本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特别提示：

　1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。

　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

　一、会议召开和出席情况：

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议主持人：董事长汪南东先生

　3、会议召开日期和时间：

　现场会议：2015 年10月28日（星期三）下午 14：00

　网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年10月28日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年10月27日下午15:00—10月28日下午15:00。

　4、现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

　5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

　7、会议出席情况：

　（1）出席现场会议的股东（包括股东授权代表）6 人，代表有效表决权股份数量为 27,491.32 万股，占公司总股本的 31.24%。

　（2）通过网络投票出席会议的股东10人，代表股份数量为28.98万股，占公司总股本的0.0329％。

　（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

　二、议案审议表决情况：

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议，以普通决议方式表决通过议案一、二，其中，对议案一的投票实行累积投票制，以特别决议方式表决通过议案三，具体表决情况如下:

　（一）审议通过《关于提名陈国狮先生、文云东先生为第三届董事会董事的议案》。

　1、选举陈国狮先生担任公司非独立董事：

　赞成27,500.3202万股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100%。其中中小投资者的投票情况：赞成9.0002万股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

　表决结果：通过。

　2、选举文云东先生担任公司非独立董事：

　赞成27,500.3201万股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100%。其中中小投资者的投票情况：赞成9.0001万股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

　表决结果：通过。

　（二）审议通过《关于追加贷款担保的议案》。

　同意27,509.81 万股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.96%，其中现场投票27,491.32 万股，网络投票18.49万股；

　反对1.05万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0038%，其中现场投票0万股，网络投票1.05万股；

　弃权9.44万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0343%，其中现场投票 0 万股，网络投票9.44万股。

　对中小投资者的投票统计情况：同意184,900股，占出席会议中小股东所持股份的63.8026％；反对10,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.6232％；弃权94,400股（其中，因未投票默认弃权94,400股），占出席会议中小股东所持股份的32.5742％。

　表决结果：通过。

　（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　同意27,519.25 万股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.996%，其中现场投票27,491.32 万股，网络投票27.93万股；

　反对0.8万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0029%，其中现场投票0万股，网络投票0.8万股；

　弃权0.25万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0009%，其中现场投票 0 股，网络投票0.25万股。

　对中小投资者的投票统计情况：同意279,300股，占出席会议中小股东所持股份的96.3768％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.7605％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.8627％。

　表决结果：通过。

　三、律师见证意见

　广东任高扬律师事务所高德刚律师、何焕明律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为，江粉磁材本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人员资格、表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司法》、《大会规则》及《公司章程》等的规定，会议所通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　1、公司 2015年第六次临时股东大会决议；

　2、广东任高扬律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　广东江粉磁材股份有限公司董事会

　二〇一五年十月二十九日