一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人薛济萍、主管会计工作负责人高洪时及会计机构负责人（会计主管人员）徐继平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　□适用 √不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、重要事项

　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　□适用 √不适用

　（1）报告期公司资产项目构成同比发生重大变动的说明

　■

　①收票据增加的主要原因是期末收到的承兑汇票增加所致。

　②预付账款增加的主要原因是期末预付的铜、铝金属材料款增加所致。

　③其他应收账款增加的主要原因是期末投标、履约保证金增加所致。

　④其他流动资产减少的主要原因是期末在本项目列示的待抵扣税金减少所致。

　⑤在建工程增加的主要原因是海缆、预制棒、导线等主营产品扩产增加设备及基建投入所致。

　⑥应付票据增加的主要原因是期末支付的银行承兑汇票增加所致。

　⑦预收款项增加的主要原因是有色金属及海外销售预收货款增加所致。

　⑧应交税费增加的主要原因是期末应交所得税增加所致。

　⑨其他应付款增加的主要原因是收取的保证金等暂收性往来增加所致。

　⑩一年内到期的非流动负债减少的主要原因是本期归还一年内到期的长期借款所致。

　?专项应付款增加的主要原因是收取的科技专项款增加所致。

　（2）报告期公司期间费用以及其他损益项目同比发生重大变动的说明

　■

　①营业收入变动原因说明：主要系本期线缆产品、有色金属及产品出口销售增加所致。

　②营业成本变动原因说明：主要系线缆产品、有色金属及产品出口销售增加所致。

　③销售费用变动原因说明：主要系市场开拓费用、运费增加所致。

　④管理费用变动原因说明：主要系本期研发费用增加所致。

　⑤财务费用变动原因说明：主要系本期银行借款减少所致。

　⑥公允价值变动收益说明：主要系本期持仓浮亏增加所致。

　⑦投资收益变动原因说明：主要系本期期货平仓损失增加所致。

　（3）报告期公司现金流量构成情况及同比发生重大变动的情况

　■

　①经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期回款加快所致。

　②投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期固定资产投资增加所致。

　③筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期归还银行短期借款较去年同期增加。

　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　公司于2015年3月9日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-003），因筹划重大事项，公司股票自2015年3月9日开市起停牌。2015年3月23日，公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金的重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-020），确认公司筹划的重大事项为拟发行股份购买资产并募集配套资金，并自2015年3月23日开市起继续停牌。

　2015年5月21日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于审议<江苏中天科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》等本次重组相关议案，并于2015年5月25日披露了《江苏中天科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等本次重组方案相关文件及《关于公司重组的一般风险提示暨复牌公告》（公告编号：临2015-028），公司股票自2015年5月25日开市起复牌。上述议案于2015年6月10日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

　根据《重组报告书（草案）》等相关文件，本次重组的交易方案为中天科技拟向中天科技集团和南通中昱发行股份购买中天科技集团所持中天合金100%股权、中天宽带100%股权及中天科技集团和南通中昱合计持有的江东金具100%股权。同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套融资总额不超过60,000万元。

　2015年9月29日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第83次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。截至目前，公司尚未收到中国证监会的相关核准文件。公司将积极准备相关资料，根据重组进展情况及时履行信息披露义务，推进本次重组事项。

　3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　（1）公司控股股东中天科技集团有限公司于2011年、2014年出具以下承诺：中天科技集团与中天科技股份不存在同业竞争的行为，并且不再对任何与中天科技股份从事相同或相近业务的其他企业进行投资或控股；将尽量避免与中天科技股份之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

　报告期内，上述承诺均正常履行。

　（2）关于公司2015年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，上市公司及控股股东中天科技集团有限公司于2015年5月21日分别作出了相关承诺。

　1）上市公司承诺的主要内容有：

　①就本次交易所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　②公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。最近三年，本公司及其董事、高级管理人未受到行政处罚或刑事处罚。

　报告期内，上述承诺均正常履行。

　2）中天科技集团有限公司承诺的主要内容有：

　①就本次交易所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　②公司及主要管理人员最近五年无处罚、无重大诉讼情形，也不存在法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购及持有上市公司股份的其他情形。

　③合法持有标的公司股权，该股权不存在信托安排、股份代持，不代表他方利益，不存在任何纠纷，且未设定任何抵押、质押等他项权利，亦无被执法部门实施扣押、查封等使其权利受到限制的任何约束。

　④将不直接或间接拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与中天科技（含中天科技控制企业）及中天宽带、中天合金、江东金具相同、相近或构成竞争的业务或项目。

　⑤将尽可能地避免和减少与中天科技的关联交易，对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，保证不损害中天科技及其他股东的合法权益。

　⑥本次交易中认购的中天科技股份的锁定期为36个月，如交易完成后6个月内中天科技股票连续20个交易日的收盘价低于认购股份发行价，或者6个月期末中天科技股票收盘价低于认购股份发行价的，中天科技集团本次认购股份的锁定期自动延长6个月。

　⑦标的资产2015年、2016年及2017年的合计预测净利润分别不低于14,241万元、15,603万元和17,909万元。标的资产业绩补偿期限内每年实现的实际利润数未达到当年度预测实现净利润的，中天科技集团应向中天科技进行股份补偿。

　⑧在本次发行股份购买资产正式申报中国证监会之前（且不晚于2015年6月30日前）全额归还存在的非经营占用标的公司的款项，并保证中天科技集团及其下属公司不再发生非经营占用标的公司资金的情形。

　承诺履行情况：

　2015年6月，标的公司对关联方的其他应收款均已清偿完毕，第⑧项承诺因此履行完毕。除此之外，第①-⑦项承诺均正常履行。

　（3）2015年9月11日，就公司2015年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，上市公司和控股股东中天科技集团有限公司分别作出补充承诺。

　1）上市公司承诺：将尽快完成向商务部递交经营者集中申报申请材料，申报过程中如商务部认定本次交易可能存在排除、限制竞争影响的经营者集中并要求本公司提出救济方案以消除潜在的反竞争效果，本公司将尽速提出救济方案以确保审核及同意批复的顺利出具。如商务部关于不进一步实施经营者集中审查批复无法取得，则同意终止实施本次交易。

　承诺履行情况：

　2015年9月30日，商务部反垄断局出具《不进一步实施审查通知》（商反垄初审函[2015]第243号），同意对于本次交易不进一步实施经营者集中审查，此项承诺因此履行完毕。

　2）中天科技集团有限公司承诺的主要内容有：

　①在本次交易前持有的中天科技股份，自本次交易完成之日起12个月内不转让。本次交易完成后，因中天科技送股、转增股本等原因而增加持有的中天科技股份，亦按照前述安排予以锁定。

　②江东金具瑕疵房产解决措施：

　中天科技集团将尽合理商业努力至迟于本次交易交割日起一年内协调解决江东金具存在的房产瑕疵，包括但不限于协调土地主管部门对现有瑕疵房产所占地块进行重新分割确保房产与土地所有权人一致性以满足房产权属证书的办理前提条件并完成房屋所有权证书的补办，并承担上述补办过程中江东金具因此支出的全部费用。

　中天科技集团将确保江东金具持续、稳定、无偿且不受干扰地继续使用上述瑕疵房产及相应土地；如因江东金具自建房产不具有相应房屋所有权证书的事实导致江东金具无法继续根据其自身意愿或以原有方式使用自建房产，则中天科技集团将采取一切合理可行的措施排除妨碍、消除影响。

　如中天科技集团尽合理商业努力无法在承诺期限内完成房产证补办手续或被告知补办存在障碍，则中天科技集团承诺将按照成本法评估确定的瑕疵房产评估值（如届时本次交易评估报告已过有效期，则根据届时重新确定的评估基准日评估确定的价值）向江东金具现金购回上述瑕疵房产，再根据合理的市场租金价格出租给江东金具使用（如需）。

　如江东金具因上述瑕疵房产被土地主管部门处罚或被要求拆除瑕疵房产而导致任何费用支出（包括但不限于处罚罚金）、经济赔偿或其他直接间接经济损失，则由中天科技集团无条件全额承担赔偿责任，或在江东金具必须先行支付该等费用的情况下，及时向江东金具给予全额补偿，确保不因上述瑕疵房产致使江东金具和/或中天科技公众股东利益遭受任何损失。

　报告期内，上述承诺均正常履行。

　（4）2015年5月27日、29日，就上市公司股价异常波动，控股股东中天科技集团有限公司承诺至少未来三个月内不会策划重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等。

　截止本报告期末，此项承诺期限已满，并因此履行完毕。

　（5）2015年7月10日，上市公司发布《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：临2015-044），控股股东中天科技集团有限公司承诺未来6个月内不减持中天科技股票。

　报告期内，上述承诺正常履行。

　除上述（1）-（5）外，公司及持股5%以上股东不存在其他承诺。

　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2015-063

　江苏中天科技股份有限公司

　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2015年10月16日以书面形式发出了关于召开公司第五届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于2015年10月27日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

　一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2015年第三季度报告》。

　内容详见2015年10月29日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2015年第三季度报告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2015年第三季度报告正文》。

　内容详见2015年10月29日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2015年第三季度报告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过了《关于对中天储能科技有限公司增资的议案》。

　内容详见2015年10月29日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司对外投资公告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并增资上海中天铝线的关联交易的议案》。

　内容详见2015年10月29日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并增资上海中天铝线的关联交易公告》。

　表决结果：同意7票（关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决），反对0票，弃权0票。

　公司独立董事对本次变更及增资的关联交易事项进行了事前审核，并发表如下意见：公司本次变更部分募集资金投资项目并拟以增资方式将变更募集资金投入新项目实施主体上海中天铝线有限公司，是根据当前业务开展的实际需要做出的决定，项目变更有利于提高募集资金使用效率，有利于公司未来的持续发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次变更及增资经独立董事事前认可，关联董事回避表决，相关议案尚需提交股东大会审议，程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意公司将2014年非公开发行股票募集资金投资项目之一“新能源研发中心建设项目”（原项目）变更为“石墨烯新材料研发及生产建设项目”（新项目），并以增资方式将变更募集资金投入新项目实施主体上海中天铝线有限公司。

　保荐机构核查意见：高盛高华证券有限责任公司认为，中天科技本次变更募集资金投资项目，经过董事会、监事会审议，独立董事发表了明确的同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等法规和制度的规定，不存在损害股东利益的情况。

　本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

　五、审议通过了《关于中天科技授权中天光伏技术有限公司及其子公司执行国家战略性新兴产业项目的议案》。

　中天科技于2015年7月取得国家战略性新兴产业项目40MW分布式光伏发电示范工程（“示范项目”）立项。中天光伏技术有限公司（“中天光伏”，中天科技之全资子公司，注册资本6亿元）及其子公司在分布式、地面光伏电站建设上有专业的技术水平和丰富的工程经验，为更快更好更专业地推进示范项目建设，中天科技拟委托中天光伏及其子公司实施该示范项目。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　六、审议通过了《关于增加与部分关联方2015年日常经营性关联交易的议案》。

　内容详见2015年10月29日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联方2015年日常经营性关联交易的公告》。

　表决结果：同意7票（关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决），反对0票，弃权0票。

　独立董事对本次增加关联交易事项进行了事前审核，并发表如下意见：同意公司增加与部分关联方2015年日常经营性关联交易额度。公司关联交易以市场价格为定价依据，日常经营性购买与销售均与市场相同产品比较定价，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。公司增加与部分关联方2015年日常经营性关联交易符合公司正常的生产经营需要，增加额度以2014年及2015年上半年实际发生关联交易金额为基础，比较科学、合理，并履行了必要的决策程序，关联人在关联事项表决中都进行了回避，不存在损害其他股东利益的情形。

　本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

　七、审议通过了《关于调整为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度的议案》。

　内容详见2015年10月29日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于调整为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度的公告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　独立董事意见：被担保人均为公司之控股子公司，其担保额度的调整是基于银行综合授信变动情况和各家公司业务发展的实际需要，除9家公司担保额度调整外，公司2015年为控股子公司提供担保的其他情况均未发生变化，调整后担保额度仍控制在必要限度内，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次公司调整为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度事项。

　本议案需提交股东大会审议。

　八、董事会决议于2015年11月19日（星期四）下午2:30在江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室召开公司2015年第二次临时股东大会，会议议程及具体召开事项另行通知。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　江苏中天科技股份有限公司董事会

　二〇一五年十月二十七日

　证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2015-064

　江苏中天科技股份有限公司

　第五届监事会第十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2015年10月16日以书面形式发出了关于召开公司第五届监事会第十七次会议的通知。本次会议于2015年10月27日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

　一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2015年第三季度报告》。

　内容详见2015年10月29日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2015年第三季度报告》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2015年第三季度报告正文》。

　内容详见2015年10月29日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2015年第三季度报告》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　关于公司2015年第三季度报告及正文，监事会认为：报告内容能够充分反映公司截至2015年第三季度末的生产经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　三、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并增资上海中天铝线的关联交易的议案》。

　内容详见2015年10月29日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并增资上海中天铝线的关联交易公告》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　关于公司本次变更部分募集资金投资项目并增资上海中天铝线的关联交易相关事项，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目并拟以增资方式将变更募集资金投入新项目实施主体上海中天铝线有限公司，是根据当前业务开展的实际需要做出的决定，项目变更有利于提高募集资金使用效率，有利于公司未来的持续发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次变更及增资事项尚需提交股东大会审议，程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意公司将2014年非公开发行股票募集资金投资项目之一“新能源研发中心建设项目”（原项目）变更为“石墨烯新材料研发及生产建设项目”（新项目），并以增资方式将变更募集资金投入新项目实施主体上海中天铝线有限公司。

　本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

　四、审议通过了《关于增加与部分关联方2015年日常经营性关联交易的议案》。

　内容详见2015年10月29日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联方2015年日常经营性关联交易的公告》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

　五、审议通过了《关于调整为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度的议案》。

　内容详见2015年10月29日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于调整为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度的公告》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。

　特此公告。

　江苏中天科技股份有限公司监事会

　二〇一五年十月二十七日

　证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2015-065

　江苏中天科技股份有限公司对外投资公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的名称：中天储能科技有限公司

　●投资金额：增资30000万元

　●特别风险提示：

　1、公司本次对中天储能增资用于提升其动力电池产能，虽当前动力电池市场需求量快速增长，但中天储能仍需不断提升产品性能，保持其技术先进性，才能取得动力电池市场占有率的稳定提升。

　2、中国新能源汽车产业政策直接影响着当前新能源汽车发展趋势，未来相关政策变化或调整，可能会对公司主营业务产生影响。

　一、对外投资概述

　1、对外投资的基本情况

　中天储能科技有限公司（以下简称“中天储能”）当前注册资本为20000万元，是江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）的全资子公司。主营锂电池、锂电池配套产品及其材料，交流不间断电源、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、新能源路灯及其配套产品，电源管理系统和新型电子元器件等的研发、生产和销售；以及储能工程设计、施工安装及运营维护等业务。

　本次投资事项为中天科技股份对中天储能增资30000万元，增资后中天储能的注册资本变更为50000万元，其中中天科技股份出资50000万元，占总资本的100%。

　2、审议情况

　中天科技股份于2015年10月27日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对中天储能科技有限公司增资的议案》，同意本次投资事项。

　本次投资事项无需提交股东大会审议。

　3、本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

　4、公司董事会已对本次投资事项的投资主体和投资标的基本情况进行了必要的尽职调查。

　二、投资主体基本情况

　名称：江苏中天科技股份有公司

　企业性质：股份有限公司（上市）

　注册地：江苏省如东县河口镇中天村

　法定代表人：薛济萍

　注册资本：86276.7523万元

　成立日期：1996年2月9日

　经营范围：光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、电力金具、绝缘子、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、风机发电设备及相关材料和附件的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务；铝合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术的开发；光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统、输电线路监测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务；光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务；送变电工程设计；电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务；输变电、配电、通信、光伏发电、分布式电源工程总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；通信及网络信息产品的开发；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

　中天科技股份是中天储能的全资控股股东。

　三、投资标的基本情况

　名称：中天储能科技有限公司

　类型：有限责任公司

　住所：南通经济技术开发区宏兴东路36号

　法定代表人：薛驰

　注册资本：20000万元人民币

　成立日期：2012年12月26日

　经营范围：锂电池、锂电池配套产品及其材料的生产（按环保部门意见组织生产）、销售、研发；交流不间断电源、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、新能源路灯及其配套产品的研发、生产和销售；电源管理系统和新型电子元器件研发、测试和销售；光伏组件及其配套产品的销售；储能工程设计、施工安装及运营维护；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。

　增资方式：中天科技股份以自有现金对中天储能进行增资。

　增资前后的股权结构：增资前，中天科技股份在中天储能的持股比例为100%；增资后，中天科技股份在中天储能的持股比例为100%。

　中天储能的主要财务数据如下（未经审计）：

　单位：万元

　■

　四、本次投资对上市公司的影响

　本次对中天储能增资主要用于提升中天储能的动力电池产能，保障目前及未来新能源汽车动力电池供应及产品结构升级换代，提高市场份额。

　本次投资项目拟通过更换工装及参数调整，使配料、涂布、辊压、分切、卷绕、化成分容系统可适应所有型号电芯生产；铝壳电池装配设备可适应两种型号的切换生产。项目将新增方形电池、软包电池、固态电池等新产品，融入近年来在产品工艺上取得的最新成果，提升新产品的工艺水准与生产能力，实现产品、工艺的升级换代。

　项目实施完毕后，中天储能将新增3200MWH/年动力电池生产能力，将有力提升未来新能源汽车动力电池的供应能力，为公司紧抓新能源汽车发展的黄金期、提升新能源汽车市场份额提供保障；中天储能的产品线将更加齐全，产能规模大幅提高，可实现规模效应，降低管理及运营成本，有利于提升上市公司在新能源锂电池行业的竞争地位，提高上市公司的盈利水平。

　五、本次投资的风险分析

　1、公司本次对中天储能增资用于提升其动力电池产能，虽当前动力电池市场需求量快速增长，但中天储能仍需不断提升产品性能，保持其技术先进性，才能取得动力电池市场占有率的稳定提升。

　2、中国新能源汽车产业政策直接影响着当前新能源汽车发展趋势。未来相关政策变化或调整，可能会对公司主营业务产生影响。

　六、备查文件目录

　《江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》。

　特此公告。

　江苏中天科技股份有限公司董事会

　二〇一五年十月二十七日

　证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2015-066

　江苏中天科技股份有限公司关于

　变更部分募集资金投资项目并增资上海中天铝线的关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●原项目名称：新能源研发中心建设项目，拟投资总金额6,000万元，实施主体为中天光伏技术有限公司（中天科技之全资子公司）

　●新项目名称：石墨烯新材料研发及生产建设项目，拟投资总金额12,000万元，计划使用募集资金6,000万元，实施主体为上海中天铝线有限公司（中天科技之控股子公司，持股比例90%）

　●变更募集资金投向的金额：6,000万元

　●变更募集资金投入方式：对上海中天铝线有限公司增资

　●本次变更募集资金投资项目并以增资方式投入新实施主体上海中天铝线有限公司，构成关联交易，提交董事会审议时关联董事回避表决。本次变更及增资事项需提交股东大会审议，关联股东须回避表决。

　一、变更募集资金投资项目的概述

　（一）募集资金的基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]768号）核准，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2014年9月非公开发行人民币普通股（A股）158,263,300股，每股发行价人民币14.28元，募集资金总额225,999.99万元，扣除发行费用后募集资金净额220,801.99万元。资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中兴华验字（2014）第JS-040号验资报告。公司对募集资金实施了专户存储制度。

　（二）变更募集资金投资项目及增资的基本情况

　拟变更募集资金投资项目为新能源研发中心建设项目（原项目），原计划投资总金额6,000万元，实施主体为中天光伏技术有限公司（中天科技之全资子公司），本次涉及变更投向的金额为6,000万元，占该项目总筹资额的100%，占2014年非公开发行股票募集资金总额的2.65%。

　变更后的募集资金投资项目为石墨烯新材料研发及生产建设项目（新项目），拟投资总金额12,000万元，计划使用募集资金6,000万元，其余以自筹资金投入，实施主体为上海中天铝线有限公司（中天科技之控股子公司，持股比例90%，以下简称“上海中天铝线”）。

　公司拟以增加对上海中天铝线出资的方式将变更后的募集资金投向新项目，上海中天铝线的另一股东江东金具设备有限公司（持股比例10%，为中天科技之关联方，以下简称“江东金具”）同意放弃同比例增资权。本次变更及增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　拟变更投向的资金尚未投入新项目。

　（三）董事会审议情况

　公司于2015年10月27日召开第五届董事会第二十一次会议，以同意7票（关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决）、反对0票、弃权0票审议通过了公司《关于变更部分募集资金投资项目并增资上海中天铝线的关联交易的议案》。董事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目并以增资方式将变更投向资金投入新项目实施主体上海中天铝线有限公司，有利于提高募集资金使用效率，符合公司产业发展规划。新项目紧密结合公司当前主营业务，有利于优化升级公司产业结构。新项目为公司储备新技术和新产品，培育新的利润增长点，有利于增强公司科研实力，开拓占领新兴市场，有利于公司未来的持续发展，保持和强化竞争力。公司独立董事对本次变更及增资事项进行事前审查并发表了同意意见。

　二、变更募集资金投资项目的具体原因

　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　1、原项目计划投资情况

　新能源研发中心建设项目（原项目）于2014年3月19日经南通市经济技术开发区经济发展局（通开发管经[2014]75号）备案。项目实施主体为中天光伏技术有限公司（中天科技之全资子公司）。项目拟投资总金额为6,000万元，其中土地购置和建设费用合计2,580万元，光伏发电系统、微电网和其他技术等费用合计1,920万元，研发、检测设备购置费用1,100万元，其他费用400万元。项目建设周期为12个月。

　2、原项目实际投资情况

　原项目实际实施主体未发生变化。截至2015年10月20日，原项目累计已实际投入金额为796.41万元，其中土地款769.74万元，土地契税及印花税23.48万元，环评费0.58万元，勘探费2.6万元，银行手续费0.01万元。原项目未使用募集资金余额为5,295.40万元（其中包含利息91.82万元），均存储于募集资金专户。截至目前，原项目尚未开工建设，对于已实际投入的部分募集资金，公司将使用自有资金归还至原募集资金专户。

　（二）变更的具体原因

　1、拟定原项目的原因

　为培育新的利润增长点，增强公司整体盈利能力，公司自2011年向新能源领域拓展，并在光伏发电、光伏背板、储能电池等方面积累了一定的研发经验和技术基础。新能源领域的技术研发需要大量的资金投入和配备大量的精密设备，因此公司计划建设一座光伏建筑一体化、同时兼具新能源应用理念的节能建筑，作为新能源研发中心，为公司在新能源领域的技术提升、新产品开发和人才储备提供支持，推动公司在新能源领域的技术研发和业务发展。

　2、原项目可行性发生的重大变化

　公司新能源产业链有三家控股子公司——中天光伏技术有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司，根据各自生产经营、产品开发的需要均有各自独立的研发团队，在各产品公司有独立的办公场所，并能与各自产品的生产、技改、销售及施工紧密结合。为使研发与生产更有效地转换，不适宜改变现有的研发、生产一体化的模式，故终止新能源研发中心建设项目。

　3、继续实施原项目存在的具体困难、按原计划投入是否能够达到预期目标

　当前，在工厂现有研发团队的基础上再设立独立新能源产业研发团队，将形成重复建设，提高公司营运成本，并将影响到研发成果与生产需要相结合的紧密度，故公司决定终止新能源研发中心建设项目的实施。

　三、新项目具体内容和增资涉及关联交易情况

　（一）新项目具体内容

　1、新项目基本情况

　项目名称：石墨烯新材料研发及生产建设项目

　投资金额：新项目拟投资总金额12,000万元，其中设备购置费4,000万元，建设安装工程费6,000万元，预备费500万元，其他建设费用500万元，铺底流动资金1,000万元。新项目拟使用原项目募集资金6,000万元，新项目不足资金通过自筹方式解决。对于已实际投入原项目的部分募集资金，公司将使用自有资金归还至原募集资金专户。

　2、新项目实施主体的基本情况

　实施主体名称：上海中天铝线有限公司

　法定代表人：薛驰

　注册资本：10000万元

　成立日期：2004年9月24日

　住所：上海市闵行区春中路18号

　经营范围：铝制品、铝合金制品、电线电缆、电力器材的销售，从事货物及技术的进出口业务，从事电力科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，以下限分支机构经营：铝制品、铝合金制品、电线电缆、电力器材的制造。

　股权结构：中天科技持股90%，江东金具持股10%。

　2014年末，总资产为52538.13万元，净资产16512.45万元，2014年实现营业收入102987.05万元，净利润1310.68万元。

　3、变更募集资金的投入方式

　公司拟以增加对上海中天铝线出资的方式将变更后的募集资金投向石墨烯新材料研发及生产建设项目（新项目），江东金具同意放弃同比例增资权。

　（二）增资涉及关联交易的情况

　1、增资关联交易的基本情况

　本次变更募集资金投资项目，公司拟以向上海中天铝线增资的方式将变更后的募集资金投向新项目，江东金具同意放弃同比例增资权。中天科技和江东金具同受中天科技集团有限公司控股。江东金具是中天科技集团有限公司的控股子公司，持股比例60%。因此，本次增资构成关联交易。

　2、关联方介绍

　关联方名称：江东金具设备有限公司

　法定代表人：薛驰

　注册资本：10000万元

　成立日期：1995年12月22日

　住所：江苏省如东县河口镇

　经营范围：金具、电力线路器材、光伏支架、复合绝缘子、避雷器、交接箱、配线架、尾纤、铝包钢线、架空铝绞线等光电通信设备、复合钢带、铝带、阻水带、填充剂等光缆用通信材料制造、销售；提供本企业自产产品的技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；植树造林；普通货运服务。

　2014年末，总资产39091.05万元，净资产20709.08万元，2014年实现营业收入34858.08万元，净利润4509.82万元。

　四、新项目的市场前景和风险提示

　（一）新项目的市场前景，

　石墨烯材料的应用领域广泛。相比于现有材料，石墨烯拥有众多优越的性能——最薄的材料、最硬的材料、超大比表面积、强导电性。石墨烯的出现，有望在构造材料、电子器件功能性材料等诸多领域引发材料革命。

　石墨烯可作为新型锂电池负极材料。石墨烯作为一种补充改性材料，对提高锂电池充放电性能具有不可替代的作用，因此在锂电池行业的应用前景非常广阔。

　石墨烯可应用于超级电容电极材料。比较发现，石墨烯与其它碳材料相比，比表面积大、电导率高、化学稳定性好，这些优良的性能使石墨烯及石墨烯基材料成为超级电容器电极材料有力竞争者。

　石墨烯可应用于电子显示器件。目前主要的电子显示器件都由氧化铟锡材料（ITO）构成，主要因其优异的导电和透光性能。这种材料价格高，易碎，有毒。目前越来越多的厂商开始采用石墨烯、纳米银、碳纳米管等新材料取而代之。

　石墨烯可应用于半导体。石墨烯是一种性能优异的半导体材料，被誉为21世纪取代硅的材料。采用石墨烯器件的计算机芯片运行速度将提高500-1000倍。此外，由于电子穿过石墨烯几乎没有任何阻力，产生的热量较少，所以石墨烯还可以解决目前笔记本电脑散热困难的问题。

　石墨烯可应用于金属材料。目前已有研究将石墨烯作为一种全新的添加材料加入到各类金属当中，使金属的机械强度、韧性、耐蚀性能、耐热性能、导电性能等方面都有不同程度的提高，所以一般认为未来石墨烯将为金属材料领域带来革新。

　（二）新项目可能存在的风险

　当前，国内对于石墨烯材料的应用技术处于试用及推广阶段，技术仍在不断革新，公司需要及时了解市场动向，保证新材料应用的稳定及可靠性，才能取得广阔的市场。

　五、新项目审批备案情况

　石墨烯新材料研发及生产建设项目（新项目）于2015年5月11日经上海市闵行区经济委员会（闵经备字[2015]005号）备案。

　上海中天铝线于2015年10月20日向上海市莘庄工业区管理委员会环保科递交了《石墨烯新材料研发及生产建设项目环境影响报告表》，并已受理公示（公示期10月20日-10月27日），还将递交上海市闵行区环境保护局审批，预计11月底可以取得新项目的环评文件。

　六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

　（一）独立董事意见

　公司独立董事对本次变更及增资的关联交易事项进行了事前审核，并发表如下意见：公司本次变更部分募集资金投资项目并拟以增资方式将变更募集资金投入新项目实施主体上海中天铝线有限公司，是根据当前业务开展的实际需要做出的决定，项目变更有利于提高募集资金使用效率，有利于公司未来的持续发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次变更及增资经独立董事事前认可，关联董事回避表决，相关议案尚需提交股东大会审议，程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意公司将2014年非公开发行股票募集资金投资项目之一“新能源研发中心建设项目”（原项目）变更为“石墨烯新材料研发及生产建设项目”（新项目），并以增资方式将变更募集资金投入新项目实施主体上海中天铝线有限公司。

　（二）监事会意见

　公司于2015年10月27日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了公司《关于变更部分募集资金投资项目并增资上海中天铝线的关联交易的议案》。监事会认为，公司本次变更部分募集资金投资项目并拟以增资方式将变更募集资金投入新项目实施主体上海中天铝线有限公司，是根据当前业务开展的实际需要做出的决定，项目变更有利于提高募集资金使用效率，有利于公司未来的持续发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次变更及增资事项尚需提交股东大会审议，程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意公司将2014年非公开发行股票募集资金投资项目之一“新能源研发中心建设项目”（原项目）变更为“石墨烯新材料研发及生产建设项目”（新项目），并以增资方式将变更募集资金投入新项目实施主体上海中天铝线有限公司。

　（三）保荐机构核查意见

　高盛高华证券有限责任公司认为，中天科技本次变更募集资金投资项目，经过董事会、监事会审议，独立董事发表了明确的同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等法规和制度的规定，不存在损害股东利益的情况。

　七、提交股东大会审议的相关事宜

　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》及公司《募集资金管理办法》的要求，变更募集资金投资项目需提交股东大会审议。本次变更事项将提交公司2015年第二次临时股东大会审议，关联股东回避表决。

　八、备查文件目录

　1、《江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；

　2、《江苏中天科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》；

　3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于事前认可公司变更部分募集资金投资项目并增资上海中天铝线的关联交易事项的意见》；

　4、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于公司变更部分募集资金投资项目并增资上海中天铝线的关联交易事项的独立意见》；

　5、《高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目之核查意见》。

　特此公告。

　江苏中天科技股份有限公司董事会

　二〇一五年十月二十七日

　证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2015-067

　江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联方

　2015年日常经营性关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次增加关联交易事项需提交股东大会审议。

　●公司关联交易为开展业务正常需要，定价遵循相关规则及原则，不影响本公司的独立性。

　●本次增加关联交易表决情况：关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，其他董事一致审议通过，三名独立董事进行了事前审核并发表了独立意见。

　一、本次增加关联交易基本情况

　（一）本次增加关联交易审议程序

　公司关联交易均以市场价格为定价依据，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，履行了相应批程序，关联董事回避表决，独立董事进行事前确认并发表意见，保证交易的公正、公允，维护公司和广大股东利益。

　1、公司于2015年10月27日召开了第五届董事会第二十一次会议，应参会董事9名，实际参会董事9名，在增加关联交易事项审议中，关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，其他董事一致审议通过了公司《关于增加与部分关联方2015年日常经营性关联交易的议案》。董事会认为：公司增加与部分关联方之间的关联交易是出于公司正常的生产经营需要，以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，交易事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司的独立性。

　2、公司独立董事对本次增加关联交易进行了事前审核，并发表如下意见：同意公司增加与部分关联方2015年日常经营性关联交易额度。公司关联交易以市场价格为定价依据，日常经营性购买与销售均与市场相同产品比较定价，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。公司增加与部分关联方2015年日常经营性关联交易符合公司正常的生产经营需要，增加额度以2014年及2015年上半年实际发生关联交易金额为基础，比较科学、合理，并履行了必要的决策程序，关联人在关联事项表决中都进行了回避，不存在损害其他股东利益的情形。

　3、本次增加与部分关联方2015年日常经营性关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

　（二）2015年关联交易预计及上半年执行情况

　单位：万元

　■

　（三）本次增加与部分关联方2015年关联交易基本情况

　根据公司实际经营需要，对增加与部分关联方2015年日常经营性关联交易的内容列示如下：

　单位：万元

　■

　除以上增加情形外，其他2015年关联交易预计事项均不发生变化。

　二、增加关联交易的关联方基本情况和关联关系

　（一）关联方基本情况

　1、中天宽带技术有限公司

　法定代表人：薛驰

　注册资本：10100万元

　成立日期：2003年2月26日

　住所：如东县河口镇中天工业园区

　经营范围：宽带技术研究；通信设备制造、销售；通信光缆、电缆及配件的销售；系统集成网络设计、施工及所需器材、配件的销售；通信工程设计、施工、维护及技术咨询服务；光有源器件、光无源器件、高低压成套开关电器设备、天线、微波通讯设备、光纤通信、光纤传感设备、电缆测温监测管理仪器设备及配套产品、开关电源的设计、生产、销售、技术咨询、安装服务；生活配套服务；货物及技术的进出口（国家禁止或限制公司进出口的除外）。

　2014年末，总资产46481.45万元，净资产18112.77万元，2014年实现营业收入47493.63万元，净利润7170.70万元。

　2、江东金具设备有限公司

　法定代表人：薛驰

　注册资本：10000万元

　成立日期：1995年12月22日

　住所：江苏省如东县河口镇

　经营范围：金具、电力线路器材、光伏支架、复合绝缘子、避雷器、交接箱、配线架、尾纤、铝包钢线、架空铝绞线等光电通信设备、复合钢带、铝带、阻水带、填充剂等光缆用通信材料制造、销售；提供本企业自产产品的技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；植树造林；普通货运服务。

　2014年末，总资产39091.05万元，净资产20709.08万元，2014年实现营业收入34858.08万元，净利润4509.82万元。

　3、中天合金技术有限公司

　法定代表人：薛济萍

　注册资本：15000万元

　成立日期：2010年6月8日

　住所：南通经济技术开发区常兴路96号

　经营范围：高速列车接触线、高精度铜带、铜管铜杆、铜排、铜合金制品、铝合金制品、铜铝合金制品、高速铁路用贯通地线及金具的生产和销售；通信线路施工、安装；通信设备、器材的设计制造及销售；废旧物资（危险品、有毒品等国家专项规定产品除外）的回收、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　2014年末，总资产54240.24万元，净资产21216.34万元，2014年实现营业收入100252.54万元，净利润3234.52万元。

　4、中天昱品科技有限公司

　法定代表人：徐小飞

　注册资本：8000万元

　成立日期：2010年12月28日

　住所：南通开发区中天路5号

　经营范围：通信技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；光纤光缆设备、电力电缆设备、光纤预制棒设备、金属制品、风能原动设备、光伏设备和元器件的生产、加工（酸洗、磷化、热处理、涂层除外）、销售及安装、调试服务；软件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。

　2014年末，总资产11613.47万元，净资产8079.51万元，2014年实现营业收入8146.09万元，净利润-11.81万元。

　5、上海昱品通信科技有限公司

　法定代表人：丁斌

　注册资本：500万元

　成立日期：2002年11月27日

　住所：上海市闵行区申南路468号

　经营范围：从事通信技术领域技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，光纤、光缆生产线设备、相关配件的生产，从事货物及技术的进出口业务。

　2014年末，总资产13558万元，净资产9711万元，2014年实现营业收入10992.96万元，净利润1700万元。

　6、南通江东物流有限公司

　法定代表人：缪晓君

　注册资本：3500万元

　成立日期：2011年2月25日

　住所：如东县河口镇中天工业园区

　经营范围：普通货运；普通货物仓储、装卸、包装；国际货运代理。

　2014年末，总资产7684.43万元，净资产5039.61万元，2014年实现营业收入13904.09万元，净利润674.41万元。

　7、四川中天丹琪科技有限公司

　法定代表人：唐海燕

　注册资本：9000万元

　成立日期：2006年12月8日

　住所：天府新区仁寿视高区域产业大道北3号

　经营范围：制造、销售光纤、光缆、电线、电缆、通信设备；销售电子设备、办公设备、机电产品、建筑材料；承接计算机网络工程、电信工程。

　2014年末，总资产25094.17万元，净资产10640.61万元，2014年实现营业收入36349.43万元，净利润829.63万元。

　8、中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司

　法定代表人：童姜兵

　注册资本：500万元

　成立日期：2014年6月11日

　住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路55号6层A09室

　经营范围：供应链管理；海上、陆路、航空国际货物运输代理；货物仓储（除危险品）；商务咨询；从事货物和技术的进出口业务；机械设备及配件、机电设备、电子设备及元器件、环保设备、通信设备（除地面卫星接收装置）、电子产品、汽车配件、建筑材料、电线电缆、钢材、塑料制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料及制品、日用百货、化妆品、玩具、工艺品、床上用品、纺织品及面料、服装鞋帽、体育用品、健身器材、珠宝首饰、手表、预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）批发的销售。

　2014年末，总资产1963.2万元，净资产489.62万元，2014年实现营业收入4009.86万元，净利润-10.38万元。

　9、如东中天黄海大酒店有限公司

　法定代表人：薛济萍

　注册资本：3000万元

　成立日期：2003年6月16日

　住所：如东县掘港镇日晖西路8号

　经营范围；制售中西餐饮、旅店、浴室、茶座、酒吧、理发、非创伤性美容、歌厅、舞厅、定型包装食品零售；旅游咨询服务、园林绿化、景观工程设计、施工；苗木、盆景生产、销售；烟零售；会议服务；机电工程、弱电集成、音视频工程、安防监控安装；洗衣服务。

　2014年末，总资产7197.77万元，净资产3329.12万元，2014年实现营业收入4118.97万元，净利润27.24万元。

　10、南通中天黄海大酒店有限公司

　法定代表人：薛华平

　注册资本：100万元

　成立日期：2015年1月8日

　住所：南通市开发区中天路6号

　经营范围：中餐制售；会议展览服务；预包装食品零售。

　2015年1月由如东中天黄海大酒店有限公司出资设立。

　11、江苏中天科技研究院有限公司

　法定代表人：薛济萍

　注册资本：12300万元

　成立日期：2009年8月7日

　住所：南通市经济技术开发区中天路5号

　经营范围：光纤、光缆、电线、通信电缆、电力电缆、输电导线及相关原辅材料和配套金具附件，通信及电力监测系统的有源器件、无源器件、通信设备、网络信息设备、控制设备、仪器仪表的开发、设计、制造、销售；产品开发所涉及的原材料、工艺技术、生产装备及零配件的研究开发；光缆、电缆及网络工程设计、安装、施工及光纤光缆、电线、电缆的技术咨询、产品检测、工程技术服务。

　2014年末，总资产13042.15万元，净资产12730.26万元，2014年实现营业收入415.26万元，净利润-39.42万元。

　12、中天科技集团有限公司

　法定代表人：薛济萍

　注册资本：90000万元

　成立日期：2003年5月19日

　住所：如东县河口镇中天工业园区

　经营范围：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光电缆、铝合金、镁合金及板、管、型材加工技术的研究与转让；复合钢带、铝带、阻水带、填充剂等光缆用通信材料制造、销售；投资管理；光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统及网络工程、温度测量设备的设计、安装、施工及相关技术服务；通信设备开发；货物及技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；木盘加工、销售；废旧物资（废铜、废铝、废钢、废铁、废边角塑料、废电缆）回收、销售。普通货运；货运代理（代办）、货运配载。

　2014年末，总资产147327.50万元，净资产132206.45万元，2014年实现营业收入0万元，净利润8926.05万元。

　13、中天电气技术有限公司

　法定代表人：姜伯平

　注册资本：10000万元

　成立日期：2015年3月31日

　住所：如东县河口镇中天路1号

　经营范围：高低压开关及成套设备、配电母线槽及桥架、数字化电器设备、配网智能化设备及元器件、三箱产品、风电电气及风电设备、节能环保电气及设备、变压器及变电站研发、制造、销售、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。

　2015年3月由中天科技集团有限公司出资设立。

　（二）与上市公司的关联关系

　■

　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　上述关联方均依法存续经营，资信情况良好，与公司以往的交易均能正常结算，与公司的日常经营性关联交易有履约保障。

　三、本次增加关联交易的主要内容和定价政策

　公司增加的与部分关联方2015年日常经营性关联交易，主要是向中天宽带技术有限公司（“中天宽带”）购买接头盒、箱体、尾纤、分路器等产品，向江东金具设备有限公司（“江东金具”）购买线路金具、光缆金具、光伏支架等产品，向中天合金技术有限公司（“中天合金”）购买铜带、铜杆、铜管、铁路贯通地线等产品，向中天昱品科技有限公司（“中天昱品”）、上海昱品通信科技有限公司（“上海昱品”）购买光纤光缆设备、电力电缆设备、光纤预制棒设备、光伏设备和元器件等产品，向四川中天丹琪科技有限公司（“中天丹琪”）购买光缆、导线等产品，向中天电气技术有限公司购买高低压开关柜等产品，并由南通江东物流有限公司（“江东物流”）、中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司（“亚东物流”）提供货物运输服务，由江苏中天科技工程有限公司（“中天工程”）提供光缆、电缆、导线工程施工服务，由如东中天黄海大酒店有限公司（“如东黄海”）、南通中天黄海大酒店有限公司（“南通黄海”）提供住宿、餐饮、会务等服务，向江苏中天科技研究院有限公司（“中天研究院”）租赁房屋及办公场所。同时，出于关联方的生产经营需要，公司向关联方销售光纤、光缆、导线、电缆、木盘、铁盘、钢带等产品。

　公司与上述关联方有关购买、销售产品和接受、提供劳务、房屋租赁等关联交易的定价原则是：按市场价格定价。

　四、本次增加关联交易目的和对上市公司的影响

　（一）本次增加关联交易目的

　公司发生日常经营性关联交易主要是为了降低原材料成本，节约运输费用，提高生产经营效率，保证产品和服务质量，增强市场竞争力，同时便于经营管理。向关联方销售产品则是出于对方的生产经营需要。

　公司与中天宽带、江东金具的客户存在重合，故在销售时以市场价格为基础捆绑销售，提供全面系统性解决方案，产生协同效应，扩大公司产品市场占有率和竞争力，提高产品综合盈利能力。

　公司向中天合金购买铜带、铜杆、铜管等原材料，可节约运输费用，有一定成本优势，且有质量保证。

　公司向上海昱品、中天昱品购买设备，由于其技术能力及市场信誉，使公司在设备售后服务方面更有保障。

　公司委托亚东物流代理货物运输业务，运输安全，服务更有保证。

　中天工程具有优质的施工团队和丰富的现场工作经验，为公司提供通信线路施工、维护服务，能够保证工程质量、更有效地执行施工方案。

　如东黄海、南通黄海因地理位置与公司邻近，且服务质量好，公司在其酒店接待客户、举办商务会议，较为便捷，服务有保证，有利于建立良好的市场关系。

　公司因业务扩展，向中天科技研究院租赁部分办公场所，地理位置邻近，便于协调管理。

　（二）对上市公司的影响

　为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项连续发生的日常经营性关联交易，公司与关联方都签订了有关产品购销、生产辅助材料购销、房屋租赁、工程施工等合同，交易价格公允、合理。公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

　五、备查文件

　1、《江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

　2、《江苏中天科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》

　3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于公司增加与部分关联方2015年日常经营性关联交易的意见》

　4、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于事前认可公司增加与部分关联方2015年日常经营性关联交易的书面意见》

　特此公告。

　江苏中天科技股份有限公司董事会

　二〇一五年十月二十七日

　证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2015-068

　江苏中天科技股份有限公司关于

　调整为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：中天科技光纤有限公司、中天科技海缆有限公司、中天科技精密材料有限公司、中天科技装备电缆有限公司、中天世贸有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、中天科技集团上海国际贸易有限公司、中天科技印度有限公司

　●本次担保额度调整情况：

　■

　本次调整后，公司为控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度合计减少3970万元，累计为控股子公司提供担保额度合计为660870万元。除上述调整外，公司2015年为控股子公司提供担保的其他情况均未发生变化。

　●本次担保没有反担保。

　●公司没有逾期的对外担保。

　●本次调整担保事项需提交股东大会审议。

　一、本次担保情况概述

　（一）本次担保基本情况

　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2015年4月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了公司《关于为控股子公司2015年银行综合授信提供担保的议案》，决议2015年为控股子公司银行综合授信提供担保的总额度为664840万元。该担保事项于2015年5月13日经公司2014年度股东大会审议通过。

　根据部分控股子公司银行综合授信变动的实际情况，以及业务发展中补充流动资金的实际需要，在原定担保额度基础上，公司拟对部分控股子公司2015年担保额度进行调整，基本情况如下：

　■

　本次调整后，公司为控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度合计减少3970万元，累计为控股子公司提供担保额度合计为660870万元。

　除上述调整外，公司2015年为控股子公司提供担保的其他情况均未发生变化。

　（二）内部决策程序

　1、公司于2015年10月27日召开了第五届董事会第二十一次会议，应参会董事9名，实际参会董事9名，一致审议通过了公司《关于调整为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度的议案》，决议对部分控股子公司2015年的担保额度进行调整，调整后公司为控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度合计减少3970万元，累计为控股子公司提供担保额度合计为660870万元。除上述调整外，公司2015年为控股子公司提供担保的其他情况均不发生变化。

　2、公司独立董事对本次担保事项进行了审查，发表了同意意见。

　3、本次担保事项需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、中天科技光纤有限公司

　法定代表人：薛济萍

　注册资本：41232万元

　成立日期：2002年12月27日

　住所：南通开发区中天路6号

　经营范围：光纤预制棒，特种光纤、光缆，普通光纤、光缆，电线电缆，特种电缆、铝包钢、铝合金成缆制造、销售及其配套器件与工程设计、安装、施工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　中天科技持股比例：95.97%

　截止2014年12月31日，总资产122825.04万元，总负债70678.47，净资产52146.57万元，资产负债率57.54%，2014年实现营业收入112099.29万元，净利润5160.66万元。

　截止2015年9月30日，总资产134343.28万元，总负债75478.05万元，净资产58865.24万元，资产负债率56.18%，2015年前三季度实现营业收入96255.63万元，净利润6718.67万元。

　2、中天科技海缆有限公司

　法定代表人：薛济萍

　注册资本：80400万元

　成立日期：2004年10月29日

　住所：南通经济技术开发区新开南路

　经营范围：电线、电缆、海底光缆，海底电缆，海底复合电缆及配套连接器，接头盒，终端设备，10KV-220KV交联电缆，绝缘架空线，控制电缆，光纤复合架空地线（OPGW），铝合金杆，铜、铝管，铜、铝排，电工器材的生产、销售及技术服务；从事港口货物装卸、仓储的港口经营（集装箱、危险品货物除外）；自营和代理上述各类商品的进出口业务，但国家限定公司经营及禁止进出口的商品及技术除外。

　中天科技持股比例：100%

　截止2014年12月31日，总资产144424.61万元，总负债60788.46万元，净资产83636.15万元，资产负债率42.09%，2014年实现营业收入120631.27万元，净利润4099.45万元

　截止2015年9月30日，总资产159388.04万元，总负债60720.53万元，净资产98667.51万元，资产负债率38.10%，2015年前三季度实现营业收入112529.32万元，净利润4631.36万元。

　3、中天科技精密材料有限公司

　法定代表人：薛济萍

　注册资本：118000万元

　成立日期：2000年10月25日

　住所：开发区中天路3号

　经营范围：光纤预制棒、光纤接插线、全光纤器件、光放大器、特种光纤、特种光缆、光学器件、光学组件、纳米碳材料、塑料制品的制造和销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务。

　中天科技持股比例：100%

　截止2014年12月31日，总资产144015.28万元，总负债10141.82万元，净资产133873.46万元，资产负债率7.04%，2014年实现营业收入46840.84万元，净利润13833.13万元

　截止2015年9月30日，总资产140475.20万元，总负债9377.48万元，净资产131097.72万元，资产负债率6.68%，2015年前三季度实现营业收入39333.68万元，净利润11224.26万元。

　4、中天科技装备电缆有限公司

　法定代表人：薛驰

　注册资本：43800万元

　成立日期：2010年01月29日

　住所：江苏南通开发区新开南路

　经营范围：船用电缆、机车车辆电缆、风能电缆、光伏电缆、核电站电缆、电气装备用电线电缆、高低压电力电缆、电机绕组引接软线、航空电线、橡套软电缆、矿用电线电缆、电梯电缆、石油及地质勘探用电缆、各种控制、信号和通信电缆、光电复合缆、电缆附件、电缆材料生产、销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　中天科技持股比例：100%

　截止2014年12月31日，总资产61523.34万元，总负债25781.62万元，净资产35741.72万元，资产负债率41.91%，2014年实现营业收入40570.17万元，净利润-6.46万元

　截止2015年9月30日，总资产58879.05万元，总负债23057.71万元，净资产35821.34万元，资产负债率39.16%，2015年前三季度实现营业收入36300.63万元，净利润79.61万元。

　5、中天光伏材料有限公司

　法定代表人：薛济萍

　注册资本：20000万元

　成立日期：2012年06月28日

　住所：南通开发区同仁路99号

　经营范围：功能膜、光学薄膜、太阳能电池背板、电路板材料及带涂层的膜类研发、生产、销售；高效太阳电池片、光伏组件及光伏接线盒的研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　中天科技持股比例：85%

　截止2014年12月31日，总资产31042.96万元，总负债13536.29万元，净资产17506.67万元，资产负债率43.61%，2014年实现营业收入24821.40万元，净利润-880.29万元

　截止2015年9月30日，总资产34577.51 万元，总负债17966.54万元，净资产16610.97万元，资产负债率51.96%，2015年前三季度实现营业收入9657.20万元，净利润-895.70万元。

　6、中天储能科技有限公司

　法定代表人：薛驰

　注册资本：20000万元

　成立日期：2012年12月26日

　住所：南通经济技术开发区中天路6号

　经营范围：锂电池、锂电池配套产品及其材料的生产（按环保部门意见组织生产）、销售、研发；交流不间断电源、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、新能源路灯及其配套产品的研发、生产和销售；电源管理系统和新型电子元器件研发、测试和销售；光伏组件及其配套产品的销售；储能工程设计、施工安装及运营维护；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。

　中天科技持股比例：100%

　截止2014年12月31日，总资产26711.79万元，总负债8211.43万元，净资产18500.36万元，资产负债率30.74%，2014年实现营业收入2236.95万元，净利润-1166.52万元。

　截止2015年9月30日，总资产31394.53万元，总负债13933.52万元，净资产17461.00万元，资产负债率44.38%，2015年前三季度实现营业收入17670.05万元，净利润-1039.35万元。

　7、中天世贸有限公司

　法定代表人：薛济萍

　注册资本：10000万元

　成立日期：2010年11月11日

　住所：南通经济技术开发区中天路6号

　经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营）；线缆产品及设备的研发、制造；仓储服务。

　中天科技持股比例：100%

　截止2014年12月31日，总资产46928.21万元，总负债34752.75万元，净资产12175.46万元，资产负债率74.06%，2014年实现营业收入105096.23万元，净利润821.30万元。

　截止2015年9月30日，总资产58188.24万元，总负债43875.45万元，净资产14312.79万元，资产负债率75.40%，2015年前三季度实现营业收入93961.26万元，净利润2137.33万元。

　8、中天科技集团上海国际贸易有限公司

　法定代表人：薛驰

　注册资本：30000万元

　成立日期：2013年10月24日

　住所：中国（上海）自由贸易试验区西里路55号1543B室

　经营范围：从事货物和技术的进出口业务；实业投资；投资管理；电线，电缆，机械设备及配件，金属材料及制品，通信设备（除地面卫星接收装置），电子设备及元器件的销售，上述商品及通信、电力、电子信息专业领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；通信和电力工程的设计、安装、施工服务。

　中天科技持股比例：100%

　截止2014年12月31日，总资产43049.88万元，总负债12822.63万元，净资产30227.25万元，资产负债率29.79%，2014年实现营业收入217613.94万元，净利润227.25万元。

　截止2015年9月30日，总资产88252.87万元，总负债57312.42万元，净资产30940.45万元，资产负债率64.94%，2015年前三季度实现营业收入535362.49万元，净利润713.20万元。

　9、中天科技印度有限公司

　注册资本：4172.93万元

　成立日期：2012年5月1日

　注册地：印度金奈市

　经营范围：光纤复合架空地线（OPGW）和光纤复合架空相线（OPPC）的生产、销售。

　中天科技持股比例：100%

　截止2014年12月31日，总资产4794.53万元，总负债2027.94万元，净资产2766.59万元，资产负债率42.30%，2014年实现营业收入224.09万元，净利润-720.50万元。

　截止2015年9月30日，总资产6512.54万元，总负债4003.18万元，净资产2509.37万元，资产负债率61.47%，2015年前三季度实现营业收入1227.92万元，净利润-231.22万元。

　三、担保的主要内容

　根据部分控股子公司银行综合授信变动的实际情况，以及补充流动资金的实际需要，在原定担保额度基础上，公司计划对部分控股子公司2015年担保额度进行调整，具体明细如下：

　单位：万元

　■

　中天科技光纤有限公司、中天科技海缆有限公司、中天科技精密材料有限公司、中天科技装备电缆有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、中天科技印度有限公司银行综合授信主要是用于补充生产经营流动资金，中天世贸有限公司银行综合授信主要用于开立保函、信用证、远期锁汇及贷款，中天科技集团上海国际贸易有限公司银行综合授信主要是用于补充贸易流动资金。公司为上述综合授信提供担保。

　公司本次调整后，为控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度合计减少3970万元，累计为控股子公司提供担保额度合计为660870万元。

　除上述调整外，公司2015年为控股子公司提供担保的其他情况均未发生变化。

　四、董事会意见

　1、经审议，董事会认为：公司本次调整部分控股子公司2015年担保额度是根据其银行综合授信变动情况，以及各公司业务发展补充流动资金的实际需要，除9家控股子公司担保额度调整外，公司2015年为控股子公司提供担保的其他情况均未发生变化。作为被担保人的公司之控股子公司均具有较强的抗风险能力，公司为其银行综合授信提供担保，有利于公司业务发展和日常经营，有利于公司盈利能力提升。故同意本次公司调整为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度事项。

　2、独立董事发表如下意见：被担保人均为公司之控股子公司，其担保额度的调整是基于银行综合授信变动情况和各家公司业务发展的实际需要，除9家公司担保额度调整外，公司2015年为控股子公司提供担保的其他情况均未发生变化，调整后担保额度仍控制在必要限度内，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次公司调整为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度事项。

　五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

　截止本公告日，公司对外担保累计数为660870万元，均是为控股子公司提供担保，占公司最近一期（2014年度）经审计净资产（812539.20万元）的比例为81.33%。公司没有逾期的对外担保。

　六、备查文件目录

　1、《江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；

　2、《江苏中天科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》；

　3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于公司调整为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度的意见》。

　特此公告。

　江苏中天科技股份有限公司董事会

　二〇一五年十月二十七日

　证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：2015-069

　江苏中天科技股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　1重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年11月19日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2015年第二次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：第五届董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年11月19日 14点30 分

　召开地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年11月19日

　至2015年11月19日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案由2015年10月27日召开的公司第五届董事会第二十一次会议提交，相关公告及披露文件详见2015年10月29日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　2、 特别决议议案：3

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2

　应回避表决的关联股东名称：中天科技集团有限公司

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、登记时间：2015年11月16日(上午9：30-11：30,下午2：00-5：00)。

　2、登记地点：江苏省南通经济技术开发区，江苏中天科技股份有限公司证券部，异地股东可将登记内容于11月16日前邮寄或传真至证券部，逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。

　传真：0513-83599504，电话：0513-83599505

　联系人：杨栋云，邮编：226009。

　3、登记方式：

　(1)个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；

　(2)法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

　(3)异地股东可用信函或传真方式登记；

　(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

　(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室或公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。

　(6)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

　六、 其他事项

　1、与会股东食宿费及交通费自理。

　?? 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　4、联系方式

　联系地址：江苏省南通经济技术开发区中天路6号江苏中天科技股份有限公司证券部

　传真：0513－83599504，电话：0513-83599505

　联系人：杨栋云 曹李博

　邮编：226009

　特此公告。

　江苏中天科技股份有限公司董事会

　2015年10月27日

　附件1：授权委托书

　●报备文件

　《江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

　2 附件1：授权委托书

　授权委托书

　江苏中天科技股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月19日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：

　委托人持优先股数：

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2015-070

　江苏中天科技股份有限公司

　关于入选中上协军工委国防军工板块名单的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为引导、规范国防军工板块上市公司的划分，中国上市公司协会（以下简称“中上协”）于2015年10月27日发布了中上协军工委国防军工板块名单，江苏中天科技股份有限公司(以下简称“公司”)入选。根据《中上协军工委国防军工板块划分标准》，中上协军工委国防军工板块由军品业务重要性较高、军品业务规模较大的上市公司组成。

　经过十多年的积累，公司海缆业务目前在国内处于领先地位，并已具备完整的军品供货资质，服务于海洋国防建设。目前公司涉及军工装备的业务主要为海底光缆及海工器件，通信光纤、光缆及设备以及舰船用光缆、特种电缆等，应用于军用通信系统、军用安防监测系统、军工装备及军用工程。此次入选有利于提升公司品牌影响力和市场竞争力，对公司的生产经营和相关业务的市场拓展有积极意义和促进作用。

　特此公告。

　江苏中天科技股份有限公司董事会

　二〇一五年十月二十八日

　证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2015-071

　江苏中天科技股份有限公司

　关于公司控股股东股权质押的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日收到控股股东中天科技集团有限公司（以下简称“中天科技集团”）将其所持有的公司部分股权进行质押的通知。中天科技集团将其持有的公司900万股无限售条件流通股(占公司总股本的1.04%)质押给中国工商银行股份有限公司如东支行，并于2015年10月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记，质押期限自质押登记日起至中天科技集团办理解除质押登记手续之日止。

　中天科技集团直接持有公司股份17,323.2371万股（全部为无限售条件流通股），占公司总股本的20.08%。此次股份质押后，中天科技集团累计质押本公司股份2,005万股，占公司总股本的2.32%。

　特此公告。

　江苏中天科技股份有限公司董事会

　二〇一五年十月二十八日

　公司代码：600522 公司简称：中天科技

　江苏中天科技股份有限公司