公司代码：600547 公司简称：山东黄金

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人王立君、主管会计工作负责人孙佑民及会计机构负责人（会计主管人员）邹庆宝保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　报告期内，公司实现利润总额42,445.81万元，较上年同期的80,650.10万元减少38,204.29万元，主要原因是：本期平均黄金销售价格为237.09元/克，同比减少18.35元/克。受本期黄金价格低迷以及对后期黄金价格走势预期的影响，报告期末，公司尚存部分自产黄金未实现销售。

　报告期内，公司管理费用为124,073.95万元，较上年同期的130,848.76万元减少6,774.82万元，降幅5.18%，主要原因是公司加大降本增效工作力度，成效逐步显现。公司财务费用为26,816.38万元，较上年同期的29,438.94万元减少2,622.56万元，降幅8.91%，主要原因是借款利率较上年同期降低所致；公司销售费用为2,743.26万元，较上年同期的2,579.37万元增加163.89万元，主要原因是黄金运输保险费增大所致。

　■

　■

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用  

　公司于 2014 年 11月 27日召开第四届董事会第十二次会议（临时），2015年5月5日召开第四届董事会第十八次会议（临时），2015年5月25日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，2015年5月7日，刊登了《山东黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，披露了本公司目前正在筹划的重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）事宜的相关资料。2015年9月15日召开第四届董事会第二十二次会议（临时），逐项审议通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》的相关议案。2015年9月16日，刊登了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的公告》。

　2015年9月29日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会2015年第84次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组相关事项获得有条件审核通过。针对本次重大资产重组，2015年8月7日，公司刊登了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（151424号）之反馈意见回复的公告》及相关资料。2015年9月16日，刊登了《关于<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>（151424号）之反馈意见回复的公告》及相关资料。2015年9月29日，刊登了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》及《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（151424号）之答复报告的补充说明公告及相关材料。

　截至本季报签署日，本次重大资产重组的申请资料尚在中国证监会审核中。本次重大资产重组尚需取得中国证监会正式核准批文，最终取得上述核准的时间尚存在不确定性，特此提请广大投资者注意投资风险。公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。　

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2015—063

　山东黄金矿业股份有限公司

　第四届董事会第二十三次会议（临时）决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（临时）于2015年10月28日以通讯的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，符合《中华人民共和国公司法》及《山东黄金矿业股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　会议以通讯方式逐项进行表决，形成如下决议：

　（一）审议通过了《公司2015年第三季度报告全文及正文》

　董事、高管人员对 2015年第三季度报告签署了书面确认意见。2015年第三季的报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　（二）审议通过了《公司关于申请银行授信的议案》

　根据生产经营的需要，公司向银行申请综合授信人民币贰拾伍亿元，具体情况如下：

　决定向上海浦东发展银行济南分行申请综合授信人民币壹拾伍亿元整；向中国光大银行股份有限公司济南分行申请综合授信人民币伍亿元整；向北京银行股份有限公司济南分行申请综合授信人民币伍亿元整。

　上述银行授信均为信用方式,用于办理企业流动资金贷款、黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款、法人账户透支、债券发行、股权融资等业务。公司将在上述银行授信限额内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　2015年10月28日

　证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2015-064

　山东黄金矿业股份有限公司

　第四届监事会第十七次会议（临时）决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议(临时)于2015年10月28日以通讯的方式召开。应出席会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《山东黄金矿业股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，会议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　会议以通讯方式进行表决，审议通过了《公司2015第三季度报告全文及正文》。

　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2015年第三季度报告提出如下审核意见：

　1、2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　2、2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年前三季度的经营管理和财务状况等事项；

　3、在提出本意见前，没有发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员存在违法信息披露相关规定的行为；

　4、监事会保证公司2015年第三季度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　山东黄金矿业股份有限公司监事会

　2015年10月28日