协议由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章且经乙方董事会及股东大会审议通过之日起生效。

　四、合同履行对上市公司的影响

　1.该合同履行对公司2015年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。

　2.协议的签署明确了“华油智慧新城”的结算模式，引入大型央企作为产业新城合作参与方，是公司与央企战略合作的重大创新实践。

　3.2014年，公司与任丘市人民政府签署协议，受托开发建设经营任丘市约240平方公里委托区域，目前该区域开发建设进展顺利。本协议的签署标志着公司与任丘市人民政府合作的进一步深化，加速了京南产业新城规模化集成化连片发展。本协议的签署有利于公司在京津冀发展的三条主轴之一京保石轴线进一步增强公司的影响力。

　五、备查文件

　1.《华夏幸福第五届董事会第五十三次会议决议》；

　2.《关于整体合作开发建设经营河北省任丘市南部区域约定区域的合作协议》；

　3.《关于整体合作开发建设经营河北省任丘市南部区域约定区域的合作协议的专项结算补充协议》。

　特此公告。

　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　2015年10月30日

　证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-246

　华夏幸福关于拟与中信银行

　签订战略合作协议的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　重要提示

　1.合同类型：战略合作协议

　2.合同生效条件：合同由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章且经本公司董事会及股东大会审议通过之日起生效。

　3.合同履行期限：协议有效期2年。

　4.交易实施不存在重大风险及不确定性。

　5.该合同履行对公司2015年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

　一、合同决议情况

　华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)于2015年10月29日召开第五届董事会第五十三次会议审议通过了《关于拟与中信银行签订战略合作协议的议案》，同意公司与中信银行股份有限公司（以下简称“乙方”）签署《战略合作协议》（以下简称“本协议”）。本次合作需提交公司2015年第十五次临时股东大会审议通过后方可实施。

　二、合同对方

　公司名称：中信银行股份有限公司

　企业性质：其他股份有限公司(上市)

　法定代表人：常振明

　注册资本：4,678,732.7034 万元

　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；保险兼业代理业务

　三、主要合同条款

　1.合作原则

　1)双方在本协议框架内，致力于建立长期、稳定、互利、共赢的全面战略合作伙伴关系，不断提升双方总部及下属机构等多层面的合作深度与广度。

　2)甲方选择乙方作为战略合作银行，与乙方开展广泛的业务合作。甲方应积极推动其下属企业在同等条件下优先选择乙方当地分支机构作为主要合作银行，并优先使用在乙方的综合授信额度及其他金融产品和服务。

　3)乙方将甲方认定为战略客户，同意向其提供总额不超过人民币165亿元的集团授信额度，用于重点支持甲方房地产开发、城镇化建设、基础设施项目开发建设。乙方为甲方建立专业化服务团队，并根据甲方的金融需求量身定制综合金融服务方案，充分发挥乙方在信息、技术、人才等方面的优势，优先为甲方提供优质、高效、安全、便捷的金融服务。

　4)本协议为双方战略合作的框架性协议，双方开展本协议项下各项业务合作前，需另行签署具体业务合作协议，本协议与具体业务合作协议不一致的，以具体业务合作协议为准。

　2.业务合作范围

　在法律和金融政策允许的范围内，乙方在自身金融服务品牌体系的基础上，根据甲方需求整合中信集团各类金融资源，研究、设计适应甲方所处行业及符合甲方自身经营管理特点的金融产品，为甲方提供“一揽子”、“一站式”的综合化金融服务，满足其多层次、多元化的金融需求，包括但不限于融资授信、集团账户现金管理、供应链金融、投资银行服务、理财业务、国际贸易服务、资产管理服务、资金资本市场服务、网络服务、无卡支付项目、联名卡、市场推广、联合研发及营销、数据共享、个性化金融服务等。

　3.服务与承诺

　1)甲方承诺在乙方开立本币结算账户，办理日常结算业务，积极配合乙方的授信工作，在获取乙方授信额度后，在授信额度有效限期内保证每季度向乙方提供相关资料。

　2)乙方承诺在符合人民银行、银监会有关规定及乙方内部风险管理制度的前提下，向甲方提供以下便利或优惠：

　a)乙方向甲方所发放贷款的期限、利率执行中国人民银行有关规定，在不违反中国人民银行和乙方有关规定的前提下，可给予利率优惠。

　b)乙方根据甲方的项目进展和融资情况，可为甲方办理提供贷款申请审批的绿色通道，提高审批效率。

　c)乙方在不违反外汇管理局和乙方有关规定的前提下，根据甲方的综合贡献度，可给予甲方结汇、购汇费率优惠。

　四、合同履行对上市公司的影响

　4.本协议的签署使公司与中信银行建立了稳定的合作伙伴关系，有利于拓宽公司融资渠道、降低融资成本，提高融资效率，为公司各项业务的开展提供金融支持、对公司未来经营发展有着积极的促进作用，符合公司的战略发展要求。

　5.该合同履行对公司2015年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

　五、合同履行的风险分析

　本次双方签署的协议为战略合作协议，该协议为双方后续推进具体融资合作奠定了基础，但具体融资实施进度和金额目前暂无法确定，公司将根据上海证券易所的相关规定对具体融资项目情况进行披露。

　六、备查文件

　1.《华夏幸福第五届董事会第五十三次会议决议》；

　2.《战略合作协议》。

　特此公告。

　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　2015年10月30日

　证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-247

　华夏幸福关于拟与平安银行

　签订银企战略合作协议的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　重要提示

　1合同类型：战略合作协议

　2.合同生效条件：合同由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章且经本公司董事会及股东大会审议通过之日起生效。

　3.合同履行期限：协议有效期2年。

　4.交易实施不存在重大风险及不确定性。

　5该合同履行对公司2015年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

　五、合同决议情况

　华夏幸福基业股份有限公司(以下简称 “公司”或“甲方”)于2015年10月29日召开第五届董事会第五十三次会议审议通过了《关于拟与平安银行签订银企战略合作协议的议案》，同意公司与平安银行股份有限公司（以下简称“乙方”）签署《银企战略合作协议》（以下简称“本协议”）。本次合作需提交公司2015年第十五次临时股东大会审议通过后方可实施。

　六、合同对方

　公司名称：平安银行股份有限公司

　企业性质：其他股份有限公司(上市)

　法定代表人：孙建一

　注册资本：1,430,867.6139 万元

　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；离岸银行业务；资产托管业务；办理黄金业务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经有关监管机构批准的其他业务。

　七、主要合同条款

　为发展双方长期、稳定、互惠的银企合作关系，在友好协商的基础上，本着自愿、平等、互利、守信的原则，甲乙双方就银企合作达成有关合作意向如下：

　4.战略合作关系

　双方彼此视对方为战略合作伙伴，并承诺创造一切条件和便利，在各个领域开展卓有成效的全方位合作，以巩固和扩大双方在各自领域中的优势。

　5.战略合作内容

　甲方选择乙方及其授权机构为金融业务的核心银行之一，积极向乙方推介相关企事业单位。在同等条件下，选择乙方及其授权机构为金融业务的主要合作银行。乙方视甲方为最重要的客户之一，全力支持其业务发展。在国家法律法规、监管规定和相关政策允许的范围内，充分利用自身服务资源，为甲方及其下属企业提供各类金融产品和服务。

　针对甲方经营和发展需求，在符合乙方管理要求的前提下，乙方予以甲方集团授信额度人民币200亿元，主要用于支持甲方各业务板块发展。授信和融资产品主要包括：园区基础设施贷款/PPP项目贷款、房地产开发贷款、并购贷款、流动资金贷款、银行/商业承兑汇票、国内/国际信用证、贸易融资、供应链融资、个人住房按揭贷款等各种形式的资金融通和信用支持。

　为实现上述授信安排，乙方及其授权机构可优先审批和安排甲方的融资申请。就审查通过的业务，甲乙双方另行签订相关协议。有关融资的信用或抵押、质押担保事宜，将由乙方及其授权机构根据具体业务情况决定。

　6.甲方承诺

　1)甲方在业务发展过程中将积极考虑与乙方的合作，在同等条件下，接受乙方拥有或所属机构提供的各类金融服务，并协助乙方在其内部及其关联企业和下属公司开办并推广各项业务，选择乙方作为主要合作银行。

　2)在国家法律法规和政策允许并不涉密、不影响企业自身发展和不损害第三方利益的条件下，甲方按照乙方的要求提供相关文件及资料，为乙方实施金融服务提供依据。

　7.乙方承诺

　1)乙方将积极推动各级分支机构及附属公司与甲方下属企业开展全面业务合作。

　2)根据甲方的需求和实际情况，在符合国家政策及相关法律法规、监管规定及乙方风险控制要求并通过乙方内部相关机构审批的前提下，向甲方提供本协议约定的各类金融服务，积极参与甲方未来的项目融资安排。

　3)乙方及乙方分支机构将根据各地区区域经济情况以及甲方各成员单位经营情况，给予其优惠的利率或费率。同时，乙方优先保障甲方及下属成员授信规模使用。

　4)根据甲方需求和实际情况，为甲方进行国内金融市场、资本市场等金融专题培训和介绍，及时向甲方提供相关金融产品信息，更新有关产品服务方案。

　5)乙方在为甲方及其成员单位提供各项金融服务时，在法律法规和规章制度允许的范围内，简化业务手续，优化操作流程，试行差别化服务。并对甲方的监督、质询和投诉给予高度重视和迅速妥善的处理。

　八、合同履行对上市公司的影响

　6.本协议的签署使公司与平安银行建立了稳定的合作伙伴关系，有利于拓宽公司融资渠道、降低融资成本，提高融资效率，为公司各项业务的开展提供金融支持、对公司未来经营发展有着积极的促进作用，符合公司的战略发展要求。

　7.该合同履行对公司2015年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

　五、合同履行的风险分析

　本次双方签署的协议为战略合作协议，该协议为双方后续推进具体融资合作奠定了基础，但具体融资实施进度和金额目前暂无法确定，公司将根据上海证券易所的相关规定对具体融资项目情况进行披露。

　六、备查文件

　3.《华夏幸福第五届董事会第五十三次会议决议》；

　4.《银企战略合作协议》。

　特此公告。

　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　2015年10月30日

　证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-248

　华夏幸福关于拟与华鑫证券及大成创新

　签署《框架合作协议》及《增资合作合同》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　风险提示：

　1．合同类型：合作框架协议及增资协议

　2．合同金额：大成创新资本管理有限公司通过发行资产管理计划向公司全资子公司任丘鼎兴园区建设发展有限公司增资不超过5亿元（以实际募集和实际增资金额为准）。

　3．合同生效条件：合同由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章且经公司董事会审议通过之日起生效。

　一、交易概述

　（一） 交易基本情况

　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）、公司全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）及九通投资全资子公司任丘鼎兴园区建设发展有限公司（以下简称“任丘鼎兴”）拟与大成创新资本管理有限公司（以下简称“大成创新”）、华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）签署《框架合作协议》（以下简称“本协议”），九通投资、任丘鼎兴拟与大成创新签署《增资合作合同》，涉及大成创新发行资产管理计划向任丘鼎兴增资，华鑫证券管理的集合资产管理计划认购大成创新发行的资产管理计划。大成创新向任丘鼎兴增资不超过5亿元，按照注册资本与资本公积2:1比例对任丘鼎兴增资。

　目前任丘鼎兴为九通投资全资子公司，注册资本为1亿元，九通投资拟在大成创新投资前向任丘鼎兴增加注册资本2.46亿元。交易完成后任丘鼎兴注册资本增加至6.79亿元，九通投资出资3.46亿元，持有其50.96%的股权，大成创新出资3.33亿元，持有其49.04%的股权，双方实际持股比例以实际缴付出资额为准。

　就公司、九通投资、任丘鼎兴与大成创新签署的交易文件，包括但不限于《框架合作协议》、《股权受让合同》（如有）等及其附件及对前述合同的任何有效修订和补充，公司为九通投资及任丘鼎兴根据前述文件对大成创新所承担的义务提供不可撤销的最高额连带责任保证担保，担保最高金额为5.5亿元。

　（二） 本次交易的审批程序

　本次交易已经公司第五届董事会第五十三次会议审议通过。

　（三）后续事项

　公司将签订具体的交易实施合同。如大成创新按照《框架合作协议》约定退出任丘鼎兴，与九通投资签署《股权受让合同》，公司将按照上海证券交易所的相关要求对交易实施情况进行披露。

　二、 交易对方基本情况

　（一）大成创新

　公司名称：大成创新资本管理有限公司；

　法定代表人：撒承德；

　注册资本：1亿元；

　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A楼201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；

　经营范围：特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务。

　大成创新的股东为大成基金管理有限公司及中国人保资产管理股份有限公司。

　（二）华鑫证券

　公司名称：华鑫证券有限责任公司；

　法定代表人：俞洋；

　注册资本：16亿元；

　注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元；

　华鑫证券的主要股东为上海仪电控股(集团)公司。

　三、本次交易的主要合同条款

　1.任丘鼎兴专项计划（以下简称“专项计划”）的设立

　1)专项计划规模

　专项计划为特定多个客户资产管理计划，由华鑫证券管理的资产管理产品或推荐的客户认购，总规模不超过5亿元。

　2)专项计划期限

　专项计划期限自出资日起计，存续期限届满日为计划满12月及以后大成创新选择退出之日。

　3)专项计划股权的进入

　在满足《增资合作合同》中约定的支付条件后，大成创新以全部专项计划资金一次性或分次向任丘鼎兴增资。

　4)专项计划股权的退出

　当发生《框架合作协议》约定条件时，大成创新可向九通投资发出《股权转让通知书》，要求九通投资受让股权，或者向第三方转让股权。同等条件下，九通投资具有优先认购权。

　2.大成创新向任丘鼎兴增资的条件

　在下述条件全部得到满足或被大成创新书面放弃或豁免后，大成创新有义务按《增资合作合同》约定向任丘鼎兴增资：

　1)九通投资向任丘鼎兴增加注册资本2.46亿元。

　2)九通投资、任丘鼎兴已就《增资合作合同》的签署及《增资合作合同》所载交易的履行获得授权、批准或同意（如需），且此等授权，批准或同意持续具有完全的效力。

　3)每一份合作文件及其附件和相关的函件均已经其各签署方适当签署并且都已为大成创新所收到，且该等合作文件所约定的相关手续已经完成。

　4)公司已对担保事项发布上市公司公告。

　5)公司、九通投资及任丘鼎兴未出现任何违反任何一份合作文件中任何同意、承诺、条件或义务，并且未拒绝履行任何合作文件约定的其应履行及遵守的条款。

　6)公司、九通投资及任丘鼎兴的经营和财务状况于《增资合作合同》签署后没有发生且在合理预期内不会发生重大不利变化。

　7)合作文件约定的其他条件。

　各方同意，如在合同约定之日前，上述所列条件未能全部满足且未获得大成创新的书面放弃或豁免，则大成创新有权停止履行投入出资总额的义务或单方面解除《增资合作合同》。

　3.公司治理

　1)治理原则

　大成创新委派华鑫证券从预算审核、制度建设、董事委派、经营监管、资金监管等方面对任丘鼎兴运营进行监督和管理，同时在必要时有权聘请独立第三方机构协助华鑫证券对任丘鼎兴进行监督与管理。

　2)制度建设

　任丘鼎兴设董事会，董事会一般审议事项须经1/2以上董事同意方可通过，以下重大审议事项需经全体董事一致同意方可通过：1）制订公司的利润分配方案和亏损弥补方案；2）审议批准公司对外投资以及重大资产(5,000万元或以上)的处置；3）审议批准公司重大（5,000万元或以上）融资事项；4）审议批准公司对外担保事项。

　3)人员委派

　任丘鼎兴董事会由3名董事组成，其中大成创新委托华鑫证券委派1名董事，九通投资委派2名董事。

　4.任丘鼎兴收益与利润分配

　投资期间内，经任丘鼎兴股东会一致决议通过，任丘鼎兴可对股东进行分红，分红采用现金分配方式。

　5.违约责任

　如任何一方违反《框架合作协议》的约定或违反其对另一方的陈述或保证并给另一方造成损失，则构成该一方对另一方的违约。违约方应向守约方赔偿因其违约而致使守约方遭受的全部损失、损害、费用和支出。

　四、本次交易对公司的影响

　本次与华鑫证券、大成创新开展合作，有利于充裕任丘鼎兴的货币资金，推进任丘鼎兴旗下项目开发建设进度。交易完成后，任丘鼎兴仍为公司控股子公司，本次交易对公司本年度及未来经营成果无重大影响，对公司业务独立性无重大影响。

　五、备查文件

　1.《华夏幸福第五届董事会第五十三次会议决议》；

　2.《框架合作协议》；

　3.《增资合作合同》。

　特此公告。

　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　2015年10月30日

　证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-249

　华夏幸福基业股份有限公司

　关于为下属公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　●被担保人名称：

　通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）

　任丘鼎兴园区建设发展有限公司（以下简称“任丘鼎兴”）

　●本次是否有反担保：无

　●对外担保累计金额：406.25亿元

　●对外担保逾期的累计金额：无

　●以上担保已经公司第五届董事会第五十三次会议审议通过，按照《上交所股票上市规则》的规定，按照担保金额连续十二个月内累计计算原则超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5,000万元以上的，应提交股东大会审议。因此以上担保尚需提交公司2015年第十五次临时股东大会审议。

　一、担保概述

　（一）担保情况概述

　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）、九通投资、九通投资全资子公司任丘鼎兴拟与大成创新资本管理有限公司（以下简称“大成创新”）、华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）签署《框架合作协议》，涉及大成创新发行资产管理计划向任丘鼎兴增资，华鑫证券管理的集合资产管理计划认购大成创新发行的资产管理计划。大成创新向任丘鼎兴投资不超过5亿元，按照注册资本与资本公积2:1比例对任丘鼎兴增资。就公司、九通投资、任丘鼎兴与大成创新签署的交易文件（包括但不限于《框架合作协议》、《增资合作合同》、《股权受让合同》（如有）等及其附件及对前述合同的任何有效修订和补充），公司为九通投资及任丘鼎兴根据前述文件对大成创新所承担的义务提供不可撤销的最高额连带责任保证担保，担保最高金额为5.5亿元。（具体内容详见同日公告的临2015-248号公告）

　（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序

　以上担保需提交公司2015年第十五次临时股东大会审议通过后方可实施。

　二、被担保人基本情况

　1.九通投资

　公司名称：九通基业投资有限公司

　成立日期：2007年10月31日

　注册地址：河北省廊坊市固安县京开路西侧

　法定代表人：胡学文

　注册资本：309,000万元

　经营范围：对工业园区基础设施建设、房地产开发投资；工业园区基础设施建设施工（凭资质证经营）。

　截止2015年9月30日，九通投资的总资产为21,246,296,684.39元，净资产为6,795,745,601.08元，2015年1-9月实现营业收入0元，实现净利润2,349,954,309.12元（注：以上数据为该公司单体数据，下同）。

　与公司的关联关系：九通投资为公司间接全资子公司。

　2.任丘鼎兴

　公司名称：任丘鼎兴园区建设发展有限公司

　成立日期：2014年9月17日

　注册地址：任丘市紫荆道东侧雁翎工业园区管委会北区办事处

　法定代表人：胡学文

　注册资本：1亿元

　经营范围：利用自有资金对园区建设、基础设施工程进行投资、土地平整。

　截止2015年9月30日，任丘鼎兴的总资产为138,147,140.15元，净资产为98,736,422.00元，2015年1-9月实现营业收入0元，实现净利润-1,153,003.43元。

　与公司关联关系：任丘鼎兴为公司间接全资子公司。

　三、担保协议的主要内容

　1.担保方式：公司提供不可撤销的最高额连带责任保证担保。

　2.保证内容：九通投资、任丘鼎兴在本项目交易文件（包括但不限于《框架合作协议》、《增资合作合同》、《股权受让合同》（如有）等及其附件及对前述合同的任何有效修订和补充）项下的义务。

　四、董事会意见

　本次担保对象均为公司间接全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对该子公司核定担保额度。

　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币406.25亿元，均为本公司与下属子公司或下属子公司相互间提供的担保，公司无逾期担保事项。

　六、备查文件

　《华夏幸福第五届董事会第五十三次会议决议》。

　特此公告。

　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　2015年10月30日

　证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-250

　华夏幸福基业股份有限公司

　关于授权下属公司核定对外担保额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　一、担保情况概述

　根据中国证监会(证监发［2005］120 号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 (证监发［2003］56 号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的有关规定，考虑到子公司经营需要，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对下属公司固安京御幸福房地产开发有限公司（以下简称“固安京御幸福”）核定担保额度，具体如下：

　■

　上述担保事项仅为公司目前可预计的担保额度，具体发生的担保事项进展，将在公司定期报告中进行披露。公司董事会于2015年10月29日召开公司第五届董事会第五十三次会议审议通过了《关于授权下属公司核定对外担保额度的议案》，按照《上交所股票上市规则》的规定，担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5,000万元以上的，应提交股东大会审议。因此本项议案尚需提交公司2015年第十五次临时股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　公司名称：固安京御幸福房地产开发有限公司；

　成立日期：2009年12月21日；

　注册地址：固安县工业园区；

　法定代表人：孟惊；

　注册资本：29亿元；

　经营范围：房地产开发(凭资质证经营)、工业厂房开发与经营；

　截止2015年9月30日，固安京御幸福的总资产为23,908,309,020.59元，净资产为5,495,654,669.24元，2015年1-9月实现营业收入1,403,789,446.05元，实现净利润232,575,866.62元；（注：以上数据为单体公司的财务数据）

　与公司的关联关系：固安京御幸福为公司间接控股子公司。

　三、担保协议的主要内容

　公司目前尚未签订上述担保文件，上述核定担保额度仅为公司可预计的担保额度，具体发生的担保进展情况，公司将在定期报告中进行披露。在相关文件签署前，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述借款及担保尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

　四、董事会意见

　本次担保对象为公司间接控股子公司，公司董事会结合该公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对该等公司进行担保，同意董事长签署担保文件并在担保范围内对担保方式进行调整。

　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币406.25亿元，均为本公司与下属子公司或下属子公司相互间提供的担保，公司无逾期担保事项。

　六、备查文件目录

　《华夏幸福第五届董事会第五十三次会议决议》。

　特此公告。

　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　2015年10月30日

　证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2015-251

　华夏幸福基业股份有限公司

　关于召开2015年第十五次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年11月17日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第十五次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年11月17日 15点00分

　召开地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年11月17日

　至2015年11月17日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案具体内容详见公司于2015年10月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。

　2、特别决议议案：4、5

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　(一)登记时间：2015年11月12日（星期四） 上午9:00—11:30、下午14:00—16:30

　(二)登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层

　(三)登记手续：

　1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

　2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　3.异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2015年11月12日下午16：30）。

　六、其他事项

　（一）联系方式：

　联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层

　联 系 人：朱 洲

　电 话：010-56982988

　传 真：010-56982989

　邮 编：100027

　（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

　特此公告。

　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　2015年10月30日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　华夏幸福基业股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月17日召开的贵公司2015年第十五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期： 年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。