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2015年10月30日 星期五 上一期  下一期
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西陇化工股份有限公司

 第一节 重要提示

 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

 公司负责人黄伟鹏、主管会计工作负责人韦映吟及会计机构负责人(会计主管人员)刘艳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

 第二节 主要财务数据及股东变化

 一、主要会计数据和财务指标

 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

 □ 是 √ 否

 ■

 非经常性损益项目和金额

 √ 适用 □ 不适用

 单位:元

 ■

 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

 □ 适用 √ 不适用

 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

 单位:股

 ■

 ■

 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

 □ 是 √ 否

 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

 □ 适用 √ 不适用

 

 第三节 重要事项

 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

 √ 适用 □ 不适用

 1、资产负债表项目

 ( 1 )货币资金:报告期末,货币资金较年初增长151.42 %,其主要原因为本期收到定向增发募集资金。

 (2)工程物资:报告期末,工程物资较年初增长203.77 %,其主要原因为各生产基地,因基建及设备安装或改造需要,增加工程物资投入所致。

 ( 3)预收款项:报告期末,预收款项较年初增长45.57 %,其主要原因是期末部分客户因订货需要,增加预付款所致。

 ( 4)资本公积:报告期末,资本公积较年初增长84.92 %,其主要原因是溢价定向增发新股所致 。

 2、利润表项目

 ( 1)财务费用:报告期内,财务费用较上年同期增加57.09%,其主要原因为因并购筹资,增加利息支出所致。

 ( 2)营业外支出:报告期内,营业外支出较上年同期增长86.31 %,其主要原因为处置固定资产损失。

 3、现金流量表项目

 (1)报告期末,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少239.20%,其主要原因为本期开具银行承兑汇票及信用证,支付银行保证金增加所致。

 (2)报告期末,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少200.67%,其主要原因为本期将暂时闲置的定向增发募集资金,转入定期存款进行短期理财所致。

 (3)报告期末,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,333.72%,其主要原因为本期收到定向增发募集资金。

 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

 √ 适用 □ 不适用

 1、非公开发行公司股票获批并上市

 2015年5月8日,公司非公开发行股票事项获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,公司非公开发行不超过 3500 万股新股事项获批,6 月 5 日收到中国证监会《关于核准西陇化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1085 号)。

 公司《关于公司非公开发行股票方案的议案》规定:若本公司在定价基准日至发行日期间支付任何权益分派、分红、股权激励行权或进行任何分配、配股,或将公积金转增为注册资本,则每股认购价格将根据交易所交易规则中所规定的计算公式确定的“除权(息)参考价格”作相应调整调整价格及数量。公司2015年6月1日实施了2014年度权益分派:以2014年12月31日总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.4元人民币,除权除息日为2015年6月2日。 故公司非公开发行股票价格及数量进行调整:调整后的发行价格为15.71元/股,发行数量为35,089,115股。

 认购对象张新学放弃认购公司股票,故本次非公开发行股票数量变更为34,086,569股 ,募集资金总额535,499,998.99元 ,募集资金净额528,319,998.99元,非公开发行股票于2015年9月8日在深圳证券交易所上市。

 2、投资成立子公司

 报告期内,公司新投资设立四家控股子公司,报告期末,四家子公司均纳入公司合并报表范围。

 @

 3、对外投资进展

 公司与福建新北生化工业有限公司(以下简称“目标公司”)股东丁友玲、福州新北生物工程有限公司签订《股权收购意向书》(以下简称“意向书”),公司拟收购丁友玲、福州新北生物工程有限公司持有的目标公司70%的股权。上述事项详见公司于2015年7月21日在指定媒体披露的《关于签署<股权收购意向书>的公告 》。因未在股权收购意向书规定的期限内就股权收购事项达成实质性股权转让协议,也未达成其他有效延期协议,故公司本次收购福建新北生化工业有限公司事项终止。详见2015年10月14日指定信息披露媒体发布的《关于收购福建新北生化工业有限公司股权的进展公告》,公告编号:2015-072.

 4、电商平台上线

 2015年9月1日,化工原料电商平台“有料网”正式上线。

 ■

 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

 √ 适用 □ 不适用

 ■

 四、对2015年度经营业绩的预计

 2015年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

 ■

 五、证券投资情况

 □ 适用 √ 不适用

 公司报告期不存在证券投资。

 六、持有其他上市公司股权情况的说明

 □ 适用 √ 不适用

 公司报告期未持有其他上市公司股权。

 七、违规对外担保情况

 □ 适用 √ 不适用

 公司报告期无违规对外担保情况。

 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

 □ 适用 √ 不适用

 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

 西陇化工股份有限公司

 法定代表人:黄伟鹏

 2015年10月29日

 证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2015-075

 西陇化工股份有限公司

 第三届董事会第十一次会议决议公告

 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

 2015年10月29日,西陇化工股份有限公司(以下简称“公司”)在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司会议室现场召开第三届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)。

 会议通知及会议资料于2015年10月16日以电子邮件、电话等方式送达。会议应到董事9人,实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

 会议由董事长黄伟鹏先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

 1、本次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过《关于<西陇化工股份有限公司2015年第三季度报告>正文及全文的议案》;

 《2015年第三季度报告正文》详见2015年10月30日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告,公告编号:2015-077。《2015年第三季度报告全文》详见2015年10月30日巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn)公告。

 2、本次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于变更公司名称的议案》;

 为更好地适应公司发展需要和实施战略规划,公司名称需要与公司未来的经营范围和商业模式相适应。经过审慎研究,拟将公司中文名称由原“西陇化工股份有限公司”变更为“西陇科学股份有限公司”,公司英文名称由原“XILONG CHEMICAL CO.,LTD.”变更为“XILONG SCIENTIFIC CO.,LTD.”。公司变更后的具体名称最终以工商行政管理部门核定的为准。

 同时提请股东大会授权公司经营管理层办理公司名称变更相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜。

 本议案需提交2015年第四次临时股东大会审议。

 3、本次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

 由于公司名称拟进行变更,相应的对公司《章程》相关条款做修订,《公司章程修正案》详见附件。同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关手续,公司其它基本管理制度据修订的公司《章程》做相应修改。

 现公司《药品生产许可证》(粤20110277)临近到期,公司正办理证件更新事宜,公司《章程》相应的经营范围需根据新的《药品生产许可证》进行修订,本次会议对此一并审议,并提请公司股东大会授权公司经营管理层根据监管部门新换发的《药品生产许可证》,对《公司章程》第十四条经营范围中“原料药及药用辅料(具体项目按编号为粤20110277的药品生产许可证许可项目生产,有效期至2015年12月31日”有关证件编号、有效期进行修订,并办理相关工商变更登记手续。董事会披露证件更新后的公司《章程》。

 本议案需提交2015年第四次临时股东大会审议。

 4、本次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司和上海西陇化工有限公司向星展银行(中国)有限公司上海分行申请综合授信贰仟万美元的议案》;

 同意公司和全资子公司上海西陇化工有限公司(下称 “上海西陇”)向星展银行(中国)有限公司上海分行共同申请综合授信额度贰仟万美元,并授权公司法人代表就上述融资事宜签署有关法律文件。

 公司对上海西陇使用授信额度提供连带责任担保,担保期限自担保合同签署之日起计,直至授信合同项下的相关银行业务项下债务履行期届满之后2年止。

 黄伟波、黄伟鹏、黄少群为公司及上海西陇提供连带责任担保,担保期限自担保合同签署之日起计,直至授信合同项下的相关银行业务项下债务履行期届满之后2年止。

 《西陇化工:关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》详见10月30日指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告,公告编号:2015-078。

 本议案需提交2015年第四次临时股东大会审议。

 5、本次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请授信敞口人民币1亿元的议案》;

 同意公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请授信敞口额度人民币1亿元,授信期限一年,并授权公司法人代表就上述融资事宜签署有关法律文件。

 黄伟波、黄伟鹏、黄少群为公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请授信的上述融资事宜提供连带责任担保,担保期间自具体授信合同生效之日起3年内。

 本决议有效期自本决议通过之日起至新决议产生之日止。

 6、本次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于延长向关联方借款期限的议案》;

 同意公司与嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订的《借款框架合同》借款最高额度有效期限由壹年修订为贰年,自2014年10月14日至2016年10月13日;借款利率修订为“按人民银行公布的同期基准贷款利率”;公司现有3000万元借款的还款期限延长6个月。

 《西陇化工:关于延长向关联方借款期限的公告》详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告,公告编号:2015-079。

 7、本次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》;

 公司定于2015年11月17日在广州召开2015年第四次临时股东大会。《西陇化工:关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告,公告编号:2015-080。

 备查文件

 1、与会董事签署的第三届董事会第十一次会议决议

 特此公告。

 西陇化工股份有限公司

 董事会

 二〇一五年十月二十九日

 

 附件:

 《公司章程》修正案

 2015年10月

 ■

 证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2015-076

 西陇化工股份有限公司

 第三届监事会第五次会议决议公告

 本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

 2015年10月29日,西陇化工股份有限公司(以下简称“公司”)在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司会议室以现场的方式召开第三届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)。

 会议通知及会议资料于2015年10月23日以电子邮件、电话等方式送达。会议应到监事3人,实到监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

 会议由监事会主席刘凤女士主持,经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

 1、本次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过《关于<西陇化工股份有限公司2015年三季度报告>正文及全文的议案》;

 经监事会审核认为:公司2015年三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,公司2015年三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 2、本次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于延长向关联方借款期限的议案》

 公司延长向关联方嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)的借款期限,并调整借款利率履行了必要的审批程序,符合法律法规及《公司章程》的等相关规定,不存在损害公司和股东利益的情况。

 备查文件

 1、与会监事签署的第三届监事会第五次会议决议

 特此公告。

 西陇化工股份有限公司

 监事会

 二〇一五年十月二十九日

 证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2015-078

 西陇化工股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

 本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

 一、担保情况概述

 西陇化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司和上海西陇化工有限公司向星展银行(中国)有限公司上海分行申请综合授信贰仟万美元的议案》,同意公司和全资子公司上海西陇化工有限公司(下称 “上海西陇”)向星展银行(中国)有限公司上海分行共同申请综合授信额度贰仟万美元,公司对上海西陇使用授信额度提供2000万美元连带责任担保,担保期限自担保合同签署之日起计,直至授信合同项下的相关银行业务项下债务履行期届满之后2年止。

 本议案需提交股东大会审议。

 二、被担保人基本情况

 1、被担保人名称:上海西陇

 2、成立日期:2004年4月20日

 3、注册地址:上海市普陀区中山北路2299号339室

 4、注册资本:2000万

 5、法定代表人:黄伟鹏

 6、主营业务:销售化工原料及产品

 7、公司持股比例:100%

 截止2014年12月31日,上海西陇总资产17,250.11万元, 净资产3670.28万元。2014年,上海西陇实现营业收入80,469.17万元,净利润2.73万元。

 截止2015年6月30日,上海西陇总资产18,937.67万元,净资产4076.94万元。2015年1-6月,上海西陇实现营业收入33,341.25万元,净利润406.66万元(以上数据未经审计)。

 三、担保协议主要内容

 1、担保金额: 2000万美元;

 2、担保方式:连带担保责任;

 3、担保期限:自担保合同签署之日起计,直至授信合同项下的相关银行业务项下债务履行期届满之后2年止。

 四、董事会意见

 全资子公司申请银行授信系正常经营业务范围内的资金使用需求,可以减少对日常运营资金的占用。公司对合并范围报表范围内子公司银行授信业务提供担保,为子公司授信业务开展提供保障,子公司获得日常经营业务的资金支持,本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内,不会损害股东的利益。

 本次对全资子公司的担保符合《公司章程》、《对外担保管理制度》等规范性文件的要求。

 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

 截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为0元(不含对合并报表范围内控股子公司的担保)。包含本次担保在内,公司董事会审议通过的为控股子公司提供担保的总额为人民币60190万元(含美元2300 万元,汇率6.5),占公司最近一期经审计净资产110,634.12万元的比例为54.4%。

 公司无逾期担保事项,也无为股东及其关联方提供担保的事项。

 特此公告

 西陇化工股份有限公司

 董事会

 2015年10月29日

 证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2015-079

 西陇化工股份有限公司

 关于延长向关联方借款期限的公告

 本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

 一、关联交易概述

 1、西陇化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月24日召开的第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向关联方借款的议案》,向关联方嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“清石西陇”) 申请借款,最高借款额度为 5000 万元人民币,上述额度内的资金可循环借用,借款最高额度有效期限为壹年。上述内容详见2014年10月28日《西陇化工:关于向关联方借款的公告》(公告编号:2014-068)。

 现因借款合同规定的有效期届满,根据双方协商,同意《借款框架合同》借款最高额度有效期限由壹年修订为贰年,自2014年10月14日至2016年10月13日;借款利率修订为“按人民银行公布的同期基准贷款利率”,关于其他借款条件不变。根据公司申请,清石西陇审查,同意公司已借入的3000万元借款的还款期限延长6个月。

 鉴于清石西陇企业形式为合伙企业,系公司与嘉兴清石投资合伙企业(有限合伙)共同设立的投资基金,清石西陇总投资10500万元,公司作为有限合伙人,以自有资金出资9990万元人民币,占合伙企业出资总额比例为95.14%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(五)项的规定 ,清石西陇作为公司关联方,本次续借款项构成了关联交易。

 本次事项已由公司第三届董事会第十一次会议审议通过,公司董事会成员不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的回避表决的情形,公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据公司《章程》和《关联交易决策制度》,本次交易无需提交股东大会审议。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

 二、关联方基本情况

 企业名称:嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)

 注册号:330402000149988

 经营场所:嘉兴市广场路 1319 号中创电气商贸园 1 幢 405-11 室

 执行事务合伙人:嘉兴清石投资合伙企业(有限合伙)

 合伙期限:2014 年 6 月 26 日-2024 年 6 月 25 日止

 经营范围:非证券业务的投资、投资管理、咨询。  三、关联交易的基本情况

 (1)关联交易标的:总额度为人民币5,000万元;

 (2)具体内容:公司向清石西陇申请借款;

 (3)定价依据:遵循公司《关联交易制度》的相关规定,经双方友好协商一致,借款利率为实际借款期限同期人民银行贷款基准利率;

 (4)借款期限:借款额度有效期至2016年10月13日,在此借款期限内,借款额度可循环使用;

 (5)本次关联交易标的金额约占公司最近一期经审计净资产绝对值的4.52%。

 四、关联交易目的及对公司的影响

 公司向关联方借款,主要用于保证公司流动资金宽裕及日常营运需要,有利于公司战略发展。此次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司对关联方不存在依赖,该等关联交易不会对公司独立性产生影响。

 五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

 年初至披露日,公司与清石西陇已发生的各类关联交易的总金额为3,000万元,全部为公司向清石西陇借款。

 六、独立董事事前认可意见和独立意见

 公司独立董事在董事会对该关联交易议案审议前签署了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表如下独立意见:

 为了确保公司日常营运资金正常周转,公司调整借款额度有效期与利率,并延长现有的向关联方嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)的3000万元借款期限6个月,有利于缓解公司阶段性资金压力。借款利率低于市场平均水平,不存在损害上市公司和股东利益的情况,该项关联交易符合本公司及本公司股东的整体利益。公司对该关联交易的审议、表决程序合法,未损害公司股东的利益。

 七、监事会意见

 认为公司延长向关联方嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)的借款期限,并调整借款利率履行了必要的程序,符合法律法规及《公司章程》的等相关规定,不存在损害上市公司和股东利益的情况。

 八、保荐机构的核查意见

 经核查,保荐人认为:

 1、本次关联交易已经公司董事会审议批准,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求;

 2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。

 保荐人对公司本次关联交易无异议。

 九、备查文件

 1、董事会决议;

 2、独立董事事前认可意见和独立意见;

 3、保荐机构出具的核查意见。

 特此公告。

 西陇化工股份有限公司

 董事会

 2015年10月29日

 证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2015-080

 西陇化工股份有限公司关于召开

 2015年第四次临时股东大会的通知

 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

 经西陇化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议审议通过,决定于2015年11月17日15:00召开2015年第四次临时股东大会(以下简称“本次会议”),现将会议有关事项通知如下:

 一、召开会议的基本情况

 1、会议召集人:公司董事会

 2、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

 3、会议时间:

 (1)现场会议召开时间为:2015年11月17日(周二)15:00

 (2)网络投票时间为:2015年11月16日(周一)-2015年11月17日

 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年11月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年11月16日下午15:00至2015年11月17日下午15:00期间的任意时间。

 4、现场会议地点:广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室。

 5、参会方式:

 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

 (2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

 6、股权登记日:2015年11月11日(周三)。

 7、股东参会登记时间:2015年11月12日(周四)上午9:30-11:30,下午13:30-16:30;详见会议登记方式。

 8、出席与列席人员:

 (1)截至2015年11月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可出席会议,股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议(授权格式见附件);

 (2)公司董事、监事、高级管理人员;

 (3)公司聘请的见证律师。

 二、会议审议事项

 1、审议《关于变更公司名称的议案》;

 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

 3、审议《关于公司和上海西陇化工有限公司向星展银行(中国)有限公司上海分行申请综合授信贰仟万美元的议案》;

 上述议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,并于2015年10月30日在指定信息披露媒体公告,敬请各位股东查阅。

 特别提示:

 根据《上市公司股东大会规则(2015年修订)》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

 三、会议登记方式

 1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

 2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

 3、登记时间: 2015年11月12日上午9:30-11:30,下午13:30-16:30。异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记(以2015年11月12日16:30前到达本公司为准)。本公司接受信函登记与传真登记,不接受电话登记,不接受现场登记。

 4、登记地点:广州市萝岗区科学城新瑞路6号 董事会秘书办公室。

 5、注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

 四、会议联系方式

 电话:020-32366920,020-62612188-232

 传真:020-62612188-356,020-83277188 董事会秘书办公室收

 联系地点:广东省广州市萝岗区科学城新瑞路6号五楼董事会秘书办公室。

 邮编:510663

 联系人:莫娇

 五、其他事项

 出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

 六、参加网络投票的具体操作流程

 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

 (一)通过深交所交易系统投票的程序

 1、投票代码:362584

 2、投票简称:西陇投票

 3、投票时间:2015年11月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

 4、在投票当日,“西陇投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

 (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

 (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1, 2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。每一议案的价格具体如下表:

 ■

 ■

 (3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

 ■

 ■

 (4)投票举例

 ①如股权登记日持有公司股份的投资者,对公司本次股东大会的所有议案投同意票,其申报如下:

 ■

 ②如股权登记日持有公司股份的投资者,对公司议案1投同意票,议案2投反对票,议案3投弃权票,则其申报如下:

 ■

 (5)对同一议案只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

 (6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

 (二)通过互联网投票系统的投票程序

 1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月16日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年11月17日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

 (1) 股东获取身份认证的具体流程

 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

 ①申请服务密码的流程:登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

 ② 激活服务密码:股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

 (2)服务密码相关事项

 该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

 服务密码长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书 ,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 (1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“西陇化工股份有限公司2015年第四次临时股东大会投票”;

 (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

 (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

 (4)确认并发送投票结果。

 (三)投票结果查询

 如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

 (四)网络投票注意事项

 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

 2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

 3、股东对总议案进行投票,视为对本次其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

 七、其他提示

 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

 特此公告。

 西陇化工股份有限公司

 董事会

 二〇一五年十月二十九日

 

 附件:

 西陇化工股份有限公司

 2015年第四次临时股东大会授权委托书

 西陇化工股份有限公司:

 本人(委托人)现持有西陇化工股份有限公司(以下简称“西陇化工”)股份_________股。兹委托__________先生(女士)代表本人(本单位)出席西陇化工2015年11月17日召开的2015年第四次临时股东大会,对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下:

 ■

 委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

 委托人(法人代表)身份证号码:

 委托人证券账户卡号:

 委托人持股数额:

 受托人签名:

 受托人身份证号码:

 委托日期:2015 年___月___日

 注:1、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

 2、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数

 目,则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

 3、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或

 盖章,并加盖单位公章。

 4、如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方

 式(同意、反对、弃权)进行表决。

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